股票代码：000629 股票简称：攀钢钢钒 公告编号：2009－11
攀枝花新钢钒股份有限公司
关于换股吸收合并攀钢集团重庆钛业股份有限公司、攀钢集团四
川长城特殊钢股份有限公司现金选择权第二次提示性公告
本公告仅为对攀钢钢钒、攀渝钛业和长城股份股东申报行使现金选择
权具体操作程序及相关事宜的说明，不构成对申报行使现金选择权的建
议。如无特别说明，本提示性公告的相关释义与现金选择权实施公告保持
一致。投资者欲了解本次现金选择权的详细情况，请通过深圳证券交易所
网站（http://www.szse.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查阅
相关文件。
本次合并所涉及的相关上市公司已于2009 年4 月3 日正式发布了《攀
枝花新钢钒股份有限公司关于换股吸收合并攀钢集团重庆钛业股份有限
公司、攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司现金选择权实施公告》（以
下简称“现金选择权实施公告”）。公告明示：有选择权股东可于首次申报
期（2009 年4 月9 日至2009 年4 月23 日）申报该次现金选择权，于首次
现金选择权申报期内未申报首次现金选择权的有选择权股东将自动获得
第二次现金选择权，该等有选择权股东有权于2011 年4 月25 日至2011
年4 月29 日期间行使第二次现金选择权。
有关上述公告详见附件一。
此外，本次合并涉及的相关上市公司于2008 年11 月5 日发布了《关
于鞍山钢铁集团公司确定第二次现金选择权行权价格及攀枝花钢铁（集
团）公司现金分红承诺的公告》。在该公告中：鞍钢集团确定了第二次现
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。2
金选择权的行权价格，并承诺：
“1、于现金选择权首次申报期截止日未全部申报行使现金选择权的
攀钢钢钒股东将取得第二次现金选择权权利，并有权于首次申报期截止日
起两年后的特定期间按10.55 元/股的价格行使现金选择权，即按10.55 元/
股的价格将其所持有的攀钢钢钒股票出售给鞍钢集团。攀钢钢钒股东所获
得的第二次现金选择权权利的数量等于上述其所持有且未于首次申报期
申报行使现金选择权的攀钢钢钒股票的数量。
2、于现金选择权首次申报期截止日未全部申报现金选择权的攀渝钛
业及长城股份股东所持有的攀渝钛业及长城股份股票分别按1.78 及0.82
的换股比例转换为攀钢钢钒股票。前述攀渝钛业和长城股份股东将就该等
转换后的攀钢钢钒股票取得第二次现金选择权权利，并有权于首次申报期
截止日起两年后的特定期间按8.73 元/股的价格行使现金选择权，即按8.73
元/股的价格将其所持有的攀钢钢钒股票出售给鞍钢集团。攀渝钛业及长城
股份股东所获得的第二次现金选择权权利的数量等于其换股后所持有的
攀钢钢钒股票的数量。
3、由于攀渝钛业和长城股份股东在参与换股时，其换股比例已享有
20.79%的风险溢价作为对其选择转股的风险补偿，因此攀渝钛业和长城股
份股东就其换股取得的攀钢钢钒股份行使第二次现金选择权权利时，其第
二次现金选择权行权价格已按如下公式进行了调整：8.73 元/股＝[10.55/
（1＋20.79%）] 。
4、如在首次现金选择权申报期截止日至第二次现金选择权行权期起
始日之间，公司股票发生分红、派息等情况，第二次现金选择权行权价格
将不进行除息处理。”
同时在上述公告中攀钢集团做出了关于现金分红的相关承诺：
“鉴于攀枝花新钢钒股份有限公司（以下简称“攀钢钢钒”）保留有
较多的未分配利润，在攀钢钢钒符合现金分红条件并仍然保留一定未分配3
利润的前提下，本公司及本公司一致行动人将向攀钢钢钒2008-2009 年度
股东大会提议分配现金红利，分配标准将不低于每10 股派发1.2 元(含税)，
本公司及本公司一致行动人并承诺将在审议该等事宜的股东大会上对该
议案投赞成票。上述现金分红标准系以攀钢钢钒相关年度股东大会确定的
