证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2012－011
铜陵有色金属集团股份有限公司
六届十九次董事会会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）六届十九次董事会会议
于 2012 年 4 月 21 日在安徽省铜陵市五松山宾馆三楼 B 会议室召开，会前公司董
事会秘书室于 2012 年 4 月 11 日以传真及专人送达的方式通知了全体董事。应到
会董事 12 名，亲自参加会议董事 8 名，其中 4 名独立董事以通迅方式表决。公司监
事会成员及高管人员列席了会议，公司董事长 韦江宏先生主持会议。会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。 经与会董事认真审
议，会议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司与 Nautilus Minerals Niugini Limited 签署 Solwara
1 项目海底矿合作协议主要条款的议案》；
2012 年 4 月 21 日，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）与
Nautilus Minerals Niugini Limited（以下简称“Nautilus 矿业公司”）签署巴布亚新
几内亚（“PNG”）俾斯麦海的 Solwara 1 项目海底矿石加工合作协议主要条款。
1、 公 司 拟 投 资 对 现 有 的 选 矿 厂 进 行 改 造 或 者 新 建 新 的 选 矿 厂 ， 用 于 处 理
Nautilus 公司含有高品位海底铜矿石项目。Nautilus 公司同意对买方的上述投资提
供一定的担保，担保金额占总投资的 50%（投资以 1.45 亿人民币为限），担保采
用银行保函的方式实现，出具保函的银行应该是一流银行且需要得到买方的同意。
2、Nautilus 矿业公司每年矿石总供货量 110 万吨+/-20%，合同期 3 年，公司
享有延长期限的选择权。
3、加工后的铜精矿将全部销售给公司，双方约定在 PNG 出口船只装船时提
前支付 90%价款的机制。最终付款根据铜精矿中铜、金和银金属的回收情况确定，
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但要减去存储、处理、加工和选矿厂新投入的固定资产回收的成本（均设有封顶
费）以及双方约定的铜精矿加工费。公司对铜精矿的生产收取 25%的利润费。平
等分享选矿加工尾矿硫铁矿的销售利润。
4、所有金属的最初付款将采用伦敦金属交易所（ LME）的铜价标准，和伦
敦 金 银市场协会（ LBMA）的银价和金价标准，以船运前一个月的平均值为准 。
最终付款将根据一个四个月报价期确定。
5、矿石买卖协议有效期为 3 年（开始日之后最初的生产期期限）。预计海底
矿的首期提货在首次矿石交付日将在 2013 年 11 月 30 日至 2014 年 5 月 31 日之间
的六个月期限内发生。
6、双方同意在不迟于 2012 年 9 月 5 日或者双方另行书面约定的时间内，谈
判并签署矿石买卖协议。
公司将就双方签署矿石买卖协议的进展情况做进一步持续披露。
该议案属于公司日常经营采购原材料，在《公司章程》规定的董事会权限内，
不需提交公司股东大会审议。
本次合作协议的详细内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和公司指定
信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 的《公司与 Nautilus Minerals Niugini
Limited 签署 Solwara 1 项目海底矿合作协议主要条款的公告》。
表决结果：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
二 O 一二年四月二十一日
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