证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2024-032
吉林敖东药业集团股份有限公司
第十一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议通知以书面方式于2024年4月5日发出。
2、会议于2024年4月16日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开，其中独立董事梁毕明先生以通讯表决方式出席本次会议。
3、本次会议应到会董事9名，实际参加会议表决董事9名。
4、会议由公司董事长李秀林先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次董事会会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《公司2023年度董事会工作报告》(本议案需提交股东大会审议）
表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案需经 2023 年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。
内容详见2024年4月17日公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《公司2023年年度报告》中的“第三节—管理层讨论与分析”、“第四节—公司治理”相关内容。
全文详见 2024 年 4 月 17 日公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
披露的《公司 2023 年度股东大会材料汇编》。
2、审议《公司2023年年度报告及摘要》(本议案需提交股东大会审议）
表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案需经2023年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东
代理人)所持表决权的1/2以上通过。
全文详见2024年4月17日公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《公司2023年年度报告》《公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-034）。
3、审议《公司2023年度财务工作报告》(本议案需提交股东大会审议）
表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案需经 2023 年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。
全文详见2024年4月17日公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《公司2023年度股东大会材料汇编》。
4、审议《公司2023年度利润分配预案》(本议案需提交股东大会审议）
经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净利润1,353,950,900.08 元，根据《公司章程》的有关规定，按照母公司 2023 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 135,395,090.01 元，加年初未分配利润17,698,534,461.32 元，加上转让其他权益工具投资收益 7,970,821.82 元，减
去派发现金红利 338,084,071.20 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供分配利
润共计 18,586,977,022.01 元。
根据公司整体发展战略和实际经营情况，同时给投资者以持续回报，公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：以公司 2023 年权益分派实施时股权登记日
的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），送红股 0
股（含税），不以公积金转增股本。
本次利润分配预案调整原则：若公司董事会及股东大会审议利润分配方案预案后股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
公司2023年度现金分红金额暂以公司截至2024年3月31日的股本扣除回购专用证券账户中待注销股份45,174,031股后的1,195,895,387股计算，共分配现金红利717,537,232.20元。根据中国证监会《上市公司股份回购规则》（2023）4号、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的规定，公司当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算，公司2023年度已实施的股份回购金额为人民币149,998,908.13元。若按此计算，则2023年度现金分红总额为867,536,140.33元，占2023年度合并口径归属于
母公司股东净利润的59.43%。
表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案需经 2023 年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。
5、审议《公司2023年度内部控制自我评价报告》
表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
全文详见2024年4月17日公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《公司2023年度内部控制自我评价报告》。
6、审议《公司2023年度社会责任报告》
表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
全文详见2024年4月17日公司巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《公司2023年度社会责任报告》。
7、审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
7.1、审议《2023年独立董事述职报告（李鹏）》
表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
全文详见 2024 年 4 月 17 日公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
披露的《2023 年独立董事述职报告（李鹏）》
7.2、审议《2023年独立董事述职报告（肖维维）》
表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
全文详见 2024 年 4 月 17 日公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
披露的《2023 年独立董事述职报告（肖维维）》
7.3、审议《2023年独立董事述职报告（梁毕明）》
表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
全文详见 2024 年 4 月 17 日公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
披露的《2023 年独立董事述职报告（梁毕明）》
8、审议《关于董事2023年度履职考核的议案》
8.1、同意李秀林考核结果为称职
表决结果：通过。同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（董事李秀林对
此项议案回避表决）
8.2、同意郭淑芹考核结果为称职
表决结果：通过。同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（董事郭淑芹对
此项议案回避表决）
8.3、同意杨凯考核结果为称职
表决结果：通过。同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（董事杨凯对此
项议案回避表决）
8.4、同意张淑媛考核结果为称职
表决结果：通过。同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（董事张淑媛对
此项议案回避表决）
8.5、同意王振宇考核结果为称职
表决结果：通过。同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（董事王振宇对
此项议案回避表决）
8.6、同意赵大龙考核结果为称职
表决结果：通过。同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（董事赵大龙对
此项议案回避表决）
8.7、同意李鹏考核结果为称职
表决结果：通过。同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（董事李鹏对此
项议案回避表决）
8.8、同意肖维维考核结果为称职
表决结果：通过。同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（董事肖维维对
此项议案回避表决）
8.9、同意梁毕明考核结果为称职
表决结果：通过。同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（董事梁毕明对
此项议案回避表决）
9、审议《关于2023年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明的议案》
表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
10、审议《关于 2023 年度经营管理层履职情况、绩效考核情况、薪酬情况
专项说明的议案》
表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
上述 7、8、9、10 议案需报 2023 年度股东大会听取，议案全文详见 2024 年
4 月 17 日公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2023 年度股东
大会材料汇编》。
11、审议《公司 2023 年度战略委员会工作报告》
表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
12、审议《公司 2023 年度投资委员会工作报告》
表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
13、审议《公司2023年度薪酬与考核委员会工作报告》
表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
14、审议《公司2023年度审计委员会工作报告》
表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
15、审议《公司2023年度提名委员会工作报告》
表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
16、审议《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
截至 2023 年末，公司累计实际使用募集资金 198,370.74 万元：2018 年度
使用募集资金 73,823.40 万元，2019 年度使用募集资金 11,808.04 万元，2020
年度使用募集资金 63,702.70 万元,2021 年度使用募集资金 12,172.30 万元，
2022 年度使用募集资金 9,334.48 万元，2023 年度使用募集资金 27,529.82 万
元。2023 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,407.40 万元。
公司闲置募集资金存放于公司募集资金专户。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资
金余额为人民币 53,945.44 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除相关手续费的净额 13,462.31 万元）。
表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
全文详见2024年4月17日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-035）。
17、审议《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
董事会经审议，同意公司将“吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，因本次拟结项的“吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程项目”的节余资金占对应项目募集资金净额比例未超过 10%，该事项为公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
查看PDF原文
