证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2018-16
顺发恒业股份公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
1）现场会议召开时间为：2018年4月27日（星期五）下午14：30时。
2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2018年4月27日9:30～
11:30,13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月26
日15:00至2018年4月27日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：长春市朝阳区延安大路1号盛世国际写字间3026室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：顺发恒业股份公司第七届董事会
5、主持人：公司董事长管大源先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》之有关规定。
（二）、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东共30人，代表股份1,784,916,896股，占上市公
司总股份的73.3773％。
其中：通过现场投票的股东及股东代表5人，代表股份1,500,608,951股，
占上市公司总股份的61.6895％。通过网络投票出席会议的股东25人，代表股份
284,307,945股，占上市公司总股份的11.6878％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东共28人，代表股份26,862,155股，占上市公司
总股份的1.1043％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份8,777,171股，占上市公司总股
份的0.3608％。通过网络投票的股东24人，代表股份18,084,984股，占上市公
司总股份的0.7435％。
3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会；
4、浙江君秦律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开，经审议通过如下议案：
1、《2017年年度报告全文和摘要》
总表决情况：
同意1,784,783,424 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9925％；反对
133,472股，占出席会议所有股东所持股份的0.0075％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意26,728,683股，占出席会议中小股东所持股份的99.5031％；反对133,472股，占出席会议中小股东所持股份的0.4969％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
2、《2017年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 1,784,783,424 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9925％；反对
133,472股，占出席会议所有股东所持股份的0.0075％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意26,728,683股，占出席会议中小股东所持股份的99.5031％；反对133,472
股，占出席会议中小股东所持股份的0.4969％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
3、《2017年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意1,784,783,424 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9925％；反对
133,472股，占出席会议所有股东所持股份的0.0075％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 26,728,683 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5031％；反对
133,472股，占出席会议中小股东所持股份的0.4969％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
4、《2017年度财务报告》
总表决情况：
同意1,784,783,424 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9925％；反对
133,472股，占出席会议所有股东所持股份的0.0075％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 26,728,683 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5031％；反对
133,472股，占出席会议中小股东所持股份的0.4969％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
5、《2017年度利润分配预案》
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司母公司实现净
利润金额为1,024,884,504.67元，提取法定盈余公积金102,488,450.47元，加上
年未分配利润35,739,716.92元，本年度可供分配利润为958,135,771.12元。
2017年度公司利润分配预案拟定如下：以公司 2017年期末总股本
2,432,519,168股为基数，向全体股东每10股派3.10元人民币现金（含税），剩
余未分配利润全部结转以后年度分配；公司2017年度不进行资本公积金转增股
本。
总表决情况：
同意1,784,810,584 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9940％；反对
106,312股，占出席会议所有股东所持股份的0.0060％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 26,755,843 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6042％；反对
106,312股，占出席会议中小股东所持股份的0.3958％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
6、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
总表决情况：
同意1,784,772,324 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9919％；反对
133,472股，占出席会议所有股东所持股份的0.0075％；弃权11,100股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
中小股东总表决情况：
同意 26,717,583 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4618％；反对
133,472股，占出席会议中小股东所持股份的0.4969％；弃权11,100股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0413％。
表决结果：本议案以获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
本次修订后的《公司章程》，请参见公司于2018年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
7、《关于续聘财务及内控审计机构并支付其报酬的议案》
总表决情况：
同意1,784,774,324 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9920％；反对
133,472股，占出席会议所有股东所持股份的0.0075％；弃权9,100股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 26,719,583 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4692％；反对
133,472股，占出席会议中小股东所持股份的0.4969％；弃权9,100股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0339％。
表决结果：通过。
8、《关于调整独立董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 1,784,749,824 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906％；反对
157,972股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089％；弃权9,100股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意26,695,083股，占出席会议中小股东所持股份的99.3780％；反对157,972
股，占出席会议中小股东所持股份的0.5881％；弃权9,100股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0339％。
表决结果：通过。
9、《关于与万向财务有限公司签订<金融服务框架性协议>的议案》
由于本议案涉及关联交易，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本议案关联股东——万向资源有限公司实施了回避表决。
总表决情况：
同意 292,613,104 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8390％；反对
457,212股，占出席会议所有股东所持股份的0.1560％；弃权14,800股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0050％。
中小股东总表决情况：
同意 26,390,143 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2428％；反对
457,212股，占出席会议中小股东所持股份的1.7021％；弃权14,800股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0551％。
表决结果：通过。
10、《关于修订公司〈募集资金管理制度〉部分条款的议案》
总表决情况：
同意1,784,772,324 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9919％；反对
133,472股，占出席会议所有股东所持股份的0.0075％；弃权11,100股（其中，
