证券简称：长安汽车（长安 B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2022-23
重庆长安汽车股份有限公司
关于调整和变更部分募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆长安汽车股份有限公司（以下简称“长安汽车”或“公司”）于 2022 年 4
月 26 日召开第八届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于调整和变更部分募集资金用途的议案》。经审慎研究，综合考虑未来发展战略、市场环境等因素，为提高募集资金使用效率，维护全体股东利益，公司拟将 2020 年非公开发行 A股股票募集资金投资项目“合肥长安汽车有限公司调整升级项目”、“H 系列五期、NE1 系列一期发动机生产能力建设项目”、“碰撞试验室能力升级建设项目”、“CD569 生产线建设项目”的部分节余募集资金变更用于“新一代节能产品转型升级项目”。
本事项尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆长安汽车股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2256 号)的核准，本公司向包括中国兵器装备集团有限公司、中国长安汽车集团有限公司及南方工业资产管理有限责任公司在内的12名特定投资者非公开发行A股股票560,747,663股，发行价格为人民币10.70元/股，募集资金总额为人民币 5,999,999,994.10 元，扣除应承担的承销费和保荐费后本公司实收募集资金为人民币 5,988,059,154.12 元。实收募集资金扣除其他发行费用后的净额为人民币 5,986,084,079.35 元。
上述募集资金已于 2020 年 10 月 9 日到账，并经安永华明会计师事务所(特
殊普通合伙)审验并出具了安永华明(2020)验字第 60662431_D02 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三方监管协议。
（二）发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用情况、预计后续继续投入
情况及预计节余资金的具体如下：
单位：万元
募集资金承诺 截至期末累 预计后续投入 预计节余
承诺投资项目 剩余项目金额
投资总额 计投入金额 金额 资金
H 系列五期、NE1
系列一期发动机生 141,568.38 83,799.14 57,769.24 19,514.54 38,254.70
产能力建设项目
碰撞试验室能力升
11,505.75 5,965.94 5,539.81 2,285.91 3,253.90
级建设项目
CD569 生产线建设
15,576.22 4,511.90 11,064.32 4,906.69 6,157.63
项目
合肥长安汽车有限
249,958.06 125,652.93 124,305.13 16,746.85 107,558.28
公司调整升级项目
补充流动资金 180,000.00 180,000 0.00 0.00 0.00
合计 598,608.41 399,929.91 203,999.85 43,453.99 160,545.86
注：表中剩余项目金额、预计节余资金的合计数均包含截至2021年12月31日的利息收入。
二、本次拟变更募集资金用途的情况
公司原计划的 H 系列五期、NE1 系列一期发动机生产能力建设项目、碰撞
试验室能力升级建设项目、CD569 生产线建设项目、合肥长安汽车有限公司调
整升级项目等 4 个募投项目投入资金与前期规划相比存在部分节余，主要原因系
公司为减少海外疫情对项目建设周期的影响，在项目实施过程中通过进口设备国
产化替代的手段，降低了实际投入金额；同时公司为持续提升经营质量，在项目
建设过程中持续对方案进行了优化，且精益投资过程管理，实现了对投资规模和
节奏的控制。
根据公司长期战略规划和现阶段发展需求，经公司综合研判，为进一步提高
募集资金使用效率，公司拟调整原募集资金投资项目的投资规模，并将预计节余
资金 160,545.86 万元用于公司新一代节能产品转型升级项目。
变更后的募投项目资金投入情况如下：
承诺投资项目 计划投入金额（万元）
H 系列五期、NE1 系列一期发动机生产能力建设项目 103,313.68
碰撞试验室能力升级建设项目 8,251.85
CD569 生产线建设项目 9,418.59
合肥长安汽车有限公司调整升级项目 142,399.78
补充流动资金 180,000.00
新一代节能产品转型升级项目 160,545.86
合计 603,929.76
三、新募集资金投资项目具体情况
（一）项目概况
