证券简称：*ST 恒立 证券代码：000622 公告编号：2024-46
恒立实业发展集团股份有限公司
关于与江西智锂科技股份有限公司签署
《关于新余锂想新能源有限公司之股权转让协议》的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2024 年 8 月 24 日披露了《关于与江西智锂科技股份有限公司签署<
关于新余锂想新能源有限公司之股权转让协议>的公告》，公告编号：2024-45。现对 2024-45 号公告相关内容进行补充，主要补充内容如下：
1、增加了截至 2024 年 6 月 30 日，新余锂想新能源有限公司（以下简称“锂
想新能源”或“标的公司”）的未经审计的主要财务数据；
2、增加了锂想新能源与江西智锂科技股份有限公司（以下简称“江西智锂”或“交易对方”）经营性往来情况描述；
3、完善了理想新能源主营业务和主要业务模式的说明；
4、增加了标的公司主要财务数据说明及未来经营计划的段落；
5、增加了涉及购买资产的其他安排的说明；
主要补充内容在此公告中均以加粗字体特别标注，方便投资者阅读。
补充后的公告全文披露如下：
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
1.恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”或“我司”）为积极推动产业链上下游资源整合，结合公司的长远规划和发展战略，拟与江西智锂科技股份有限公司签署《关于新余锂想新能源有限公司之股权转让协议》（以下简称《股权转让协议》），收购江西智锂持有的新余锂想新能源有限公司 100%的股
权，双方同意标的股权按照标的公司截至交易基准日即 2024 年 8 月 31 日经审计
的净资产值作价。
公司主营业务主要包括汽车零配件制造和新能源汽车电池材料委托加工。近年来，国内新能源汽车市场蓬勃向上，带动了新能源汽车电池材料需求的增加，公司于 2018 年涉足该行业，为降低固定资产投资风险，公司采取委托其它生产企业加工后再销售的业务模式，因此导致了该业务营收规模无法进一步扩大，毛利率受行业竞争加大以及加工企业相关费用影响一直处于偏低水平。同时 2024 年以来，证券市场的相关规则进行了调整，对于主板上市公司的营收规模以及盈利水平的要求进一步提高。鉴于上述原因，公司拟实施本次交易。
2.资金来源
本次交易资金来源为公司自有和自筹资金。
（二）本次交易的审议批准情况
公司于 2024 年 8 月 23 日召开第九届董事会 2024 年度第二次临时会议，审议
通过了《关于与江西智锂科技股份有限公司签署<关于新余锂想新能源有限公司之股权转让协议>的议案》，本次交易以及连续 12 个月内对外投资的累计交易金额均在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
依据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》和《公司章程》的相关规定，并经公司董事会初步判断，本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次交易在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。本次交易事项经公司第九届董事会 2024 年度第二次临时会议审议通过后，公司将同交易对方签署《股权转让协议》。
二、交易对方的基本情况
（一）交易对方公司概况
企业名称：江西智锂科技股份有限公司
统一社会信用代码：91360500343359664B
注册地址：江西省新余市渝水区下村工业基地大一路 21 号
法定代表人：沈怀国
实际控制人：沈怀国
注册资本：27,150 万元人民币
企业类型：其他股份有限公司（新三板挂牌公司，股票代码：873906）
成立日期：2015 年 7 月 14 日
经营范围：电池材料的技术研发、生产、销售；机械设备租赁；货物、设备进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
江西智锂主要股东（持股 5%以上股东）：
序号 姓名 持股数（股） 持股比例（%）
1 沈怀国 96,500,000 35.54
2 李承霖 68,000,000 25.05
3 钟小青 25,000,000 9.21
（二）经核查，江西智锂与我司及我司主要股东之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成我司对其利益倾斜的其他关系。
（三）通过中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn）查询，江西智锂不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
本次交易标的为锂想新能源 100%股权。锂想新能源股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何权利受限情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（一）标的公司概况
企业名称：新余锂想新能源有限公司
统一社会信用代码：91360502MADH5KPM7L
注册地址：江西省新余市渝水区新余经济开发区大一路 21 号 2 楼
法定代表人：沈怀国
注册资本：1,000 万元人民币
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立日期：2024 年 4 月 26 日
