000631 深市 顺发恒业

    证券代码：000631          证券简称：顺发恒业        公告编号：2021-28

            顺发恒业股份公司

      第九届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、顺发恒业股份公司（以下简称：公司或本公司）第九届监事会第一次会
议（以下简称：本次会议）经全体监事一致同意于 2021 年 5 月 13 日以现场表决
与通讯表决相结合方式召开。

    2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。

    3、本次会议由管大源先生主持。

    4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司监事长的议案》；

    公司监事会选举管大源先生为公司监事长，任期与第九届监事会一致。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    管大源先生简历，请见公司于 2021 年 4 月 21 日在《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的“《一季报监事会决议公告》（公告编号：2021-19）之附件”。

    三、备查文件

    1、《公司章程》；

    2、《第九届监事会第一次会议决议》。

    特此公告。

                                              顺发恒业股份公司

                                                监  事  会

                                              2021 年 5 月 14 日