股票代码：000629 股票简称：*ST 钒钛 公告编号：2010－44
攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司
第五届董事会第四十次会议决议公告
攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
四十次会议于2010 年10 月16 日下午2:30 在四川省成都市攀钢金贸大厦
26 楼2603 会议室召开。本次会议应到董事11 名，实到董事9 名，张大德
董事、王喆董事因工作原因未能出席会议。会议由樊政炜董事长主持，公
司监事及高管人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。经与会董事审慎讨论，本
次会议审议并通过了下列议案：
一、审议并通过了《关于攀钢集团新白马矿业公司尾矿输送2 号加压
泵站项目的议案》。
为保证白马铁矿正常生产和满足国家环保政策、资源综合利用的要求，
决定建设白马铁矿尾矿输送2 号加压泵站工程。该项目采用的技术成熟可
靠，设备选型合理，技术及工程风险较小。该项目投资估算3,628 万元，资
金来源为40%企业自筹，60%银行贷款。
本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议并通过了《关于对盐边县箐河煤矿温泉井田探矿权进行处置
的议案》。
2005 年5 月16 日，攀枝花钢铁（集团）公司（现已更名为“攀钢集团
有限公司”，以下简称“攀钢集团”）以下在攀枝花市国土资源局通过竞拍
方式以1,350 万元的价格取得了盐边县箐河煤矿温泉井田探矿权。攀钢集团
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。2
于2007 年6 月提交了《四川省盐边县箐河矿区温泉井田（煤）详查（最终）
地质报告》，查明资源量913 万吨，共投入详查费用900 万元。按照竞拍时
国家政策及公司制订的工作计划，详查阶段结束后可在2007 年8 月完成采
矿权许可证的办理。
根据本公司2008 年第一次临时股东大会审议通过的《关于向特定对象
发行股份购买资产的议案》，攀钢集团以包含四川省盐边县箐河矿区温泉井
田（煤）详终勘查探矿权在内的资产认购了本公司定向发行的股份，其中
该探矿权作价6,698.56 万元。
由于国家相关煤矿开采政策调整，箐河煤矿因煤层较薄而不适合机械
化开采、探矿权有效期将满，一直无法转化为采矿权，且每年还需缴纳探
矿权使用费等费用等因素，公司决定将该探矿权对外公开挂牌转让，公司
将最迟在产权交易所挂牌时披露评估情况及挂牌底价。
本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议并通过了《关于攀钢集团矿业公司选矿厂厂界噪声治理项目
的议案》。
为满足现行环保要求，决定分三期实施选矿厂厂界噪声治理项目，该
项目投资估算2,674 万元，资金来源为40%企业自有资金，60%银行贷款。
本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议并通过了《关于攀钢集团矿业公司选矿厂破碎除尘改造项目
的议案》
选矿厂现有湿式除尘系统28 套，以消除原料矿石在破碎、磨矿、选别、
精矿输出的过程中所产生的粉尘，该系统于1997 年底建成投产，设计除尘
效率≥85％。目前湿式除尘系统已使用10 余年，受当时条件限制该系统除3
尘效率设计指标偏低，已不能满足现行环保要求。鉴于此，决定实施选矿
厂破碎除尘改造项目，该项目投资估算2,809 万元，资金来源为40%企业自
筹，60%银行贷款。
本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司董事会
二〇一〇年十月十六日
