证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2019-13
顺发恒业股份公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情况。
2．本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：
1）现场会议召开时间为：2019年4月18日（星期四）下午14：30时。
2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2019年4月18日9:30～
11:30,13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月17日15:00至2019年4月18日15:00期间的任意时间。
2．召开地点：长春市朝阳区延安大路1号盛世国际写字间3026室
3．召开方式：现场投票与网络投票相结合
4．召集人：顺发恒业股份公司第八届董事会
5．主持人：公司董事长管大源先生
6．本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）、会议出席情况
1．参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表共41人，代表有表决权股份数量1,781,596,253股，占公司有表决权股份总数的73.2408％。其中：
1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份数量
1,503,276,347股，占公司有表决权股份总数的61.7992％；
2）通过网络投票出席会议的股东共36人，代表股份数量278,319,906股，
占公司有表决权股份总数的11.4416％。
2．公司部分董事、部分监事、全体高级管理人员及公司聘请的见证律师出
席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，具体表决情况如
下：
（一）、审议通过《2018年年度报告全文和摘要》
议案表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议 占出席会议 表决
股数 效表决权股份 股数 有效表决权 股数 有效表决权 结果
总数的比例 股份总数的 股份总数的
比例 比例
1,780,839,907 99.957547% 745,514 0.041845％ 10,832 0.000608％ 通过
其中：出席本次会议的中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中
股数 小股东有效表 股数 小股东有效表 股数 小股东有效表
决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
的比例 的比例 的比例
22,785,166 96.7872％ 745,514 3.1668％ 10,832 0.0460％
（二）、审议通过《2018年度董事会工作报告》
议案表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议 占出席会议 表决
股数 效表决权股份 股数 有效表决权 股数 有效表决权 结果
总数的比例 股份总数的 股份总数的
比例 比例
1,780,844,739 99.957818％ 745,514 0.041845％ 6,000 0.000337％ 通过
其中：出席本次会议的中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中
股数 小股东有效表 股数 小股东有效表 股数 小股东有效表
决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
的比例 的比例 的比例
22,789,998 96.8077％ 745,514 3.1668％ 6,000 0.0255%
（三）、审议通过《2018年度监事会工作报告》
议案表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议 占出席会议 表决
股数 效表决权股份 股数 有效表决权 股数 有效表决权 结果
总数的比例 股份总数的 股份总数的
比例 比例
1,780,844,739 99.957818％ 745,514 0.041845％ 6,000 0.000337％ 通过
其中：出席本次会议的中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中
股数 小股东有效表 股数 小股东有效表 股数 小股东有效表
决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
的比例 的比例 的比例
22,789,998 96.8077％ 745,514 3.1668％ 6,000 0.0255%
（四）、审议通过《2018年度财务报告》
议案表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议 占出席会议 表决
股数 效表决权股份 股数 有效表决权 股数 有效表决权 结果
总数的比例 股份总数的 股份总数的
比例 比例
1,780,837,603 99.957417％ 752,650 0.042246％ 6,000 0.000337％ 通过
其中：出席本次会议的中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中
股数 小股东有效表 股数 小股东有效表 股数 小股东有效表
决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
的比例 的比例 的比例
22,782,862 96.7774％ 752,650 3.1971％ 6,000 0.0255％
（五）、审议通过《2018年度利润分配预案》
议案表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议 表决
股数 有效表决权 股数 有效表决权 股数 有效表决权 结果
股份总数的 股份总数的 股份总数的
比例 比例 比例
1,780,526,123 99.9399％ 1,002,850 0.0563％ 67,280 0.003
