证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2010－017
吉林敖东药业集团股份有限公司
第六届董事会第十四次会议（现场结合通讯方式）决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第十四次会议以电话通知的方式发出，会议于2010年5月27日在
公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长李秀林
先生主持，公司董事7名，实际参加会议表决董事7名，公司部分监事、
高管人员列席本次董事会会议，会议符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并以签字形式表决以
下议案：
一、审议通过关于增持吉林敖东延边药业股份有限公司部分股权
的议案。
吉林敖东延边药业股份有限公司（以下简称“延边药业”）注册资
本为30,000 万元，本公司持有29,194 万股，占延边药业注册资本的
97.31%，为延边药业的控股股东。为适应日益激烈的市场竞争，规范
延边药业股权结构，奠定公司长远发展基础，决定增加对延边药业的
持股比例，以人民币2 元/股的价格（延边药业2009 年末经会计师事
务所审计的每股净资产）增持延边药业其他股东持有的796 万股股
份，收购总价款人民币1,592 万元。收购完成后，公司将直接持有和
通过全资子公司持有延边药业100%股权。
表决结果：通过，同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过关于设立吉林敖东集团长白庄参茸有限公司的议2
案。
依据吉林省政府确定的振兴人参产业发展战略，本公司被确定为
首批人工种植人参进入食品的试点单位。为抓住机遇，合理开发、利
用长白山地区人参资源，增加新的利润增长点，公司决定设立全资子
公司吉林敖东集团长白庄参茸有限公司（以下简称“长白庄公司”），
该公司注册地址为敦化市经济开发区工业小区，注册资本为人民币
2,000 万元，公司投资总额为人民币2,000 万元，占长白庄公司注册
资本的100%，长白庄公司经营范围为：保健食品、食品、饮料、农
副产品、食品添加剂、化妆品、酒剂、饲料、强化食品、洗涤用品。
表决结果：通过，同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
根据《公司章程》的规定，该项投资属于董事会权限，无需股东
大会批准。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
二○一○年五月二十七日
