股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2019-02
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“攀钢钒钛”或“公司”）第七届董事会第三十一次会议于2019年3月22日14:00以现场和通讯相结合的方式召开，其中现场会议在四川省成都市金贸大厦举行。本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长段向东先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议：
一、审议并通过了《2018年度董事会报告》，同意提交公司2018年度股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《2018年度董事会报告》。
本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《2018年度总经理工作报告》。
本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过了《2018年度财务决算报告》，同意提交公司2018年度股东大会审议。公司2018年度决算报告内容如下：
（一）经营状况
公司2018年经营业绩同比取得较大增长，营业收入及利润均超额完成预算目标。
2018年主要财务指标详见下表：
表一：主要财务指标完成情况表 单位：万元
项 目 2018年 2017年 本年比上年增减（％）
营业总收入 1,516,140.18 943,575.08 60.68
营业利润 297,502.67 102,044.13 191.54
利润总额 296,825.43 98,810.57 200.40
归属于上市公司股东的净利润 309,017.67 86,328.20 257.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 305,933.31 76,151.25 301.74
经营活动产生的现金流量净额 177,881.48 -38,032.21 567.71
资产总额 1,186,555.91 1,047,323.30 13.29
负债总额 417,376.18 593,456.56 -29.67
归属于上市公司股东的所有者权益 739,978.64 430,220.63 72
主要综合能力指标 2018年 2017年 本年比上年增减
资产负债率 35.18% 56.66% -21.48%
流动比率 158.18% 82.06% 76.12%
速动比率 129.26% 66.43% 62.83%
流动资产周转次数 3.04 2.38 0.66
存货周转率 11.85 11.34 0.51
加权平均净资产收益率 52.81% 22.34% 30.47%
总资产报酬率 27.60% 11.60% 16%
每股收益 0.3598 0.1005 0.2593
（二）损益情况
2018年公司钒、钛产品销量及价格均有所增长，相较2017年，营业收入增加57.26亿元，增幅60.68%；营业成本增加32.28亿元，增幅41.59%；归属于上市公司股东的净利润增加22.27亿元，增幅257.96%。
2018年主要损益项目情况详见下表：
表二：主要损益项目情况表 单位：万元
项 目 2018年 2017年 本年比上年增减 本年比上年增减（%）
营业收入 1,516,140.18 943,575.08 572,565.10 60.68
营业成本 1,098,970.92 776,140.59 322,830.33 41.59
税金及附加 13,047.20 6,593.31 6,453.89 97.89
销售费用 29,501.67 21,914.95 7,586.72 34.62
管理费用 18,774.75 16,497.09 2,277.66 13.81
研发费用 33,772.44 19,883.23 13,889.21 69.85
财务费用 13,311.98 18,922.37 -5,610.39 -29.65
资产减值损失 21,844.63 -246.25 22,090.88 －
投资收益 8,740.84 5,962.65 2,778.19 46.59
资产处置收益 1,845.24 12,211.69 -10,366.45 -84.89
营业外收入 2,053.05 695.07 1,357.98 195.37
营业外支出 2,730.29 3,928.63 -1,198.34 -30.50
利润总额 296,825.43 98,810.57 198,014.86 200.40
归属于上市公司股东的净利润 309,017.67 86,328.20 222,689.47 257.96
归属于上市公司股东的扣除非
经营性损益的净利润 305,933.31 76,151.25 229,782.06 301.74
１．营业总收入
报告期公司实现营业总收入151.61亿元，比去年同期上升57.26亿元，增幅60.68%，主要是钒、钛产品销量及价格增长所致。
２．营业成本
报告期公司发生营业成本109.90亿元，比去年同期上升32.28亿元，增幅41.59%，主要是钒、钛产品销量增长所致。
３．期间费用
报告期公司发生期间费用为9.54亿元，比去年同期上升1.81亿元，增幅23.50%。其中：
销售费用29,501.67万元，比去年同期上升34.62%，主要是钒、钛产品销量增长所致；
管理费用18,774.75万元，比去年同期上升13.81%，主要原因是职工薪酬、折旧费用上升及新增股票恢复上市工作聘请中介机构费用所致。
研发费用33,772.44万元，比去年同期上升69.85%，主要是公司加大了对钒钛产品生产技术的研发投入。
财务费用13,311.98万元，比去年同期下降29.65%，主要是减少票据贴现所致。
４．资产减值损失
报告期公司计提资产减值损失21,844.63万元，比去年同期上升22,090.88万元，上涨8,970.92%。主要原因是：
（1）在建工程“环保搬迁建设氯化法钛白（一期）工程”计提减值准备20,069.79万元。
（2）固定资产减值准备本年计提1,492.82万元，其中钛业公司计提固定资产减值准备625.81万元，攀枝花钒制品厂计提固定资产减值准备867.01万元。
（3）存货跌价准备本年计提68