项目名称：新一代节能产品转型升级项目
实施主体：重庆长安汽车股份有限公司及其全资子公司
项目简述：以用户需求为中心，以公司战略为牵引，在国家政策加持下，加快推出新一代节能产品转型升级项目，具体包括 10 款低碳产品开发及研发能力建设项目。其中，低碳产品主要包括混合动力产品 6 款，低排放燃油升级产品 3款、混合动力总成 1 个，主要集中在乘用车规模最大的紧凑型市场；研发能力建设主要是混动及智能网联汽车研发能力建设项目。
（二）项目建设的必要性
1、国家政策要求汽车向节能减排方向快速发展
近几年来，国家为了节能减排，2017 年推出“双积分”政策。同时 2021 年“十
四五规划和 2035 年远景规划”中，国家明确提出“双碳”战略目标。二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值,努力争取 2060 年前实现碳中和。随着国家节能减排政策加严，汽车向低碳科技节能方向发展势在必行。
2、新风口推动汽车行业向节能减排快速转型
“双积分”和“双碳”政策加持，汽车行业迎来节能减排新风口，各大车企加快推出节能减排汽车。一方面通过提升热效率降低油耗，同时搭载混动技术（HEV/PHEV/REEV）来降低油耗和排放。中国品牌均纷纷布局混动汽车实现降耗减排，预计 2025 年前国内节能减排车型占比达到 70%。
3、公司战略急需长安快速布局低碳科技节能汽车
以向智能低碳出行科技公司的战略目标为驱动，积极推出低碳科技产品。通过动力升级，公司已推出蓝鲸动力汽车，但是与战略目标仍有一定差距，急需加
快节能减排产品布局，确保公司战略目标达成。
4、混合动力试验能力水平及智能网联技术需求度急剧升高
在“双碳”政策下，燃油动力电动化趋势已经确立且正在加速，“混动化”已成为汽车技术发展的主要技术路线。基于公司第三次创业产品战略规划，混动产品项目数量大幅增加，硬件可插拔、场景可编程、生态可随需的智能汽车产品与服务平台正在崛起，亟需提升混动及智能汽车研发能力，补充验证手段，确保混合动力总成产品的研发需求，支撑公司战略落地。
（三）项目建设的可行性
1、新一代节能产品转型升级项目前景广阔
国家和地方出台购置税减免和限购限行等鼓励节能汽车的多项政策，为节能汽车的发展提供便利条件。“双积分”和“双碳”政策加严，各车企均通过技术革新、产品升级等方式来应对，低碳节能汽车产品投放将会快速增长；用户在购车和用车政策刺激下，对节能汽车需求急剧增长，同时电气化的经济性、动力性和操控的便利性等给用户带来了新体验，用户对节能汽车的认知和接受度快速增长；在政策和供需加持下，节能汽车近几年快速增长，仅混动汽车 2021 年增幅
达 78%，规模达到 111 万，预计 2025 年达到 580 万，已经形成新的增长窗口。
本项目为新一代节能产品转型升级项目，市场前景看好。
2、项目在核心市场布局重点产品固本拓新夯实基盘
紧凑型市场为乘用车最大的市场，各大车企均加大产品布局。在供需作用下，紧凑型汽车规模平稳增长。2021 年销量达到 1024.6 万辆，在乘用车市场占比
50.6%，预计 2025 年销量规模达到 1150 万，占比超过 50%。
长安加快在紧凑型市场布局产品，通过动力、风格等方面打造差异化竞争优势。当前长安新一代节能产品转型升级项目中 10 款产品，均集中在乘用车规模最大的紧凑型市场，产品形态分布为经典轿车、轿跑风格轿车、城市 SUV 和硬派 SUV 等多种风格，满足当前年轻用户多元化需求。同时通过电气化等节能减排技术，提高产品竞争力，扩大规模。
3、公司具备雄厚的自主创新能力
长安汽车从创业以来一直坚持创新技术引领发展，在国家发改委国家认定企业技术中心评价中，长安汽车研发实力 6 届 12 年位居中国汽车行业第一，在刚公布的 2021 年企业技术中心评价中，以 97.1 的高分获全行业第二。
长安汽车致力于打造世界一流的研发队伍，在重庆、北京、河北定州、安徽
合肥、意大利都灵、日本横滨、英国伯明翰、美国底特律和德国慕尼黑建立“六国九地”各有侧重的全球协同研发格局。
4、公司拥有丰富的核心技术储备
公司在智能化、新能源、节能动力等核心领域取得系列突破。
智能化方面，掌握核心技术 248 项，实现 CC/AEB/APA/IACC 等 40 余项智
能驾驶技术量产，L3、APA5.0 实现中国品牌技术首发，产品智能化指数连续三年行业第一；实现自适应 HUD、人脸识别、车载微信等 50 余项智能交互功能量产，首创了软硬分离的新一代座舱技术平台，产品交互体验大幅度提升；打造了自主车企国内首个百万级混合车云平台。
新能源方面，掌握核心技术 200 余项，在国内率先量产“三合一”电驱，技术指标和性能行业领先；准备了“超集电驱”，较“三合一”电驱体积减少 5%、重量降低 10%
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