证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2020－007
铜陵有色金属集团股份有限公司
八届二十次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十次董事
会会议于 2020 年 4 月 21 日在安徽省铜陵市五松山宾馆三楼 B 会议室召开，
会前公司董事会秘书室于 2020 年 4 月 10 日以电子邮件及专人送达的方式通
知了全体董事。应到会董事 12 人，实到董事 12 人。公司监事会成员及高管人员列席了会议，公司董事长杨军主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过了以下事项：
1、审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》。
本报告需提交公司 2019 年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在
巨潮资讯网上的《公司 2019 年度董事会工作报告》。
表决结果：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2、审议通过了《公司 2019 年度总经理工作报告》。
表决结果：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。
3、审议通过了《公司 2019 年财务预算执行情况及 2020 年财务预算安排
的报告》。
本报告需提交公司 2019 年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在
巨潮资讯网上的《2019 年年度报告全文》相关内容。
表决结果：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。
4、审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》。
该分配预案需提交公司 2019 年度股东大会审议。详细内容见公司同日披
露在巨潮资讯网上的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。
5、审议通过了《公司 2019 年年度报告全文及摘要》。
本报告需提交公司 2019 年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在
巨潮资讯网上的《2019 年年度报告全文》及《2019 年年度报告摘要》。
表决结果：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。
6、审议通过了《公司关于 2020 年向金融机构申请综合授信额度的议案》。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在
巨潮资讯网上的《关于 2020 年向金融机构申请综合授信额度的公告》。
表决结果：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。
7、审议通过了《公司关于开展 2020 年度外汇资金交易业务的议案》。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在
巨潮资讯网上的《关于开展 2020 年度外汇资金交易业务的公告》。
表决结果：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。
8、审议通过了《公司独立董事 2019 年度述职报告的议案》。
2019 年度股东大会将听取该报告。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯
网上的《独立董事 2019 年度述职报告》。
表决结果：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。
9、审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性认定进行了评价，出具了《内部控制审计报告》（容诚审字[2020]230Z1165 号）。公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表了意见。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《公司 2019 年度内部控制评价报告》。
表决结果：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。
10、审议通过了《公司 2019 年度社会责任报告》。
详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《公司 2019 年度社会责任报
告》。
表决结果：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。
11、审议通过了《公司关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议，独立董事进行了事前认可并
发表了独立意见。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于续聘
2020 年度审计机构的公告》。
表决结果：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。
12、审议通过了《公司关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》。
本议案需提交公司2019年度股东大会审议。公司 6名关联董事杨军先生、
龚华东先生、徐五七先生、胡新付先生、丁士启先生和周俊先生实施了回避表决，与会的 6 名非关联董事一致同意该议案。独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于 2020年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
13、审议通过了《公司关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在
巨潮资讯网上的《公司关于增加经营范围并修改<公司章程>的公告》。
表决结果：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。
14、审议通过了《公司与有色财务公司签署金融服务协议暨持续关联交易的议案》。
该议案属于关联交易事项，6 名关联董事杨军先生、龚华东先生、徐五
七先生、胡新付先生、丁士启先生和周俊先生实施了回避表决，与会的 6 名非关联董事一致同意该议案。独立董事发表了独立意见。本议案需提交公司2019 年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《公司与有色财务公司签署金融服务协议暨持续关联交易的公告》。
表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
15、审议通过了《公司关于对有色财务公司风险评估报告的议案》。
该议案属于关联交易事项，6 名关联董事杨军先生、龚华东先生、徐五
七先生、胡新付先生、丁士启先生和周俊先生实施了回避表决，与会的 6 名非关联董事一致同意该议案，独立董事发表了独立意见。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于铜陵有色金属集团财务有限公司风险评估报告》。
表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
16、审议通过了《公司关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》。
鉴于公司第八届董事会已任期届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司董事会提名杨军先生、龚华东先生、徐五七先生、胡新付先生、丁士启先生、蒋培进先生、周俊先生、吴和平先生等 8 人为第九届董事会非独立董事候选人。公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议，股东大会将采取累积投票方式选举，非独立董事和独立董事将分开表决。非独立董事候选人的简历详见附件。
表决结果：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。
17、审议通过了《公司关于董事会换届暨选举独立董事的议案》。
鉴于公司第八届董事会已任期届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司董事会提名刘放来先生、王昶先生、汪莉女士、姚禄仕先生为公司第九届董事会独立董事候选人。公司独立董事发表了同意的独立意见。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。本议案需提交公司2019 年度股东大会审议，股东大会将采取累积投票方式选举，非独立董事和独立董事将分开表决。独立董事候选人的简历详见附件。
公司第八届董事会独立董事潘立生先生因连续任职满六年，将不再担任公司独立董事职务。公司董事会对潘立生先生在任期间作出的贡献表示衷心的感谢。
表决结果：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。
18、审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在
巨潮资讯网上的《公司关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。
19、审议通过了《公司关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》。
公司董事会决定于 2020 年 5 月 13 日（星期三）下午 14：30 时在安徽省
铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室召开公司 2019 年度股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于召开公司 2019 年度股东大会通知的公告》。
表决结果：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
1、公司八届二十次董事会会议决议。
2、公司独立董事独立意见。
3、中介机构报告。
特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 22 日
附件：公司第九届董事会董事及独立董事候选人简历
杨军先生：1969年12月出生，中国国籍，工商管理硕士，正高级经济师。2010年7月至2012年9月任铜陵有色总经理，2012年9月至2014年7月任有色控股公司党委副书记、董事、总经理、铜陵有色党委书记；2014年7月至2014年8月任有色控股公司党委书记、总经理、董事、铜陵有色党委书记；2014年8月至2015年3月任有色控股公司董事长、党委书记、总经理；2015年3月至今任有色控股公司董事长、党委书记，2014年8月至今任铜陵有色董事长。
杨军先生直接持有公司股份 50,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
龚华东先生：1965 年 2 月出生，中国国籍，工商管理硕士，高级经济师。2010
年 10 月至 2015 年 2 月任有色控股公司董事、党委委员、副总经理； 2015 年 2
月至今任有色控股公司董事、总经理、党委副书记，2014 年 12 月 24 日至今任铜
陵有色副董事长。
龚华东先生未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
徐五七先生：1961年10月出生，中国国籍，工学学士，化工正高级工程师。2011年2月至2012年10月任有色控股公司总经理助理兼技术中心党委书记；2012年10月至2015年2月任有色控股公司总经理助理；2015年2月至2016年11月任有色控股公司副总经理；2016年11月至2019年6月任有色控股公司党委委员、副总经理；2019年6月至今任有色控
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