经营范围：一般项目：电池制造，电子专用材料制造，电子专用材料销售，电池销售，基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造），供应链管理服务，化工产品销售（不含许可类化工产品），金属材料销售，非金属矿
物制品制造，机械设备销售，货物进出口，耐火材料销售，电池零配件销售，金属矿石销售，选矿（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
标的公司的股权结构：江西智锂持有锂想新能源 100%股权。
标的公司于 2024 年 4 月 26 日成立，截至 2024 年 6 月 30 日的主要财务数据
（未经审计）如下：
资产总额（元） 80,024,103.00
负债总额（元） 69,900,337.09
应收账款（元） 0
净资产（元） 10,123,765.91
营业收入（元） 1,484,273.11
营业利润（元） 130,279.91
净利润 123,765.91
经营活动产生的现金流量净额（元） -4,190,360.91
或有事项涉及的总额（包括担保、诉讼与仲裁事项） 0
（二）经查阅锂想新能源公司章程，未发现存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
（三）通过中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn）查询，锂想新能源不是失信被执行人。
（四）根据拟签订的《股权转让协议》约定“双方同意标的股权按照标的公
司截至交易基准日即 2024 年 8 月 31 日经审计的净资产值作价”，公司已委托永
拓会计师事务所（特殊普通合伙）对其进行审计，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为我司年审会计师，具有证券期货相关业务、金融相关业务审计执业资格，
有多年的证券服务业务经历，其预计不晚于 2024 年 9 月 10 日出具正式的审计报
告。公司将在标的公司审计工作完成后及时、完整的披露审计报告全文。
（五）此次购锂想新能源 100%股权，将会导致我司合并报表范围变更，锂想新能源将会纳入我司合并报表范围。
1.拟购买的锂想新能源不存在为他人提供担保、财务资助等情况。
2.锂想新能源与江西智锂经营性往来情况：
截至 2024 年 6 月 30 日，锂想新能源委托江西智锂加工数量 270 吨，加工费
836,283.19 元（含税 945,000 元）；锂想新能源租赁使用江西智锂的仓库，租赁费用 45,871.56 元（含税 50,000 元）；锂想新能源转江西智锂资金累计发生额3,020 万元，江西智锂转锂想新能源资金累计发生额 2,290 万元，期末锂想新能源应收江西智锂余额 730 万元，对冲上述加工费 836,283.19 元，其他应收款余额 6,463,716.81 元。
本次交易完成后，锂想新能源除继续租赁使用江西智锂厂房外，将与江西智锂之间保持相互独立，不再发生经常性的资金和业务往来；我司将全资持股锂想新能源，我司与江西智锂之间不存在关联关系，未来不会发生锂想新能源通过经营性资金往来等形式变相向江西智锂提供财务资助的情形。
（六）标的公司主营业务和主要业务模式
1.主营业务
锂想新能源原名“新余锂想供应链有限公司”，主要从事供应链管理服务，电子专用材料销售、电池及电池零配件销售业务。2024 年 8 月，锂想新能源完成公司名称及经营范围变更，将主要从事电池、电子专用材料的研发、制造及销售业务。
2.主要业务模式
锂想新能源原为一家碳酸锂供应链公司，通过采购工业级碳酸锂或准电池级碳酸锂，委托其母公司江西智锂加工成电池级碳酸锂后对外销售。
2024 年 8 月 16 日，锂想新能源变更经营范围，开始向制造业转型。转型后，
锂想新能源主要通过采购工业级碳酸锂或准电池级碳酸锂，按照自研配方、以自有生产设备实施粉碎、除磁、批混、包装等工艺环节，将合格的电池级碳酸锂产品交付给客户，实现产品的附加值提升。
（七）标的公司主要财务数据说明及未来经营计划
1.锂想新能源截至2024年6月30日未经审计的财务报表显示营收规模不大，主要原因是成立时间较短，且前期公司主要业务模式是委托母公司加工后再销售，自身未参与生产加工，因此按照收入扣除原材料采购款后的净额（即“净额法”）确认营业收入。
2.此外，截至 2024 年 6 月 30 日，锂想新能源的资产总额为 80,024,103.00
元，负债总额为 69,900,337.09 元，资产负债率为 87.35%，资产负债率较高，主要原因包括：
（1）截至 2024 年 6 月 30 日，锂想新能源的货币资金余额为 48,399,639.09
元，其中 42,569,385.00 元系其向供应商出具银行承兑汇票的保证金，若剔除此影响，锂想新能源的资产总额为 37,454,718.00 元，负债总额为 27,330,952.09元，资产负债率为 72.97%；
（2）锂想新能源业务转型前具有高周转的业务特性，随着业务规模扩大，
其期末时点的存货、合同负债（即预收账款）也相应增加。截至 2024 年 6 月 30
日，锂想新能源的存货为 24,680,627.35 元，其中发出商品的账面余额为5,380,840.85 元，对应的合同负债金额为 8,429,108.50 元，该部分发出
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