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长安汽车:2012年第二次临时股东大会决议公告

公告日期:2012-06-27

             证券代码:000625(200625)         证券简称:长安汽车(长安B)          公告编号:2012-47 

                                         重庆长安汽车股份有限公司        

                                   2012年第二次临时股东大会决议公告            

                  本公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误       

             导性陈述或重大遗漏。 

                  特别提示:本次股东大会未出现增加、否决或变更议案情形。   

                        一、会议召开的情况   

                  (一)会议通知时间:公司于2012年6月2日在公司指定的信息披露媒体《中国证                  

             券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布《重庆长                  

             安汽车股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:              

             2012-41);6月19日在上述指定媒体发布《关于召开2012年第二次临时股东大会通知                

             的提示性公告》(公告编号:2012-46)。       

                  (二)会议召开地点:公司多媒体会议室。          

                  (三)召开方式:采用现场投票及网络投票相结合的方式。            

                  (四)召开时间:现场会议召开时间为2012年2月26日下午              14:30;  

                   网络投票时间为:2012年6月25日至2012年6月26日              

                   其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2012年6月26               

               日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投                    

               票的具体时间为:2012年6月25日下午15:00时至2012年6月26日下午15:00时                      

               期间的任意时间。   

                  (五)召集人:公司董事会。        

                  (六)主持人:董事崔云江。        

                  (七)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规                 

               章、规范性文件及《重庆长安汽车股份有限公司章程》的规定。             

                        二、会议的出席情况   

                  (一)出席的总体情况     

                  出席会议的股东及股东代理人共86人(其中2人同时代表部分内资股和外资股股东              

             参加现场投票),代表公司有表决权股份数2,399,684,466股,占公司有表决权股份总数               

             的51.46%。   

                  (二)A股股东出席情况      

                   出席会议的  A股股东及股东代理人共86人,代表公司有表决权股份数          

               2,335,819,867股,占公司有表决权A股股份总数的62.11%。其中出席现场股东大会的               

               A 股股东及股东代理人共2人,代表公司有表决权股份数2,242,938,323股,占公司有               

               表决权 A 股股份总数的59.64%;通过网络投票的        A 股股东共84人,代表公司有表决      

               权股份数92,881,544    股,占公司有表决权   A 股股份总数的2.47%。    

                   (三)B股股东出席情况      

                   出席会议的  B 股股东及股东代理人共2人,代表公司有表决权股份数63,864,599            

               股,占公司有表决权的    B 股股份总数的7.08%。其中出席现场股东大会的         B 股股东及 

               股东代理人共2人,代表公司有表决权股份数63,864,599股,占公司有表决权B股股                 

               份总数的7.08%;通过网络投票的B       股股东共0人,代表公司有表决权股份数0股,          占

               公司有表决权B股股份总数的0%。       

                       三、提案审议和表决情况    

                  会议采用现场记名投票及网络投票相结合的表决方式,审议通过关于与兵器装备集            

               团财务公司签订《金融服务协议》的议案。         

                  (1)表决情况:同意票243,646,742股,占出席会议非关联股东有表决权股份总                 

             数的79.92%;反对票61,220,244股,占出席会议非关联股东有表决权股份总数的                   

             20.08%;弃权票0股,占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0%。              

                  其中,A股股东表决情况为:同意票240,031,420股,占出席会议非关联股东有表                

             决权股份总数的78.73%    ;反对票970,967股,占出席会议非关联股东有表决权股份总           

             数的0.32%;弃权票0股,占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0%。               

                  B股股东表决情况为:同意票3,615,322股,占出席会议非关联股东有表决权股份               

             总数的1.19%   ;反对票60,249,277股,占出席会议非关联股东有表决权股份总数的              

             19.76%;弃权票0股,占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0%。              

                  该事项构成公司与关联公司之间的关联交易,大股东中国长安汽车集团股份有限公            

             司及其一致行动人对该议案回避表决。      

                  (2)表决结果:通过。       

                  详细内容见2012年4月26日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券                

             报》、《证券时报》、《香港商报》上的《重庆长安汽车股份有限公司关于兵装财务为公司               

             提供金融服务的关联交易公告》(公告编号:2012-28)。           

                       三、律师出具的法律意见    

                  北京市中伦(深圳)律师事务所律师出席了本次大会,认为本次股东大会的召集和             

             召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召                 

             集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决             

             程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。                   

                  备查文件:⒈本次临时股东大会的通知       

                              ⒉股东大会决议   

                              ⒊法律意见书  

                                                                  重庆长安汽车股份有限公司   

                                                                      2012年6月27日