攀 钢集团钒钛资源股份有限公司章程
修 订对照表
修订后 修订前
第五章 董事会 第五章 董事会
第九十五条 公司董事为自然人， 第九十五条 公司董事为自然人，董事无需持有公司股份。有下列情 董事无需持有公司股份。有下列情形之一的，不能担任公司的董事： 形之一的，不能担任公司的董事：
…… …….
公司董事中包括独立董事，独立董 公司董事中包括独立董事，独立董事聘任、任职等管理按照《上市公 事聘任、任职等管理按照《深圳证司独立董事管理办法》相关规定执 券交易所独立董事备案办法》相关
行。 规定执行。
第九十六条 董事由股东大会选 第九十六条 董事由股东大会选
举或更换，并可在任期届满前由股 举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三 东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任，但独立 年，任期届满可连选连任，但独立董事连任时间不得超过六年。 董事连任时间不得超过六年。
…… ……
股东大会拟讨论董事、监事选举事 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，董事会、监事会、单独或者 项的，董事会、监事会、单独或者合并持有公司有表决权股份总数 合并持有公司有表决权股份总数百分之三以上的股东可以以提案 百分之三以上的股东可以以提案的方式提名董事、监事候选人，提 的方式提名董事、监事候选人，提名人在提名前应征得被提名人的 名人在提名前应征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名 同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 经历、全部兼职等情况。
不良记录情况。
第九十八条 董事应当遵守法 第九十八条 董事应当遵守法
律 、行政法规和本章程 ，对公司 律 、行政法规和本章程 ，对公司
负有下列勤勉义务： 负有下列勤勉义务：
…… ……
独立董事应当独立履行职责，不受 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者 公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位 其他与公司存在利害关系的单位
或个人的影响。公司独立董事最多 或个人的影响。公司独立董事最多
在 3 家境内上市公司兼任独立董 在 5 家上市公司兼任独立董事，并
事，并确保有足够的时间和精力有 确保有足够的时间和精力有效地
效地履行独立董事的职责。 履行独立董事的职责。
第九十九条 董事连续两次未能 第九十九条 董事连续二次未能
亲自出席，也不委托其他董事出席 亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责， 董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤 董事会应当建议股东大会予以撤
换。 换。
独立董事连续两次未能亲自出席 独立董事连续三次未能亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董 董事会议的，由董事会提请股东大事代为出席的，董事会应当在该事 会予以撤换。
实发生之日起三十日内提议召开
股东大会解除该独立董事职务。
第一百条 董事可以在任期届满 第一百条 董事可以在任期届满
以前提出辞职。董事辞职应当向董 以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。董事会应 事会提交书面辞职报告。董事会应
2 日内披露有关情况。 2 日内披露有关情况。
辞职的独立董事对任何与其辞职 辞职的独立董事对任何与其辞职有关或者其认为有必要引起公司 有关或其认为有必要引起公司股股东和债权人注意的情况进行说 东和债权人注意的情况进行说明。明。公司应当对独立董事辞职的原
因及关注事项予以披露。
第一百零七条 董事会行使下列 第一百零七条 董事会行使下列
职权： 职权：
…… ……
公司董事会设立战略发展与 ESG 公司董事会设立战略发展、风险控管理委员会、审计与风险管理委员 制与审计、提名、薪酬与考核等相会（监督委员会）、提名委员会、 关专门委员会。专门委员会对董事薪酬与考核委员会等相关专门委 会负责，依照本章程和董事会授权员会。专门委员会对董事会负责， 履行职责，提案应当提交董事会审依照本章程、专门委员会工作制度 议决定。专门委员会成员全部由董及董事会授权履行职责。专门委员 事组成，其中风险控制与审计员会成员全部由董事组成，其中审计 会、提名委员会、薪酬与考核委员与风险管理委员会（监督委员会）、 会中独立董事占多数并担任召集提名委员会、薪酬与考核委员会中 人，风险控制与审计委员会的召集
独立董事占多数并担任召集人，审 人为会计专业人士。董事会负责制计与风险管理委员会（监督委员 定专门委员会工作规程，规范专门会）成员应当为不在公司担任高级 委员会的运作。
管理人员的董事，召集人为会计专
业人士。董事会负责制定专门委员
会工作制度，规范专门委员会的运
作。
第八章 党委 第八章 党委
第一百四十九条 根据《中国 第一百四十九条 根据《中国共产
共产党章程》规定，经上级党组织 党章程》规定，经上级党组织批准，批准，设立中国共产党攀钢集团钒 设立中国共产党攀钢集团钒钛资钛资源股份有限公司委员会（以下 源股份有限公司委员会。同时，根简称“公司党委”）和中国共产党 据有关规定，设立党的纪律检查委攀钢集团钒钛资源股份有限公司 员会。
纪律检查委员会（以下简称“公司
纪委 ”）。
第一百五十条 公司党委由党员 第一百五十条 公司党委由党员
代表大会选举产生，每届任期一般 代表大会选举产生，每届任期一般
为 5 年。任期届满应当按期进行换 为 5 年。任期届满应当按期进行换
届选举。公司纪委每届任期和党委 届选举。党的纪律检查委员会每届
相同。 任期和党委相同。
第一百五十一条 公司党委委员 第一百五十一条 公司党组织领
名额和配备由上级党组织决定。公 导班子成员一般为 5 至 9 人，设党
司党委设党委书记 1 人、党委副书 委书记 1 人。
记 1 人或者 2 人，其他党委委员若
干名。
第一百五十二条 公司党委发挥 第一百五十二条 公司党委发挥
领导作用，把方向、管大局、保落 领导作用，把方向、管大局、促落实，依照规定讨论和决定公司重大 实，依照规定讨论和决定公司重大
事项。主要职责是： 事项。主要职责是：
…… ……
（三）研究讨论公司改革发展稳定 （三）研究讨论公司重大经营管理和重大经营管理事项，支持股东 事项，支持股东会、董事会、监事会、董事会、监事会和经理层依法 会和经理层依法行使职权；
行使职权；支持职工代表大会开展 （四）加强对公司选人用人的领导
工作； 和把关，抓好公司领导班子建设和
（四）加强对公司选人用人的领导 干部队伍、人才队伍建设；
和把关，管标准、管程序、管考察、 （五）履行公司党风廉政建设主体管推荐、管监督，抓好公司领导班 责任，领导、支持内设纪检组织履子建设和干部队伍、人才队伍建 行监督执纪问责职责，严明政治纪
设； 律和政治规矩，推动全面从严治党
（五）承担全面从严治党主体责 向基层延伸；
任，履行公司党风廉政建设主体责 （六）加强基层党组织建设和党员任，领导、支持内设公司纪委履行 队伍建设，团结带领职工群众积极监督执纪问责职责，严明政治纪律 投身公司改革发展；
和政治规矩，推动全面从严治党向 领导公司思想政治工作、精神文明
基层延伸； 建设、统一战线工作，领导公司工
（六）加强基层党组织建设和党员 会、共青团、妇女组织等群团组织。队伍建设，充分发挥党支部战斗堡
垒作用和党员先锋模范作用，团结
带领职工群众积极投身公司改革
发展；
（七）领导公司思想政治工作、企
业文化建设、精神文明建设、统一
战线工作，领导公司工会、共青团、
妇女组织等群团组织；
（八）公司党委职责范围内其他有
关的重要事项。
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