证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024-049债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02
铜陵有色金属集团股份有限公司
关于收购有色财务公司股权暨关联交易的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）铜陵有色金属集团财务有限公司（以下简称“有色财务公司”）为铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司（以下简称“有色集团”）控股子公司，注册资本140,000万元，有色集团持股比例为70%，公司持股比例为30%，主营业务系企业集团财务公司服务。
为减少公司与有色集团的关联交易，优化资金配置，公司拟以自有资金购买有色集团持有的有色财务公司21%股权，购买价格以经国有出资单位认可的每股净资产评估值为定价依据。本次交易完成后，有色财务公司成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围；公司持有有色财务公司51%股权，有色集团持有有色财务公司49%股权。
（二）有色集团为公司控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，有色集团为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
（三）2024年8月26日，公司十届十二次董事会审议通过了《公司关于拟收购有色财务公司股权暨关联交易的议案》，关联董事回避表决。公司2024年第三
次独立董事专门会议审议通过了本议案，全体独立董事一致同意本议案。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。
（四）截至本公告披露日，本次交易尚未签署股权转让协议，后续公司将根据具体交易金额，严格履行审批程序，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
二、关联方基本情况
（一）概况
名称：铜陵有色金属集团控股有限公司
类型：有限责任公司（国有控股）
住所：安徽省铜陵市长江西路
法定代表人：龚华东
注册资本：370203.39万元人民币
成立日期：1981年1月22日
营业期限：长期
经营范围：一般项目：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；选矿；金属矿石销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；有色金属压延加工；金属材料制造；再生资源加工；热力生产和供应；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；贸易经纪；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；节能管理服务；运行效能评估服务；合同能源管理；对外承包工程；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工业工程设计服务；工程和技术研究和试验发展；工程造价咨询业务；建筑材料销售；物业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；通用设备修理；矿山机械制造；机械设备
销售；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护监测；软件开发；互联网数据服务；信息技术咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：期货业务；交易所业务；报纸出版；广播电视节目制作经营；广播电视节目传送；非煤矿山矿产资源开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；雷电防护装置检测；建设工程施工；建设工程监理；特种设备安装改造修理；房地产开发经营；住宿服务；餐饮服务；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工；地质灾害危险性评估；检验检测服务；矿产资源勘查；测绘服务；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主要股东和实际控制人：安徽省人民政府国有资产监督管理委员会持有有色集团61%股权，为有色集团实际控制人；安徽省投资集团控股有限公司持有有色集团39%股权。
（二）历史沿革及近三年发展状况
有色集团前身为成立于1949年的铜官山矿务局，隶属于原中央重工业部有色金属工业局。1959年改为铜官山有色金属公司，1965年经原冶金部批复将铜官山有色金属公司更名为铜陵有色金属公司，1995年经中国有色金属工业总公司批准，改组为铜陵有色金属（集团）公司。2000年7月被划归安徽省人民政府管理。2007年经安徽省国资委批准，改制为铜陵有色金属集团控股有限公司，注册资本453,159.89万元，安徽省国资委持股81.69%，员工持股公司安徽兴铜投资有限责任公司持股18.31%；2016年，经安徽省国资委批准，有色集团实施回购减资，回购安徽兴铜投资有限责任公司持有的18.31%股权，有色集团注册资本由453,159.89万元减至370,203.39万元，有色集团成为安徽省国资委独资公司。
2022年10月17日，根据安徽省国资委相关规定，安徽省国资委无偿划转有色集团39%股权至安徽省投资集团控股有限公司；划转后，安徽省国资委持股比例为61%，安徽省投资集团控股有限公司持股比例为39%。有色集团实际控制人仍然为安徽省国资委。公司性质由有限责任公司（国有独资）变更为有限责任公司（国有控股）。
（三）最近一年一期财务状况
截至2023年12月 31日，有色集团资产总额10,104,739.86万元，净资产3,422,365.40万元；2023年度，实现营业收入24,950,389.44万元，净利润313,583.70万元。(经审计)
截至2024年6月30日，有色集团资产总额11,117,896.59万元，净资产3,512,794.87万元，2024年1-6月，实现营业收入13,060,183.94万元，净利润174，727.47万元。（未经审计）
（四）关联关系
截至本公告披露日，有色集团为公司控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，有色集团为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
（五）有色集团不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
（一）有色财务公司概况
企业名称：铜陵有色金属集团财务有限公司
统一社会信用代码：913407005634324990
住所：安徽省铜陵市长江西路171号
法定代表人：汪农生
注册资本：140000万人民币
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股东：有色集团持有有色财务公司70%股权，公司持有有色财务公司30%股权。
（二）历史沿革
有色财务公司是经中国银行业监督管理委员会银监复[2010]478号《关于铜陵有色金属集团财务有限公司开业的批复》批准，于2010年10月成立的非银行金融机构，由有色集团、公司共同出资组建的有限责任公司，注册资本30,000万元；其中：有色集团出资21,000万元（其中美元500万元），占注册资本比例70%，公司出资9,000万元，占注册资本比例30%。2012年12月，公司与有色集团同意按照原持股比例对有色财务公司增资20,000万元，其中：有色集团以现金出资14,000万元人民币，占总股本70%；公司以现金出资6,000万元人民币，占总股本30%；增资后有色财务公司的注册资本由30,000万元增加至50,000万元。2018年8月，公司与有色集团同意按照原持股比例对有色财务公司增资30,000万元，其中有色集团以货币出资2.1亿元，公司以货币出资0.9亿元；增资后有色财务公司的注册资本由50,000万元增加至80,000万元。2021年8月，公司与有色集团同意按照原持股比例对有色财务公司增资30,000万元，其中有色集团以货币出资2.1亿元，公司以货币出资0.9亿元；增资后有色财务公司的注册资本由80,000万元增加至110,000万元。2023年12月，公司与有色集团同意按照原持股比例对有色财务公司增资30,000万元，其中有色集团以货币出资2.1亿元，公司以货币出资0.9亿元；增资后有色财务公司的注册资本由110,000万元增加至140,000万元。
（三）财务状况
有色财务公司最近一年一期经审计财务报表数据如下：
单位：万元
项目 2023年12月31日 2024年6月30日
资产总额 859,326.76 826,590.71
负债总额 693,587.94 655,414.64
应收款项总额 0 0
或有事项涉及的总额（包
0 0
括担保、诉讼与仲裁事项）
净资产 165,738.82 171,176.08
项目 2023年度 2024年1-6月
营业收入 19,276.78 7,516.04
营业利润 16,382.12 7,564.38
净利润 13,030.75 5,437.25
经营活动产生的现金流量
-76,115.15 -11,776.84
净额
有色财务公司章程不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款；有色财务
公司不是失信被执行人。
（四）权属说明
有色财务公司股权权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三方权利，不涉
及重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施。
（五）有色财务公司为他人提供担保、财务资助等情况
担保单位 担保 金额（万元） 开始日 到期日 被担保单位
性质
铜陵有色金属 铜陵有色金属集团
集团财务有限 保函 6,000.00 2024-04-02 2026-04-02 股份有限公司
公司
铜陵有色金属 保函 6,000.00 2022-09-09 2024-09-09 铜陵有色金属集团
集团财务有限
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