证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2019-22
重庆长安汽车股份有限公司
第七届董事会第五十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2019年4月19日在长安汽车科技大楼1楼多媒体会议室召开了第七届董事会第五十次会议，会议通知及文件于2019年4月9日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。会议应到董事14人，实际参加表决的董事14人（其中：委托出席的董事人数5人：董事朱华荣先生因公务出差，委托董事张德勇先生投票表决；董事谭小刚先生因公务出差，委托董事张德勇先生投票表决；董事周治平先生因公务出差，委托董事张东军先生投票表决；独立董事刘纪鹏先生因公务出差，委托独立董事卫新江先生投票表决；独立董事李庆文先生因公务出差，委托独立董事庞勇先生投票表决）。本次董事会符合《 公司法》和《公司章程》等 有关规定，会议形成的决议合法、有 效。会议审议通过了以下议案：
议案一 2018年度总裁工作报告
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
议案二 2018年年度报告全文及摘要
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
2018年年度报告全文详细内容见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。2018年年度报告摘要详细内容见同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报 》、《 证券日报 》、《上海证券报 》、《 香港商报 》上的《 2 0 18年年度报告摘要》（公告编号：2019-23）。
议案三 2018年度社会责任报告
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
2018年度社会责任报告详细内容见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
议案四 关于修订《公司章程》的议案
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
公司根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则 》、《 上市公司章程指引 》、《关于支持上市公司回购股份的意见》等法律、法规、规范性文件并结合自身的实际情况修订了《公司章程》。 具体修订内容如下：
序号 原章程 修订后 修订原因
第三条
公司应当贯彻落实创新、协
调、绿色、开放、共享的发展理
念，弘扬优秀企业家精神，积极履 根据2018版
行社会责任，形成良好公司治理实 《上市公司治
1 N/A 践。公司治理应当健全、有效、透 理准则 》第三条
明，强化内部和外部的监督制衡， 修订
保障股东的合法权利并确保其得到
公平对待，尊重利益相关者的基本
权益，切实提升企业整体价值。
第二十四条 第二十五条
公司在下列情况下，可以 公司在下列情况下，可以依照
依照法律、行政法规、部门规 法律、行政法规、部门规章和本章
章和本章程的规定，收购本公 程的规定，收购本公司的股份：
司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司
（二）与持有本公司股票的其他 合并； 根据2018版
公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或 《中华人民共
2 （三）将股份奖励给本公司职 者股权激励； 和国公司法》第
工； （四）股东因对股东大会作出的公司 一百四十二条
（四）股东因对股东大会作出的 合并、分立决议持异议，要求公司 修订
公司合并、分立决议持异议， 收购其股份的；
要求公司收购其股份的。 （五）将股份用于转换公司发行的可
除上述情形外，公司不进 转换为股票的公司债券；
行买卖本公司股份的活动。 （六）公司为维护公司价值及股东权
益所必需。
除上述情形外，公司不进行买
卖本公司股份的活动。
第二十六条 第二十七条
公司因本章程第二十三条 公司因第二十五条第（一 ）项、
第（一）项至 第（ 三）项的原因 第（ 二）项规定的情形收购本公司股
收购本公司股份的，应当经股 份的，应当经股东大会决议；公司
东大会决议。公司依照第二十 因第二十五条第（三）项、第（五）
三条规定收购本公司股份后， 项、第（六 ）项规定的情形收购本公
属于第（一）项情形的，应当自 司股份的，可以经三分之二以上董
收购之日起10日内注销；属于 事出席的董事会会议表决通过后执
第（二 ）项、第（四）项情形的， 行。
应当在6个月内转让或者注 公司依照第二十五条规定收购
销。 本公司股份后，属于第（一）项情形 根据2018版
公司依照第二十三条第 的，应当自收购之日起 日内注 《中华人民共
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（三）项规定收购的本公司股 销；属于第（二）项、第（四）项情 和国公司法》第
份，将不超过本公司已发行股 形的，应当在六个月内转让或者注 一百四十二条
份总额的5%；用于收购的资金 销；属于第（三）项、第（五）项、 修订
应当从公司的税后利润中支 第（ 六）项情形的，公司合计持有的
出；所收购的股份应当在1年 本公司股份数不得超过本公司已发
内转让给职工。 行股份总额的百分之十，并应当在
三年内转让或者注销。
公司收购本公司股份应当履行
信息披露义务，公司因第二十五条
第（三）项、第（五）项、第（六）
项规定的情形收购本公司股份的，
应当通过公开的集中交易方式进
行。
第四十一条 第四十二条
股东大会是公司的权力机 股东大会是公司的权力机构，
构，依法行使下列职权： 依法行使下列职权：
…… ……
（十九 ）审议法律、行政法规、 （十九）对公司因本章程第二十五条
部门规章或本章程规定应当由 第（一）、（二）项规定的情形收购 根据2018版
《中华人民共
4 股东大会决定的其他事项。 本公司股份作出决议； 和国公司法》第
上述股东大会的职权不得 （二十）审议法律、行政法规、部门 一百四十二条
通过授权的形式由董事会或其 规章或本章程规定应当由股东大会 修订
他机构和个人代为行使。 决定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过
授权的形式由董事会或其他机构和
个人代为行使。
第七十八条 第七十九条
下列事项由股东大会以特 下列事项由股东大会以特别决
别决议通过： 议通过：
…… …… 《中华人民共
（六）法律、行政法规或本章程 （六）公司因本章程第二十五条第 和国公司法》第
5 规定的，以及股东大会以普通 （一）、（二）项规定的情形收购本 一百四十二条
决议认定会对公司产生重大影 公司股份； 修订
响的、需要以特别决议通过的 （七）法律、行政法规或本章程规定
其他事项。 的，以及股东大会以普通决议认定
会对公司产生重大影响的、需要以
