000630 深市 铜陵有色

证券代码：000630    证券简称：铜陵有色    公告编号：2022-040
      铜陵有色金属集团股份有限公司

      九届十五次监事会会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届十五次监事会于 2022
年 5 月 31 日在安徽省铜陵市铜陵有色展示馆二楼会议室召开，会议通知于 2022 年 5
月 25 日以电子邮件及专人送达的方式发出。

  近日，监事会收到监事会主席陈明勇先生、职工代表监事王习庆先生的书面辞职报告，因年龄原因工作调动，陈明勇先生向监事会提出辞去第九届监事会监事会主席、监事职务，并不再担任公司其他任何职务；王习庆先生因年龄原因向监事会提出辞去第九届监事会职工代表监事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。根据《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，陈明勇先生、王习庆先生辞去监事职务未导致公司监事会成员低于法定最低人数且未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，其辞去监事职务的报告自送达监事会时生效。

  会议由监事汪农生先生主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议符
合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，会议审议通过了《公司关于增补第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》。


    详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于监事会主席离任暨增补非职工代表监事的公告》。

  表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    三、备查文件

    九届十五次监事会会议决议。

  特此公告

                                    铜陵有色金属集团股份有限公司监事会
                                                    2022 年 5 月 31 日