证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2011-018
天茂实业集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
天茂实业集团股份有限公司（以下简称“天茂集团”或“本公司”）第五届董事会第二
十三次会议通知于2011年5月9日分别以电子邮件或传真等方式发出。2011年5月20日以通讯方
式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会
议的召开合法有效。
经审议，会议以投票表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于出售湖北中天荆门化工有限公司股权的议案》
湖北中天荆门化工有限公司（以下简称“荆门化工”）成立于 1997 年 9 月 2 日，注册地
址荆门市漳河镇工业街 54 号，注册资本为人民币 7500 万，其中本公司持有荆门化工 83.6%
的股权。经具有执行证券期货相关业务资格的大信会计师事务有限公司出具（大 信 审 字
［ 2011］第 2-0404 号 审 计 报 告 ）审计：截止 2010 年 12 月 31 日，荆门化工总资产为 12638.28
万元，净资产为 8771.9 万元，2010 年净利润-1195.45 万元。截止 2011 年 4 月 30 日，荆门
化工总资产为 11493.85 万元，净资产为 8307.8 万元，2011 年 1-4 月净利润-464.09 万元。
鉴于荆门化工主要设备老化、工艺落后，改造升级需投入巨大资金；同时由于该公司主
产品甲醇全国性产能严重过剩、市场竞争激烈，连续三年亏损严重。公司董事会同意出售所
持有的荆门化工 83.6%的股权予自然人高玉魁。本次股权转让的定价基准日为 2011 年 4 月 30
日，以大信会计师事务有限公司出具的（大 信 审 字 ［ 2011］ 第 2-0404 号 审 计 报 告 ）审
计的净资产 8307.8 万元为依据，转让价格为 6945.32 万元，不产生投资收益。
本次股权转让已征得荆门化工另一股东——湖北洋丰股份有限公司（持有荆门化工16.4%
的股权）同意，湖北洋丰股份有限公司放弃优先购买权。
详细内容见于同日公告的 2011-019《资产出售公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于同意控股子公司湖北百科亨迪药业有限公司出售枣庄百科药业有
限公司股权的议案》
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枣庄百科药业有限公司（以下简称“枣庄百科”）成立于 2000 年 10 月 31 日，注册地址
枣庄高新技术产业开发区，注册资本为人民币 1000 万，其中本公司控股 98%的湖北百科亨迪
药业有限公司（以下简称“百科亨迪”）持有枣庄百科 98%的股权。百科亨迪控股 95%的湖北
百科皂素有限公司（以下简称百科皂素）持有枣庄百科 2%的股权。
经大信会计师事务有限公司出具（大 信 审 字［ 2011］第 2-0405 号 审 计 报 告 ）审计：
截止 2010 年 12 月 31 日，枣庄百科总资产为 4672.48 万元，净资产为 814.9 万元，2010 年
净利润-484.37 万元。截止 2011 年 4 月 30 日，枣庄百科总资产为 3970.45 万元，净资产为
528.07 万元，2011 年 1-4 月份净利润-286.83 万元。
鉴于枣庄百科生产规模很小，连续三年亏损严重。公司董事会同意控股子公司百科亨迪
将其持有的枣庄百科 98%的股权和百科皂素持有的枣庄百科 2%的股权转让给自然人林森。本
次股权转让的定价基准日为 2011 年 4 月 30 日，以大信会计师事务有限公司出具的（大 信 审
字 ［ 2011］ 第 2-0405 号 审 计 报 告 ）审计的净资产 528.07 万元为依据，转让价格合计为
528.07 万元，不产生投资收益。
详细内容见于同日公告的 2011-020《资产出售公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告！
天茂实业集团股份有限公司董事会
2011 年 5 月 20 日
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