000626 深市 远大控股

              证券代码：000626      证券简称：远大控股      公告编号：2023-060

        远大产业控股股份有限公司董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第十届董事会 2023 年度第九
次会议通知于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 11 月 27
日以通讯方式召开。本次会议应出席的董事人数为 13 名，实际出席的董事人数为 13 名，公司监事列席本次会议。本次会议由董事长史迎春先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、会议审议情况

  1、审议通过了《关于聘任吴穹先生为公司董事会秘书的议案》。

  详见公司 2023 年 11 月 28 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》。

  本议案获得的同意票数为 13 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数
为 0 票，议案获得通过。

  审议本议案时公司独立董事发表独立意见表示同意。

  2、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  详见公司 2023 年 11 月 28 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》。

  本议案获得的同意票数为 13 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数
为 0 票，议案获得通过。

  三、备查文件

董事会决议。
特此公告。

                              远大产业控股股份有限公司董事会
                                  二〇二三年十一月二十八日