证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2023－025
铜陵有色金属集团股份有限公司
九届三十六次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届三十六次董事会
会议于 2023 年 3 月 31 日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆会议室召开，
会前公司董事会秘书室于 2023 年 3 月 28 日以电子邮件及专人送达的方式通知了
全体董事。会议以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议董事 9 人，出席现场会议董事 4 人，委托出席董事 1 人（董事胡新付因公出差，书面委托董事周俊代为出席并行使表决权）；4 名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议，公司董事长龚华东主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议通过了《公司关于聘任董事会秘书的议案》。
同意聘任姚兵先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致（简历附后）。公司独立董事发表了同意的独立意见。
姚兵先生董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，联系方式如下：
联系电话：0562-5861326
传真号码：0562-5861195
电子邮箱：yaobing@tlys.cn
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
九届三十六次董事会会议决议。
特此公告
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
2023 年 3 月 31 日
附件：
姚兵先生：1968 年 1 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，正高级会计
师。2012 年 8 月至 2016 年 1 月，历任有色控股财务部副部长、财务部副部
长（主持工作）；2016 年 1 月至 2020 年 9 月，历任公司财务部副部长（主
持工作）、财务部部长；2020 年 9 月至 2023 年 2 月，任公司铜冠冶化分公
司党委书记、副经理；2013 年 5 月至今，担任铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事。2020 年 6 月至今，任安徽铜冠铜箔集团股份有限公司
监事会主席。2022 年 4 月至今任公司总会计师。2023 年 3 月起任公司董事会
秘书室主任、财务部部长、代行董事会秘书职责。姚兵先生已取得董事会秘书资格证书。
姚兵先生未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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