证券简称：长安汽车（长安 B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2022-18
重庆长安汽车股份有限公司
第八届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2022 年 4 月 26 日在长安汽车金融城会议室和中国长安会议室采取视频会
议形式召开第八届董事会第三十八次会议，会议通知及文件于 2022 年 4 月 15 日通过
邮件或传真等方式送达公司全体董事。会议应到董事 15 人，实际参加表决的董事 15人，其中委托出席 2 人，董事叶文华先生因公外出，委托董事张博先生投票表决；董事周开荃先生因公外出，委托董事王俊先生投票表决。本次会议符合《 公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议审议通过了以下议案：
议案一 2021 年度董事会工作报告
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021
年度股东大会上述职，详细内容见同日披露于巨潮资讯网（w w w. c ni n f o . com . cn ）的《 2 0 2 1年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案二 2021 年度总裁工作报告
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案三 2021 年年度报告全文及摘要
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2021 年年度报告全文详细内容见同日披露于巨潮资讯网（ w w w. cn in f o . com . cn ）的
《2021 年年度报告》，其摘要详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报 》《 证券时报》《证券日报》《上海证券报 》《 香港商报》的《2021 年年度报告摘要 》（公告编号： 2 0 2 2 - 1 9 ）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案四 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算说明
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案五 关于 2021 年度计提资产减值准备的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（ www. cninfo.com .cn ）及《 中国证券报》《证券时报》《证券日报 》《 上海证券报》的《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告 》（公
告编号：2022-20）。
议案六 2021 年度利润分配预案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年初母公司的未分配利润
为 35,848,636,357.95 元，公司 2021 年度母公司净利润为 3,005,943,266.68 元，减去提
取盈余公积 300,594,326.67 元，扣除 2021 年当期分配上年度现金股利 1,666,243,360.49
元，2021 年末母公司的未分配利润 36,887,741,937.47 元。2021 年末母公司货币资金余额 41,917,770,676.45 元，资本公积为 9,293,065,334.91 元。根据公司的财务状况，公司具备实施现金分红和以资本公积转增股本的条件。
按照《公司法》和《公司章程》等有关规定中关于利润分配政策的规定，结合公司实际情况和发展需要，为充分回报股东，公司 2021 年度利润分配预案为 ：以 总股本
7,632,153,402 股为基数，向全体股东按每 10 股派送现金人民币 2.33 元(含税 ) ，同 时向
全体股东以资本公积金每 10 股转增 3 股。公司合计拟派送现金人民币 1,778,291,742.67
元(含税)，来源于公司生产经营所取得的经营性利润，占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 50.06% 。资 本公积金转增股本金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”余额，转增后总股本变更为 9,921,799,423 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。
公司董事会认为，公司现金储备较为充裕，本次现金分红不会对公司日常生产运营产生不利影响。同时，公司仍处于成长阶段，与营收规模相当的其他汽车行业上市公司相比，总股本规模偏小，因此为充分回报股东，提出了现金分红和资本公积金转增股本相结合的利润分配方案。
若在分配方案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数进行利润分配。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案七 2021 年度社会责任报告
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（ www. cninfo.com . cn）的《2021 年度社会责任
报告》。
议案八 2021 年度内部控制自我评价报告
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（ www. cninfo.com .cn）的《2021 年度内部控制
自我评价报告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案九 2021 年度募集资金存放与使用情况报告
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（ www. cninfo.com .cn ）及《 中国证券报》《证券时报》《 证券日报》《上海证券报》的《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-21）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案十 兵器装备集团财务有限责任公司风险评估报告
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兵器装备集团财务有限责任公司风险评估报 告 》。
议案十一 长安汽车金融有限公司风险评估报告
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《长安汽车金融有限公司风险评估报告》。
议案十二 2022 年度日常关联交易预计
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事朱华荣先生、张博先生、刘刚先生、叶文华先生、周开荃先生、张德勇先生对该议案回避表决。
独立董事于董事会前对本关联交易事项给予了认可，同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（ www. cn in fo . com . cn）及《中国证券报 》《 证券时报》《证券日报》《 上海证券报 》的《 202 2 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2022-22）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案十三 关于调整和变更部分募集资金用途的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（ www. cninfo.com .cn ）及《 中国证券报》《证券时报》《证券日报》《 上海证券报 》的《 关于调整和变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2022-23）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案十四 聘任 2022 年度财务报告审计师和内控报告审计师
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为继续提升财务管理水平和加强内部控制建设，公司拟续聘安永华明会计师事务所作为本公司 2022 年度财务报告审计师和内控报告审计师 ，并 授权管理层与审计师协商具体收费标准。
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（ www. cninfo.com .cn ）及《 中国证券报》《证券时报》《证券日报》《 上海证券报》的《关于 2022 年续聘会计师事务所的公告》（ 公告编号： 2 0 2 2 -24 ）。
独立董事于董事会前对本事项给予了认可，同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案十五 关于择期召开 2021 年度股东大会的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2021 年度股东大会拟于 2022 年 6 月 30 日前以现场投票和网络投票相结合的
方式择期召开。董事会授权朱华荣董事长决定年度股东大会召开时间、地点、议程等具体事宜。
议案一和议案四的详细内容见《2021 年度股东大会资料 》（将于 2021 年度股东大
会通知发出时披露）。
重庆长安汽车股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日
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