证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2018—20
重庆长安汽车股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
公司于2018年4月17日在长安汽车科技大楼1楼多媒体会议室召开了第七届董
事会第三十次会议，会议通知及文件于2018年4月4日通过邮件或传真等方式送达公
司全体董事。会议应到董事12人，实际参加表决的董事12人（其中：委托出席的董
事人数2人：董事谭小刚先生因公务出差，委托董事王晓翔先生投票表决；独立董事
谭晓生先生因公务出差，委 托独立董事李庆文先生投票表决 ）。本 次董事会符合《公司
法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议审议通过了以下
议案：
议案一 2017年度董事会工作报告
表决结果：同意12票，反对0票，弃权 0票。
具体内容详见同日巨潮资讯网上的《2017年年度报告全文》中第三节“公司业务
概要”、第四节“经营情况讨论与分析 ”、第八节“公司治理”的有关内容。
议案二 2017年度总裁工作报告
表决结果：同意12票，反对0票，弃权 0票。
议案三 2017年年度报告及摘要
表决结果：同意12票，反对0票，弃权 0票。
2017年年度报告全文详细内容见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。2017年度
报告摘要详细内容见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报 》、《 上海证券报 》、《香港商报》上的《重庆长安汽车股份有
限公司2017年度报告摘要 》（ 公告编号：2018-21）。
议案四 2017年度财务决算及2018年度财务预算的说明
表决结果：同意12票，反对0票，弃权 0票。
议案五 2017年度利润分配预案
表决结果：同意12票，反对0票，弃权 0票。
经安永华明会计师事务所（ 特殊普通合伙 ）审 计，公 司2017年度母公司净利润为
6,232,347,168.90元，加 上年初未分配利润33,488,484,537.62元，减 去报告期已分
配的现金股利 3,079,869,372.47元，故 2017年末可用于分配的未分配利润为
36,640,962,334.05元。2017年末母公司货币资金余额20,634,514,487.95元。
公司2017年度利润分配预案为 ：以4,802,648,511股为基数,向全体股东按每10
股派送现金4.46元,共计派送现金2,141,981,235.91元（含税)。
会后公司独立董事发表独立意见认为：公司董事会提出的2017年度利润分配预案
符合《公司章程》中关于利润分配政策的规定，同时兼顾考虑了公司运营和长期发展
方面资金需求，保持了利润分配政策的连续性和稳定性，同意董事会提出的本年度利
润分配预案。
议案六 2017年度内部控制自我评价报告
表决结果：同意12票，反对0票，弃权 0票。
2017年度内部控制自我评价报告详细内容见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
议案七 2017年度社会责任报告
表决结果：同意12票，反对0票，弃权 0票。
2017年度社会责任报告详细内容见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
议案八 2018年度日常关联交易预计
表决结果：同意7票，反对0票，弃权 0票。
独立董事对本关联交易事项进行了事前认可，认为该类交易是为了充分利用各关
联公司的资源优势，保证公司日常生产经营需要，不会损害公司及中小股东的利益，
同意将本议案提交董事会审议。
关联董事张宝林先生、朱华荣先生、周治平先生、谭小刚先生、王晓翔先生对该
议案回避表决。
会后公司独立董事发表独立意见认为：公司上述关联交易决策程序合法，交易价
格公允，没有损害其他股东利益的情形。
详细内容见同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报 》、《 证券时
报 》、《 证券日报 》、《 上海证券报》上的《重庆长安汽车股份有限公司2018年度日常关
联交易预计公告 》（公告编号： 20 1 8- 22 ）。
议案九 2018年度投资计划
表决结果：同意12票，反对0票，弃权 0票。
2018年公司及控股子公司投资计划为 892,063万元，其中固定资产投资 678,949
万元，股权投资 213,114万元。公司将会根据新增项目实施规划和上市规则相关规定
履行相应具体项目的审批程序并进行披露。
议案十关于注销公司部分股票期权的议案
表决结果：同意10票，反对0票，弃权 0票。
董事朱华荣先生 、周 治平先生属于《股票期权激励计 划（ 草案修订稿）》的 激励对
象，回避了对该议案的表决，其余10名董事参与了表决。
1.公司2017年扣非净利润：57.16亿元，较2015年下降40.21%，低于其业绩考
核指标绝对值101.82亿元 ；扣 非净资产收
益 率（ 12.53% ）< 15% 。根 据《 股
票期权激励
计划（草案修订稿）》 关于业绩不达标的规定：行权条件未达成，则公司按照本计划，
激励对象所获期权当期可行权份额注销，注销相应股票期权971.33万份。
2. 截止2018年 3月31日，公司共有王锟、杜毅、张再春、刘杨胜、袁光建等
12名激励对象因离职等原因 ，已不再满足成为公司股权激励对象的条件，按规定取消
激励资格，同时注销离职人员第2、3批的股票期权总数为111.33万份。
综上，公司董事会注销相应股票期权1,082.66万份。
会后公司独立董事发表独立意见认为：公司此次对股票期权予以注销的事项符合
《上市公司股权激励管理办法 》及 公司《股票期权激励计 划（ 草案修订稿）》中关于股
票期权注销的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害
公司及全体股东利益的情形，因此，我们同意公司注销该部分股票期权。
详细内容见同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报 》、《 证券
时报》、《 证券日报》、《上海证券报》上的《重庆长安汽车股份有限公司关于注销公司
部分股票期权的公告 》（公告编号： 2018-23）。
议案十一 关于召开2017年度股东大会的议案
公司定于2018年5月18日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2017年度股
东大会。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权 0票。
详细内容见同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报 》、《证券
时报》、《 证券日报》、《上海证券报》、《香港商报》上的《重庆长安汽车股份有限公司
关于召开2017年度股东大会的通知 》（ 公告编号：2018-24）。
以上第一、三、四 、五 、八、九项议案尚须提交公司2017年度股东大会审议批准。
重庆长安汽车股份有限公司董事会
2018年4月18日
