证券简称：长安汽车（长安 B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2023-16
重庆长安汽车股份有限公司
第八届董事会第五十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2023 年 4 月 16 日在长安科技产业园 801 会议室召开第八届董事会第五十
六次会议，会议通知及文件于 2023 年 4 月 6 日通过邮件等方式送达公司全体董事。会
议应到董事 15 人，实际参加表决的董事 15 人，其中委托出席 3 人，董事张博先生因
工作原因，委托董事鲜志刚先生投票表决；董事刘刚先生因工作原因，委托董事张德勇先生投票表决；独立董事李克强先生因工作原因，委托独立董事任晓常先生投票表决。会议由董事长朱华荣先生主持，部分监事及高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议审议通过了以下议案：
议案一 2022 年度董事会工作报告
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022
年度股东大会上述职，详细内容见同日披露于巨潮资讯网（ www.c ni n fo . com. c n ）的《 2 0 2 2年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案二 2022 年度总裁工作报告
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案三 2022 年年度报告全文及摘要
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2022 年年度报告全文详细内容见同日披露于巨潮资讯 网（ w ww. c ni nfo . c o m. cn）的
《2022 年年度报告》，其摘要详细内容见同日披露于巨潮资讯 网（ w ww. c ni nfo . c o m. c n ）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《香港商报》的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-17）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案四 2022 年度利润分配预案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年初母公司的未分配利润
为 36,887,741,937.47 元，公司 2022 年度母公司净利润为 5,458,452,218.57 元，减去提
取盈余公积 545,845,221.86 元，扣除 2022 年当期分配上年度现金股利 1,778,856,191.54
元，加上其他综合收益结转留存收益 4,773,770.00 元，减去处置子公司 120,235,907.73元，2022 年末母公司的未分配利润为 39,906,030,604.91 元。2022 年末母公司货币资金余额为 44,742,705,933.76 元。根据公司的财务状况，公司具备实施现金分红的条件。
按照《公司法》和《公司章程》中关于利润分配政策的规定，综合考虑公司实际经营情况、未来发展需求及股东回报，公司 2022 年度利润分配预案为：以总股本
9,921,799,422 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.36 元（含税），公司合计
拟派送现金人民币 2,341,544,663.59 元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。
公司董事会认为，2022 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》中关于
利润分配政策的规定，同时兼顾考虑了公司运营和长期发展方面资金需求，保持了利润分配政策的连续性和稳定性。
若在分配方案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数进行利润分配。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （ www. c ni nfo . c o m. c n ）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案五 2022 年度社会责任报告
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度社会责任
报告》。
议案六 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算说明
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案七 2022 年度募集资金存放与使用情况报告
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-18）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （ www. c ni nfo . c o m. c n ）。
议案八 2022 年度内部控制自我评价报告
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度内部控制
自我评价报告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （ www. c ni nfo . c o m. c n ）。
议案九 2023 年度日常关联交易预计
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事朱华荣先生、鲜志刚先生、张博先生、刘刚先生、周开荃先生、张德勇先生对该议案回避表决。
独立董事于董事会前对本关联交易事项给予了认可，同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《2023 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2023-19）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案十 聘任 2023 年度财务报告审计师和内控报告审计师
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为继续提升财务管理水平和加强内部控制建设，公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2023 年度财务报告审计师和内控报告审计师，并授权管理层与审计师协商具体收费标准。
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于 2023 年续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-20）。
独立董事于董事会前对本事项给予了认可，同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案十一 兵器装备集团财务有限责任公司风险评估报告
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兵器装备集团财务有限责任公司风险评估报告》。
议案十二 长安汽车金融有限公司风险评估报告
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo . c o m. c n ） 的《长安汽车金融有限公司风险评估报告》。
议案十三 关于择期召开 2022 年度股东大会的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2022 年度股东大会拟于 2023 年 6 月 30 日前以现场投票和网络投票相结合的
方式择期召开。董事会授权朱华荣董事长决定年度股东大会召开时间、地点、议程等具体事宜。
议案一和议案六的详细内容见《2022 年度股东大会资料》（将于 2022 年度股东大
会通知发出时披露）。
重庆长安汽车股份有限公司董事会
2023 年 4 月 18 日
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