股权登记日的总股本为基础，如攀钢钢钒股票于本承诺函出具日后发生除
权的，则上述现金分红标准将做相应调整。”
基于鞍山钢铁集团公司和攀枝花钢铁（集团）公司的上述承诺，若攀
钢钢钒、攀渝钛业和长城股份的股东未于现金选择权首次申报期截止日全
部申报行使现金选择权并因此获得相应的第二次现金选择权权利，在将相
关股票持有至第二次现金选择权申报期并选择行权的情况下，其获得的包
括持股相关期间所获现金股利和第二次现金选择权行权价格与首次现金
选择权行权价格之差额在内的综合年收益率，以首次现金选择权行权价格
为基准将不低于6%。
一、本次现金选择权实施方案概述
本次现金选择权共由两部分组成，即首次现金选择权和第二次现金选
择权。首次现金选择权系鞍钢集团于2008 年5 月接受攀钢钢钒的委托，
向攀钢钢钒、攀渝钛业和长城股份有选择权股东所提供的现金选择权。有
选择权股东可于首次申报期（2009 年4 月9 日至2009 年4 月23 日）申报
该次现金选择权。第二次现金选择权系在前述首次现金选择权基础上，鞍
钢集团于2008 年10 月进一步承诺向有选择权股东追加提供一次现金选择
权权利，于首次现金选择权申报期内未申报首次现金选择权的有选择权股
东将自动获得第二次现金选择权，该等有选择权股东有权于2011 年4 月
25 日至2011 年4 月29 日期间行使第二次现金选择权。
二、首次申报现金选择权的重要事项4
1、首次现金选择权申报方式
首次现金选择权申报（限售流通股的申报除外）通过深交所交易系统
进行，有权申报首次现金选择权的股东应当通过其股份托管的证券公司办
理有关申报手续。
2、首次现金选择权申报期
2009 年4 月9 日至2009 年4 月23 日，申报期内每个交易日的正常交
易时段（上午9:30~11:30 和下午1:00~3:00）。于首次现金选择权申报截止
日当日下午3:00 之前发出买入相关上市公司股份指令的投资者，有权于首
次现金选择权申报截止日当日下午3:00 前申报行使首次现金选择权；首次
现金选择权申报截止后（申报截止日下午3:00 之后）取得相关上市公司股
份的投资者不得申报行使首次现金选择权。
具体申报方式参照要约收购方式进行。
3、首次现金选择权行权价格
攀钢钢钒的首次现金选择权价格：9.59 元/股；
攀渝钛业的首次现金选择权价格：14.14 元/股；
长城股份的首次现金选择权价格：6.50 元/股。
4、交易要素
投资者在申报首次现金选择权时应当准确输入证券代码、预受现金选
择权股份数量、业务类别、现金选择权编码等相关内容，其中现金选择权
编码应按照委托价格（****.**，填“*”的位置为6 位现金选择权编码）
的格式输入。对于业务类别、现金选择权编码错误的现金选择权指令，深
圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将不予确认。
首次现金选择权主要交易要素申报要求如下：
申报预受首次现金选择权时：申报预受首次现金选择权时：
（1）攀钢钢钒
证券代码 000629
业务类别 预受要约5
委托数量 预受现金选择权的股份数量
委托价格（现金选择权编码） 9900.27
（2）攀渝钛业
证券代码 000515
业务类别 预受要约
委托数量 预受现金选择权的股份数量
委托价格（现金选择权编码） 9900.25
（3）长城股份
证券代码 000569
业务类别 预受要约
委托数量 预受现金选择权的股份数量
委托价格（现金选择权编码） 9900.26
解除（撤回）预受首次现金选择权时：
（1）攀钢钢钒
证券代码 000629
业务类别 解除预受要约
委托数量 解除预受现金选择权的股份数量
委托价格（现金选择权编码） 9900.27
（2）攀渝钛业
证券代码 000515
业务类别 解除预受要约
委托数量 解除预受现金选择权的股份数量
委托价格（现金选择权编码） 9900.25
（3）长城股份
证券代码 000569
业务类别 解除预受要约
委托数量 解除预受现金选择权的股份数量
委
