证券代码:000625(200625) 证券简称:长安汽车(长安B) 公告编号:2012-47
重庆长安汽车股份有限公司
2012年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示:本次股东大会未出现增加、否决或变更议案情形。
一、会议召开的情况
(一)会议通知时间:公司于2012年6月2日在公司指定的信息披露媒体《中国证
券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布《重庆长
安汽车股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:
2012-41);6月19日在上述指定媒体发布《关于召开2012年第二次临时股东大会通知
的提示性公告》(公告编号:2012-46)。
(二)会议召开地点:公司多媒体会议室。
(三)召开方式:采用现场投票及网络投票相结合的方式。
(四)召开时间:现场会议召开时间为2012年2月26日下午 14:30;
网络投票时间为:2012年6月25日至2012年6月26日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2012年6月26
日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为:2012年6月25日下午15:00时至2012年6月26日下午15:00时
期间的任意时间。
(五)召集人:公司董事会。
(六)主持人:董事崔云江。
(七)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《重庆长安汽车股份有限公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
(一)出席的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共86人(其中2人同时代表部分内资股和外资股股东
参加现场投票),代表公司有表决权股份数2,399,684,466股,占公司有表决权股份总数
的51.46%。
(二)A股股东出席情况
出席会议的 A股股东及股东代理人共86人,代表公司有表决权股份数
2,335,819,867股,占公司有表决权A股股份总数的62.11%。其中出席现场股东大会的
A 股股东及股东代理人共2人,代表公司有表决权股份数2,242,938,323股,占公司有
表决权 A 股股份总数的59.64%;通过网络投票的 A 股股东共84人,代表公司有表决
权股份数92,881,544 股,占公司有表决权 A 股股份总数的2.47%。
(三)B股股东出席情况
出席会议的 B 股股东及股东代理人共2人,代表公司有表决权股份数63,864,599
股,占公司有表决权的 B 股股份总数的7.08%。其中出席现场股东大会的 B 股股东及
股东代理人共2人,代表公司有表决权股份数63,864,599股,占公司有表决权B股股
份总数的7.08%;通过网络投票的B 股股东共0人,代表公司有表决权股份数0股, 占
公司有表决权B股股份总数的0%。
三、提案审议和表决情况
会议采用现场记名投票及网络投票相结合的表决方式,审议通过关于与兵器装备集
团财务公司签订《金融服务协议》的议案。
(1)表决情况:同意票243,646,742股,占出席会议非关联股东有表决权股份总
数的79.92%;反对票61,220,244股,占出席会议非关联股东有表决权股份总数的
20.08%;弃权票0股,占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0%。
其中,A股股东表决情况为:同意票240,031,420股,占出席会议非关联股东有表
决权股份总数的78.73% ;反对票970,967股,占出席会议非关联股东有表决权股份总
数的0.32%;弃权票0股,占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0%。
B股股东表决情况为:同意票3,615,322股,占出席会议非关联股东有表决权股份
总数的1.19% ;反对票60,249,277股,占出席会议非关联股东有表决权股份总数的
19.76%;弃权票0股,占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0%。
该事项构成公司与关联公司之间的关联交易,大股东中国长安汽车集团股份有限公
司及其一致行动人对该议案回避表决。
(2)表决结果:通过。
详细内容见2012年4月26日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券
报》、《证券时报》、《香港商报》上的《重庆长安汽车股份有限公司关于兵装财务为公司
提供金融服务的关联交易公告》(公告编号:2012-28)。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦(深圳)律师事务所律师出席了本次大会,认为本次股东大会的召集和
召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召
集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决
程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
备查文件:⒈本次临时股东大会的通知
⒉股东大会决议
⒊法律意见书
重庆长安汽车股份有限公司
2012年6月27日