证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2022－012
铜陵有色金属集团股份有限公司
九届二十二次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十二次董事会
会议于 2022 年 4 月 6 日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议室召
开，会议以现场结合通讯表决方式召开。会前公司董事会秘书室于 2022 年 4 月 1
日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。应出席会议董事 11 人，亲自出席会议董事 7 人，4 名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议，公司董事长杨军主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过了以下事项：
（一）审议通过了《公司关于聘任副总经理的议案》。
经总经理蒋培进先生提名，第九届董事会提名委员会审核，聘任赵荣升先生为公司副总经理。任期与本届董事会一致。（简历附后）
公司独立董事发表了相关独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（二）审议通过了《公司关于聘任总会计师的议案》。
经总经理蒋培进先生提名，第九届董事会提名委员会审核，聘任姚兵先生为公司总会计师。任期与本届董事会一致。（简历附后）
公司独立董事发表了相关独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
1、公司九届二十二次董事会会议决议。
2、独立董事独立意见。
特此公告
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 6 日
附件：
赵荣升先生：1969 年 5 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，冶炼正高级工
程师。2013 年 9 月至 2016 年 1 月任公司金昌冶炼厂党委委员、副厂长(主持工作)；
2016 年 1 月至 2017 年 12 月任公司金昌冶炼厂党委副书记、厂长；2017 年 12 月
至今任公司金冠铜业分公司党委副书记、经理。
赵荣升先生未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
姚兵先生：1968 年 1 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，正高级会计师。
2012 年 7 月至 2016 年 1 月，任铜陵有色金属集团控股有限公司财务部副部长（主
持工作）；2016 年 1 月至 2020 年 9 月，任公司财务部部长；2020 年 9 月至今，
任公司铜冠冶化分公司党委书记、副经理；2013 年 5 月至今，担任铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事。2020 年 6 月至今，任安徽铜冠铜箔集团股份有限公司监事会主席。
姚兵先生未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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