证券简称 ：铜 陵有色 证券代码 ：0 0 0 6 3 0 公告编号：2018－021
铜陵有色金属集团股份有限公司
2017 年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次会议无否决、修改提案及新提案提交表决的情况。
2、本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次会议以采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开的情况
1、召开时间
现场会议召开时间为：2018年5月8日下午14：30。
网络投票时间为：2018年5月7日至2018年5月8日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月8
日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2018年5月7日15：00至2018年5月8日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室
3、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长杨军
6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东37人，代表股份4,278,430,181股，占上市公司总股
份的40.6442％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份3,855,455,464股，占上
市公司总股份的36.6261％。通过网络投票的股东32人，代表股份422,974,717股，
占上市公司总股份的4.0182％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东36人，代表股份432,683,717股，占上市公司总股份
的4.1104％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份9,709,000股，占上市公司
总股份的0.0922％。通过网络投票的股东32人，代表股份422,974,717股，占上市公
司总股份的4.0182％。
3、其他人员出席情况：
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的安徽承义律师事务所律师等中介机构有关人员出席了本次会议。
四、提案审议表决情况：
出席会议的股东及股东授权委托代表以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、 审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》;
总表决情况：同意4,278,133,571股，占出席会议所有股东所持股份的99.9931％；
反对285,905股，占出席会议所有股东所持股份的0.0067％；弃权10,705股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
中小股东总表决情况：同意 432,387,107 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9314％；反对285,905股，占出席会议中小股东所持股份的0.0661％；弃权10,705
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0025％。
2、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》；
总表决情况：同意4,278,133,571股，占出席会议所有股东所持股份的99.9931％；
反对285,905股，占出席会议所有股东所持股份的0.0067％；弃权10,705股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
中小股东总表决情况：同意 432,387,107 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9314％；反对285,905股，占出席会议中小股东所持股份的0.0661％；弃权10,705
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0025％。
3、审议通过了《公司2017年财务决算报告》;
总表决情况：同意4,278,115,571股，占出席会议所有股东所持股份的99.9926％；
反对303,905股，占出席会议所有股东所持股份的0.0071％；弃权10,705股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
中小股东总表决情况：同意 432,369,107 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9273％；反对303,905股，占出席会议中小股东所持股份的0.0702％；弃权10,705
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0025％。
4、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》;
总表决情况：同意4,278,063,371股，占出席会议所有股东所持股份的99.9914％；
反对356,110股，占出席会议所有股东所持股份的0.0083％；弃权10,700股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
中小股东总表决情况：同意 432,316,907 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9152％；反对356,110股，占出席会议中小股东所持股份的0.0823％；弃权10,700
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0025％。
5、审议通过了《公司2017年年度报告及2017年年度报告摘要》；
总表决情况：同意4,278,139,171股，占出席会议所有股东所持股份的99.9932％；
反对280,305股，占出席会议所有股东所持股份的0.0066％；弃权10,705股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
中小股东总表决情况：同意 432,392,707 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9327％；反对280,305股，占出席会议中小股东所持股份的0.0648％；弃权10,705
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0025％。
6、审议通过了《公司关于2018年向银行申请综合授信额度的议案》；
总表决情况：同意4,278,118,771股，占出席会议所有股东所持股份的99.9927％；
反对300,605股，占出席会议所有股东所持股份的0.0070％；弃权10,805股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
中小股东总表决情况：同意 432,372,307 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9280％；反对300,605股，占出席会议中小股东所持股份的0.0695％；弃权10,805
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0025％。
7、审议通过了《关于开展2018年度外汇资金交易业务的议案》；
总表决情况：同意4,278,139,271股，占出席会议所有股东所持股份的99.9932％；
反对280,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0065％；弃权10,710股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
中小股东总表决情况：同意 432,392,807 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9328％；反对280,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0648％；弃权10,710
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0025％。
8、审议通过了《公司关于续聘2018年度审计机构的议案》；
总表决情况：同意4,278,115,571股，占出席会议所有股东所持股份的99.9926％；
反对303,905股，占出席会议所有股东所持股份的0.0071％；弃权10,705股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
中小股东总表决情况：同意 432,369,107 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9273％；反对303,905股，占出席会议中小股东所持股份的0.0702％；弃权10,705
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0025％。
9、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》；
总表决情况：同意4,278,133,571股，占出席会议所有股东所持股份的99.9931％；
反对285,910股，占出席会议所有股东所持股份的0.0067％；弃权10,700股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
中小股东总表决情况：同意 432,387,107 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9314％；反对285,910股，占出席会议中小股东所持股份的0.0661％；弃权10,700
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0025％。
10、审议通过了《关于2018年公司日常关联交易预计的议案》；
该议案属于关联交易，关联股东铜陵有色金属集团控股有限公司实施了回避表决。
总表决情况：同意432,383,107股，占出席会议所有股东所持股份的99.9305％；
反对289,905股，占出席会议所有股东所持股份的0.0670％；弃权10,705股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0025％。
中小股东总表决情况：同意 432,383,107 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9305％；反对289,905股，占出席会议中小股东所持股份的0.0670％；弃权10,705
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0025％。
11、审议通过了《关于公司子公司金剑铜业异地搬迁暨铜冶炼工艺升级改造“退城入园”项目的议案》；
总表决情况：同意4,278,142,576股，占出席会议所有股东所持股份的99.9933％；
反对276,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0065％；弃权10,705股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
中小股东总表决情况：同意 432,396,112 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9335％；反对276,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0640％；弃权10,705
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0025％。
12、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
总表决情
