证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2018-02
顺发恒业股份公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、顺发恒业股份公司（以下简称：公司或本公司）第七届董事会第十九次会议（以下简称：本次会议）通知于2018年3月14日以电子邮件及电话方式向各位董事发出。
2、本次会议于2018年3月23日在杭州召开。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席9名。
4、本次会议由董事长管大源先生主持，公司监事和高管人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过公司《2017年年度报告全文和摘要》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案需经公司2017年年度股东大会表决批准。
年报全文内容请见刊登于2018年3月27日巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn
上的公告。年报摘要内容请见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网：
www.cninfo.com.cn上的公告。
（二）、审议通过公司《2017年度董事会工作报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案需经公司2017年年度股东大会表决批准。
公司独立董事陈劲、周亚力、唐国华向董事会提交了《2017年度独立董事
述职报告》，三位独立董事将在公司2017年年度股东大会上述职。
《2017年度董事会工作报告》、《2017年度独立董事述职报告》的内容，请
见刊登于2018年3月27日巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn上的公告。
（三）、审议通过公司《2017年度财务报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案需经公司2017年年度股东大会表决批准。
（四）、审议通过公司《2017年度利润分配预案》
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司母公司实现净
利润金额为1,024,884,504.67元，提取法定盈余公积金102,488,450.47元，加上
年未分配利润35,739,716.92元，本年度可供分配利润为958,135,771.12元。
2017年度公司利润分配预案拟定如下：以公司 2017年期末总股本
2,432,519,168股为基数，向全体股东每10股派3.10元人民币现金（含税），剩
余未分配利润全部结转以后年度分配；公司2017年度不进行资本公积金转增股
本。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案需经公司2017年年度股东大会表决批准。
独立董事发表的意见内容，请见公司刊登于2018年3月27日巨潮资讯网：
www.cninfo.com上的《独立董事关于第七届董事会第十九次会议审议事项发表
的意见》。
（五）、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款》的议案
根据中国证监会公布的《上市公司章程指引（2016年修订）》（中国证监会
公告[2016]23号）的有关规定，公司结合自身实际情况，对《公司章程》相关条
款进行了细化修订。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案需经公司2017年年度股东大会表决批准。
《公司章程修正案》内容，请见刊登于2018年3月27日巨潮资讯网：
www.cninfo.com.cn上的公告。
（六）、审议通过公司《关于续聘财务及内控审计机构并支付其报酬的议案》经公司第七届董事会审计委员会推荐，公司拟继续聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度的财务审计及内部控制审计工作，审计费用
共计70万元，其中：财务审计费用60万元、内部控制审计费用10万元。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案需经公司2017年年度股东大会表决批准。
独立董事发表的意见内容，请见公司刊登于2018年3月27日巨潮资讯网：
www.cninfo.com上的《独立董事关于第七届董事会第十九次会议审议事项发表
的意见》。
（七）、审议通过公司《关于调整独立董事薪酬的议案》
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关规定，公司结合目前整体经济环境、公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，拟调整独立董事津贴标准为每人每年人民币 12万元（税前）。该薪酬性质为津贴，按月平均发放，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议表决。
独立董事发表的意见内容，请见公司刊登于2018年3月27日巨潮资讯网：
www.cninfo.com上的《独立董事关于第七届董事会第十九次会议审议事项发表
的意见》。
（八）、审议通过《关于与万向财务有限公司签订<金融服务框架性协议>的议案》
表决结果：关联董事管大源、沈志军、程捷、李旭华、陈贵樟回避了表决；非关联董事迟楷峰、陈劲、周亚力、唐国华以4票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需经公司2017年年度股东大会表决批准，且股东大会上关联股东
应回避表决。
独立董事发表的意见内容，请见公司刊登于2018年3月27日巨潮资讯网：
www.cninfo.com上的《独立董事关于第七届董事会第十九次会议审议事项发表
的意见》。
协议详细内容，请见公司于2018年3月27日在《证券时报》及巨潮资讯
网：www.cninfo.com.cn上刊登的公司《关于与万向财务有限公司签订<金融服务
框架性协议>的关联交易公告》。
（九）、审议通过《关于万向财务有限公司风险评估的议案》
天健会计师事务所已对万向财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了《关于万向财务有限公司的风险评估报告》。
表决结果：关联董事管大源、沈志军、程捷、李旭华、陈贵樟回避了表决；非关联董事迟楷峰、陈劲、周亚力、唐国华以4票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
独立董事发表的意见和《关于万向财务有限公司的风险评估报告》，请见公司刊登于2018年3月27日巨潮资讯网：www.cninfo.com上的《独立董事关于第七届董事会第十九次会议审议事项发表的意见》和相关公告。
（十）、审议通过《关于在万向财务有限公司开展存贷款金融业务的风险处置预案》
表决结果：关联董事管大源、沈志军、程捷、李旭华、陈贵樟回避了表决，非关联董事迟楷峰、陈劲、周亚力、唐国华以4票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
独立董事发表的意见和《关于在万向财务有限公司开展存贷款金融业务的风险处置预案》内容，请见公司刊登于2018年3月27日巨潮资讯网：
www.cninfo.com上的《独立董事关于第七届董事会第十九次会议审议事项发表
的意见》和相关公告。
（十一）、审议通过《关于修订公司〈防范控股股东或实际控制人及其关联方占用资金制度〉部分条款的议案》
为进一步规范公司与控股股东或实际控制人及其关联方之间的关联交易，防范与杜绝控股股东或实际控制人及其关联方资金占和行为发生，现修订公司《防范控股股东或实际控制人及其关联方占用资金制度》部分条款内容。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
该制度内容，请见公司于2018年3月27日在巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn上刊登的公告。
（十二）、审议通过公司《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
独立董事发表的意见和专项报告详细内容，请见公司刊登于2018年3月
27日巨潮资讯网：www.cninfo.com上的《独立董事关于第七届董事会第十九次
会议审议事项发表的意见》和相关公告。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》和广发证券股份有限公司出具的《关于顺发恒业股份公司年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，请见公司于2018年3月27日在巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn上的公告。
（十三）审议通过公司《内部控制自我评价报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
独立董事发表的意见内容，请见公司刊登于2018年3月27日巨潮资讯网：
www.cninfo.com上的《独立董事对公司内部控制自我评价的独立意见》。
《内部控制自我评价报告》内容，请见公司于2018年3月27日在巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn上刊登的公告。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》和广发证券股份有限公司出具的《关于顺发恒业股份公司年度内部控制自我评价报告的核查意见》，请见公司于2018年3月27日在巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn上的公告。
（十四）审议通过公司《证券投资内控制度》
根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制订本制度。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
该制度内容，请见公司于2018年3月27日在巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn上刊登的公告。
（十五）审议通过公司《关于会计政策变更的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
独立董事发表的意见内容，请见公司刊登于2018年3月27日巨潮资讯网：
www.cninfo.com上的《独立董事关于第七届董事会第十九次会议审议事项发表
的意见》。
会计政策变更具体内容，请见公司于2018年3月27日在《证券时报》及
巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn上刊登的《关于会计政策变更的公告》。
（十六）审议通过公司《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司
