000629 深市 攀钢钒钛

  股票代码：000629              股票简称：钒钛股份              公告编号：2024-32
          攀钢集团钒钛资源股份有限公司

        第九届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年
7 月 23 日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第九届董事
会第十五次会议的通知和议案资料，会议于 2024 年 8 月 2 日 16:00 以
现场和通讯相结合的方式在攀枝花市公司 701 会议室举行，在成都市金贸大厦 2308 会议室设视频分会场，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。经全体董事共同推荐，会议由董事罗吉春先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议：

    一、审议并通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》。
    选举罗吉春先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

    本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议并通过了《关于补选、调整第九届董事会专门委员会成员的议案》。

    决定补选、调整公司第九届董事会专门委员会成员，任期与本届董事会一致。调整后各专门委员会成员如下：


    （一）战略发展与 ESG管理委员会：由罗吉春先生、马朝辉先生、
高晋康先生组成，董事罗吉春先生担任主任委员。

    （二）提名委员会：由高晋康先生、罗吉春先生、刘胜良先生组成，独立董事高晋康先生担任主任委员。

    （三）薪酬与考核委员会：由米拓先生、罗吉春先生、高晋康先生组成，独立董事米拓先生担任主任委员。

    （四）审计与风险管理委员会（监督委员会）：由刘胜良先生、朱波先生、米拓先生组成，独立董事刘胜良先生担任主任委员。

    本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                          攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
                                    2024 年 8 月 3 日