证券代 码:00 0630 证券简称 :铜陵有色 公告编号:2021-021
铜陵有色金属集团股份有限公司
九届十二次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称“公司”)九届十二次董事
会会议于 2021 年 4 月 13 日在安徽省铜陵市五松山宾馆三楼 B 会议室召开,
会议以现场结合通讯表决方式召开。会前公司董事会秘书室于 2021 年 4 月 2
日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。应到会董事 12 人,亲自出席会议董事 11 人,1 名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议,公司董事长杨军主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议通过了以下事项:
(一)审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》。
本报告需提交公司 2020 年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在
巨潮资讯网上的《公司 2020 年度董事会工作报告》。
表决结果:12 票同意;0 票反对;0 票弃权。
(二)审议通过了《公司 2020 年度总经理工作报告》。
表决结果:12 票同意;0 票反对;0 票弃权。
(三)审议通过了《公司 2020 年财务预算执行情况及 2021 年财务预算
安排的报告》。
本报告需提交公司 2020 年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在
巨潮资讯网上的《2020 年年度报告全文》相关内容。
表决结果:12 票同意;0 票反对;0 票弃权。
(四)审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》。
该分配预案需提交公司 2020 年度股东大会审议。详细内容见公司同日披
露在巨潮资讯网上的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。
表决结果:12 票同意;0 票反对;0 票弃权。
(五)审议通过了《公司 2020 年年度报告全文及摘要》。
本报告需提交公司 2020 年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在
巨潮资讯网上的《2020 年年度报告全文》及《2020 年年度报告摘要》。
表决结果:12 票同意;0 票反对;0 票弃权。
(六)审议通过了《公司关于 2021 年向金融机构申请综合授信额度的议
案》。
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在
巨潮资讯网上的《关于 2021 年向金融机构申请综合授信额度的公告》。
表决结果:12 票同意;0 票反对;0 票弃权。
(七)审议通过了《公司关于开展 2021 年度外汇资金交易业务的议案》。
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在
巨潮资讯网上的《关于开展 2021 年度外汇资金交易业务的公告》。
表决结果:12 票同意;0 票反对;0 票弃权。
(八)审议通过了《2020 年独立董事年度述职报告》。
2020 年度股东大会将听取该报告。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯
网上的《2020 年独立董事年度述职报告》。
表决结果:12 票同意;0 票反对;0 票弃权。
(九)审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》。
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制的有效性认定进行了评价,出具了《内部控制审计报告》(容诚审字[2021]230Z1841 号)。公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表了意见。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《公司 2020 年度内部控制评价报告》。
表决结果:12 票同意;0 票反对;0 票弃权。
(十)审议通过了《公司 2020 年度社会责任报告》。
详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《公司 2020 年度社会责任报
告》。
表决结果:12 票同意;0 票反对;0 票弃权。
(十一)审议通过了《公司关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议,独立董事进行了事前认可并
发表了独立意见。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于续聘
2021 年度审计机构的公告》。
表决结果:12 票同意;0 票反对;0 票弃权。
(十二)审议通过了《公司关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议
案》。
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。公司董事与该关联交易不存
在关联关系,与会的 12 名非关联董事一致同意该议案。独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果:12 票同意;0 票反对;0 票弃权。
(十三)审议通过了《公司关于未来三年股东回报规划(2021-2023 年)
的议案》。
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在
巨潮资讯网上的《未来三年股东回报规划(2021-2023 年)》。
表决结果:12 票同意;0 票反对;0 票弃权。
(十四)审议通过了《公司与有色财务公司签署金融服务协议暨持续关联交易的议案》。
该议案属于关联交易事项,7 名关联董事杨军先生、龚华东先生、徐五
七先生、胡新付先生、丁士启先生、蒋培进先生和周俊先生实施了回避表决,与会的 5 名非关联董事一致同意该议案。独立董事发表了独立意见。本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于与有色财务公司签署金融服务协议暨持续关联交易的公告》。
表决结果:5 票同意;0 票反对;0 票弃权。
(十五)审议通过了《公司关于对有色财务公司风险评估报告的议案》。
该议案属于关联交易事项,7 名关联董事杨军先生、龚华东先生、徐五
七先生、胡新付先生、丁士启先生、蒋培进先生和周俊先生实施了回避表决,与会的 5 名非关联董事一致同意该议案,独立董事发表了独立意见。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于铜陵有色金属集团财务有限公司风险评估报告》。
表决结果:5 票同意;0 票反对;0 票弃权。
(十六)审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》。
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在
巨潮资讯网上的《公司关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果:12 票同意;0 票反对;0 票弃权。
(十七)审议通过了《公司关于召开 2020 年度股东大会的议案》。
公司董事会决定于 2021 年 5 月 7 日(星期五)下午 14:30 时在安徽省
铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室召开公司 2020 年度股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于召开 2020 年度股东大会通知的公告》。
表决结果:12 票同意;0 票反对;0 票弃权。
三、备查文件
(一)公司九届十二次董事会会议决议。
(二)独立董事事前认可及独立意见。
(三)中介机构报告。
特此公告
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 13 日