股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2023-17
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司于2023年3月14日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第九届董事会第六次会议的通知和
议案资料，会议于 2023 年 3 月 24 日以现场方式召开，现场会议于 2023
年 3 月 24 日 15:00 在成都市攀钢大酒店 16 楼会议室举行，在攀枝花
市公司办公楼 901 会议室设视频分会场，本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长谢俊勇先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议：
一、审议并通过了《2022 年度董事会工作报告》，同意提交公司2022 年度股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《2022 年度董事会工作报告》。
本议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议并通过了《2022 年度总经理工作报告》。
本议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议并通过了《2022 年度财务决算报告》，同意提交公司 2022
年度股东大会审议。公司 2022 年度财务决算报告内容如下：
（一）业绩承诺完成情况
按照公司与攀钢集团西昌钢钒有限公司（以下简称“西昌钢钒”）签订的《盈利预测补偿协议》，攀钢集团西昌钒制品科技有限公司（以下简称“西昌钒制品”）于2022年度经审计的合并报表口径下归属于母公司的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低为准）不低于39,393.05万元，2022 年西昌钒制品经审计的扣除非经常损益后的净利润为67,425.27万元，超业绩承诺28,032.22万元。西昌钒制品经营情况相关指标如下：
表一 西昌钒制品经营情况 单位:万元
项 目 2021年 2022年 本年比上年
营业总收入 190,081 250,530 31.80%
营业利润 48,166 80,239 66.59%
利润总额 47,908 80,348 67.71%
净利润 40,784 68,335 67.55%
扣除非经常性损益后的净利润 40,765 67,425 65.40%
经营活动产生的现金流量净额 16,570 73,579 344.05%
资产总额 186,261 257,146 38.06%
负债总额 17,669 20,158 14.09%
（二）2022年主要财务指标完成情况及分析
1. 主要财务指标完成情况
2022 年，公司实现营业收入 150.88 亿元，较上年同期增加 7.31%；
归属于上市公司股东的净利润 13.44 亿元，较上年同期增加 1.24%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12.97 亿元，较上年同期增加 29.58%。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 119.33 亿元，较上年末增
加 16.87%；归属于上市公司股东的所有者权益 87.95 亿元，较上年末增加 16.86%。主要是当期实现盈利所致。
2022 年公司经营活动产生的现金流量净额为 19.60 亿元，较上年同
期增加 10.33%，主要是当期经营支出减少所致。
2022 年主要财务指标详见表二。
表二：主要财务指标完成情况表 单位：万元
项 目 2021 年 2022 年 本年比上年
营业总收入 1,406,027 1,508,755 7.31%
营业利润 172,382 147,030 -14.71%
利润总额 168,825 146,033 -13.50%
净利润 145,556 136,572 -6.17%
归属于上市公司股东的净利润 132,774 134,421 1.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 100,124 129,739 29.58%
经营活动产生的现金流量净额 177,632 195,989 10.33%
资产总额 1,021,060 1,193,300 16.87%
负债总额 226,625 276,202 21.88%
归属于上市公司股东的所有者权益 752,566 879,458 16.86%
2. 综合能力分析
2022 年公司盈利能力相对 2021 年基本持平，资产质量较好，债务
风险处于较低水平。各项反映综合能力的指标情况详见表三。
表三：主要综合能力指标完成情况表
主要综合能力指标 2021 年 2022 年 本年比上年增减
加权平均净资产收益率（%） 13.15 16.47 3.32
总资产报酬率（%） 14.68 13.28 -1.40
盈利能 营业收入利润率（%） 9.75 -2.51
力指标 12.26
每股收益(元/股) 0.1546 0.1565 0.0019
归母扣非每股收益(元/股) 0.1166 0.1510 0.0344
流动资产周转率（次） 3.79 4.76 0.97
资产质 存货周转率（次） 11.35 0.76
量指标 10.59
应收账款周转率（次） 93.49 86.22 -7.27
资产负债率（%） 22.20 23.15 0.95
债务风 流动比率 1.84 0.50
险指标 1.34
速动比率 0.70 1.38 0.68
经营增 归母扣非净利润增长率（%） 367.67 29.58 --
长指标 净利润复合增长率（2020 年为基期，%） 367.67 146.17 --
EVA（经济增加值，万元） 130,828 131,424 596
（三）损益情况
2022 年公司实现归
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