证券代码:000631 证券简称:顺发恒业 公告编号:2010-004
顺发恒业股份公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
顺发恒业股份公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议经全
体董事一致同意于2010 年2 月2 日以书面表决方式召开。会议应参与表决董事
9 名,实际参与表决董事9 名。分别为:管大源先生、沈志军先生、孔令智先生、
程捷先生、李旭华先生、陈贵樟先生、陶久华先生(独立董事)、张生久先生(独
立董事)、杨贵鹏先生(独立董事)。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议,表决通过了《关于参与竞拍经
营性土地使用权的议案》。
为增加公司经营性土地储备,增强可持续发展能力,董事会同意由全资子
公司顺发恒业有限公司、浙江工信房地产开发有限公司、浙江顺发惺惺房地产开
发有限公司参与五宗经营性地块土地使用权竞买活动,并授权经营层根据具体情
况,在董事会权限范围内,自主选择竞买地块。
表决结果:同意票9 张,反对票0 张,弃权票0 张,表决通过。
鉴于上述竞买事项存在一定的不确定性,公司将根据相关规定及时履行信
息披露义务。
特此公告。
顺发恒业股份公司
董 事 会
2010 年2 月3 日