股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2020-06
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因新型冠状病毒疫情尚未结束，为避免人员聚集，攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“攀钢钒钛”或“公司”）第八届董事
会第七次会议于 2020 年 3 月 27 日 9:00 以通讯方式召开。本次会议应
到董事 8 名，实到董事 8 名，会议由公司董事长段向东先生主持，公司监事及高管人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议：
一、审议并通过了《2019 年度董事会工作报告》，同意提交公司2019 年度股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《2019 年度董事会工作报告》。
本议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议并通过了《2019 年度总经理工作报告》。
本议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议并通过了《2019 年度财务决算报告》，同意提交公司 2019年度股东大会审议。公司 2019 年度决算报告内容如下：
（一）经营状况
2019 年，公司实现营业收入 131.59 亿元，较上年同期下降 13.21%；
归属于上市公司股东的净利润 14.19 亿元，较上年同期下降 54.08%。主要是钒、钛产品市场价格较上年大幅下滑，导致公司 2019 年经营业绩同比有所下降。
截止 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额 129.66 亿元，较上年末增
长 9.28%；归属于上市公司股东的所有者权益 93.37 亿元，较上年末增长 26.18%。主要是当期实现盈利变化所致。
2019 年公司经营活动产生的现金流量净额为 32.82 亿元，较上年同
期增长 84.49%，主要是当期销售回款增加所致。
2019 年主要财务指标详见下表：
表一：主要财务指标完成情况表 单位：万元
本年比上年增减
项 目 2019 年 2018 年 （％）
营业总收入 1,315,866.97 1,516,140.18 -13.21
营业利润 152,105.07 297,502.67 -48.87
利润总额 151,547.89 296,825.43 -48.94
归属于上市公司股东的净利润 141,913.55 309,017.67 -54.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 140,493.82 305,933.31 -54.08
经营活动产生的现金流量净额 328,182.16 177,881.48 84.49
资产总额 1,296,613.92 1,186,555.91 9.28
负债总额 332,842.90 417,376.18 -20.25
归属于上市公司股东的所有者权益 933,700.58 739,978.64 26.18
表二：主要综合能力指标完成情况表
主要综合能力指标 2019 年 2018 年 本年比上年增减
资产负债率 25.67% 35.18% -9.51%
流动比率 232.69% 158.18% 74.51%
速动比率 202.08% 129.26% 72.82%
流动资产周转次数 2.21 3.04 -0.83
存货周转率 11.37 11.85 -0.48
加权平均净资产收益率 16.47% 52.81% -36.34%
总资产报酬率 12.46% 27.60% -15.14%
每股收益 0.1652 0.3598 -0.1946
（二）损益情况
2019 年公司实现归属于上市公司股东的净利润减少 16.71 亿元，
降幅 54.08%。主要项目变动情况如下：
1.营业总收入
报告期公司实现营业总收入 131.59 亿元，比去年同期下降 20.03
亿元，降幅 13.21%，主要是钒、钛产品价格下降所致。
2.营业成本
报告期公司发生营业成本105.58亿元，比去年同期下降4.32亿元，降幅 3.93％，主要是购买托管单位钒产品价格下降所致。
3.期间费用
报告期公司发生期间费用为9.70亿元，比去年同期上升0.16亿元，增幅 1.72%。其中：
销售费用 28,810.65 万元，比去年同期下降 2.34%，主要是运输费
下降所致；
管理费用 17,813.44 万元，比去年同期下降 5.12%，主要原因是
修理费下降所致。
研发费用 46,355.59 万元，比去年同期上升 37.26%，主要是公司
为促进工艺技术优化升级、新产品开发及产品品质提升所致。
财务费用 4,022.22 万元，比去年同期下降 69.78%，主要原因是
本年净还银行借款和存款利息收入增加。
4.资产减值损失
报告期公司计提资产减值损失共4,966.34万元,计提信用减值损失86.62 万元，合计比去年同期下降 16,791.67 万元，降幅 76.87%。主要原因是：
（1）固定资产减值准备本年计提 3,000.82 万元，比上年同期增加1,507.99 万元，其中：钛业公司计提固定资产减值准备 1,777.33 万元，
攀枝花钒制品厂计提固定资产减值准备 1,223.49 万元。
（2）存货跌价准备本年计提 1,965.52 万元，其中：钛业公司计提存货跌价准备 1,576.46 万元、攀钢集团北海特种铁合金有限公司计提存货跌价准备 389.06 万元。
（3）2019 年末坏账准备计提比上年年末增加 86.62 万元，主要是
计提坏账准备方式变化。
（4）2018 年计提在建工程计提减值准备 20,069.79 万元，本年无
此项。
5.投资收益
报告期公司投资收益3,321.19万元，较2018年减少5,419.65万元，降幅 62.00%。主要原因是收到鞍钢财务有限公司分红款减少。
6.资产处置收益
报告期公司资产处置收益 314.84 万元，较 2018 年减少 1,530.40
万元，降幅 82.94%。主要原因是本报告期处置固定资产收益减少。
7.营业外收入
报告期公司营业外收入 950.56 万元，较 2018 年减少 1,102.49 万
元，降幅 53.70%。主要原因是重庆钛业收到去产能及三供一业移交补助等比上年减少 1,196.20 万元。
8.营业外支出
报告期公司营业外支出 1,507.75 万元，较 2018 年减少 1,222.54
万元，降幅 44.78%。主要原因是本报告期对外捐赠支出增加、非流动资产报废损失减少、减少“三供一业”移交费用。
9.归属于上市公司股东的净利润
报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润为 141,913.55 万
元，较 2018 年减少 167,104.12 万元，降幅 54.08%。主要原因是 2019
年公司钒、钛产品价格下降所致。
10.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
报告期公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
润为 140,493.82 万元，较 2018 年减少 165,439.49 万元，降幅 54.08%。
主要原因是 2019 年公司钒、钛产品价格下降所致。
（三）资产、负债、权益状况
报告期末，公司资产总额 129.66 亿元，比上年末增加 11.01 亿元；
负债总额 33.28 亿元，比上年末减少 8.45 亿元；股东权益 96.38 亿元，
比上年末增加 19.46 亿元。变动较大的主要原因是 2019 年实现盈利。
1.主要资产项目变动情况
（1）货币资金 435,406.53 万元，比上年末增加 214,941.60 万元，
主要原因是：上年收到的应收票据本年到期回款所致。
（2）应收票据 73,876.86 万元，比上年末减少 121,186.84 万元,
主要原因是: 应收票据到期回款，以及销售回款减少所致。
（3）应收账款 10,630.08 万元，比上年末减少 12,319.22 万元，主
要原因是：本年收回鞍钢股份有限公司货款 11,313.
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