证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2021-27
顺发恒业股份公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、顺发恒业股份公司（以下简称：公司或本公司）第九届董事会第一次会
议（以下简称：本次会议）经全体董事一致同意，于 2021 年 5 月 13 日以现场表
决与通讯表决相结合方式召开。
2、本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 人。
3、本次会议由王竞楠主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
公司董事会选举王竞楠女士为公司董事长，任期与第九届董事会一致。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案》
为有效推进公司董事会工作，进一步发挥董事会各专门委员会的作用，加强董事会决策规范化和专业化，现选举第九届董事会专门委员会成员为：
（1）战略委员会成员：王竞楠（董事长、主任委员）、顾根永、郑刚（独立董事）。
（2）审计委员会成员：李历兵（独立董事、主任委员）、邵劭（独立董事）、王红民。
（3）薪酬与考核委员会成员：郑刚（独立董事、主任委员）、李历兵（独立董事）、盛树浩。
（4）提名委员会成员：邵劭（独立董事、主任委员）、郑刚（独立董事）、孙宏涛。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长王竞楠女士提名，聘任钱嘉清女士为公司董事会秘书，任期与第九届董事会一致。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事审核意见内容，请见公司于同日在巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn上刊登的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
三、备查文件
1、《公司章程》；
2、《第九届董事会第一次会议决议》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
顺发恒业股份公司
董 事 会
2021 年 5 月 14 日
附件：
1、董事长王竞楠、独立董事李历兵先生、邵劭女士、郑刚先生及非独立董
事顾根永、王红民、盛树浩、孙宏涛的简历，请见公司于 2021 年 4 月 21 日在《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的“《一季报董事会决议公告》（公告编号：2021-18）之附件”。
2、董事会秘书简历：
钱嘉清，女，1980 年 5 月生，浙江嘉善人，本科学历，经济师，中共党员。
历任浙江工信房地产开发有限公司综合部副经理、经理，顺发恒业股份公司职工监事，现任顺发恒业股份公司行政人力资源部总经理。
钱嘉清女士未持有本公司股份；与公司控股股东存在关联关系，与公司实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在作为失信被执行人的情形；其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的有关规定。
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