股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2024-071
新华联文化旅游发展股份有限公司
关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 12
日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-069），
拟定于 2024 年 10 月 29 日（星期二）召开 2024 年第一次临时股东大会。
公司监事会于 2024 年 10 月 18 日收到股东湖南天象盈新科技发展有限公司
（以下简称“盈新科技”）提交的《关于提请免去杨云峰新华联文旅第十一届董事会非独立董事的提案》、《关于提请免去张建新华联文旅第十一届董事会非独立董事的提案》、《关于提名朱长军为新华联文旅第十一届董事会非独立董事候选人的提案》、《关于提名石岩为新华联文旅第十一届董事会非独立董事候选人的提案》，提议将上述临时提案内容提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议；
于 2024 年 10 月 18 日收到股东新华联控股有限公司（以下简称“新华联控股”）
提交的《关于提请罢免王赓宇新华联文旅第十一届董事会非独立董事的提案》、《关于提请罢免褚峰新华联文旅第十一届董事会非独立董事的提案》。
监事会认为：股东提出临时提案时，提案人盈新科技持有公司 20.44%的股份，新华联控股持有公司 7.18%的股份，符合《公司法》及《公司章程》关于提案人主体资格的相关规定；本次提出临时提案的时间在股东大会召开 10 日前，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定；临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项；提案程序及内容符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司监事会同意将前述全部提案内容提交至公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案内容外，公司 2024 年第一次临时股东大会召开的日期、地点、股权登记日等其他内容均保持不变。根据以上情况，现将召开 2024 年第一次临时股东大会具体事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：新华联文化旅游发展股份有限公司监事会
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2024 年 10 月 29 日（星期二）下午 14:00 开始，会期半天；
为保证会议按时召开，现场登记时间截至当天下午 13:30。
网络投票时间：2024 年 10 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 29日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票的，以第一次投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。
6、会议的股权登记日：2024年10月21日。
7、出席会议对象：
（1）截至股权登记日2024年10月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席现场会议的股东，可以书面授权委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件1，被授权人不必为公司股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：北京市通州区台湖镇新华联集团总部大厦公司会议 室。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码及提案名称
提案编 备注
码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于免去杨云峰第十一届董事会非独立董事的议案》 √
3.00 《关于免去张建第十一届董事会非独立董事的议案》 √
4.00 《关于罢免王赓宇第十一届董事会非独立董事的议案》 √
5.00 《关于罢免褚峰第十一届董事会非独立董事的议案》 √
累积投票提案
6.00 《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》（分情况 应选人数 2 人
表决一）
6.01 《关于选举朱长军为第十一届董事会非独立董事的议 √
案》
6.02 《关于选举石岩为第十一届董事会非独立董事的议案》 √
7.00 《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》（分情况 应选人数 1 人
表决二）
7.01 《关于选举朱长军为第十一届董事会非独立董事的议 √
案》
7.02 《关于选举石岩为第十一届董事会非独立董事的议案》 √
特别说明：
1、议案 1 为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
2、本次股东大会存在一项或几项提案生效是其他提案生效的前提，议案 2、
3、4、5 表决通过是议案 6、7 表决结果生效的全部或部分前提，故存在分情况表 决的情形，具体如下：
分情况表决一：若议案 2、3、4、5 中，通过其中两个及两个以上议案，则
应选非独立董事 2 名。
分情况表决二：若议案 2、3、4、5 中，仅通过一个议案，则应选非独立董
若议案 2、3、4、5 均未通过，则议案 6、7 均不生效。
3、议案 6、7 将采取累积投票方式表决。累积投票制表决下股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
4、议案 1 已经公司第十一届监事会第四次会议审议通过，其余议案为股东临时提案。
5、非独立董事的候选人简历详见附件 3。
三、会议登记等事项
1、登记手续：
（1）法人股股东：法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人资格证明、持股凭证、证券账户卡、现行有效的法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人之法定代表人资格证明、委托人持股凭证、委托人证券账户卡、委托人现行有效的法人营业执照复印件；
（2）自然人股东：本人亲自出席的，须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，须持代理人本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件；
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
2、登记时间：2024 年 10 月 23 日上午 9:00 至 11:30，下午 13:30 至 17:00。
3、登记地点：北京市通州区台湖镇政府大街新华联集团总部大厦 8 层证券部。
4、联系方式
联系人：彭麟茜，霍盈盈；
联系电话：010-80559199；联系传真：010-80559190；
电子邮箱：xin000620@126.com。
5、相关费用
出席会议者食宿、交通费自理。
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体操作流程详见附件2）。
五、备查文件
1、公司第十一届监事会第四次会议决议；
2、股东临时提案函。
特此公告。
新华联文化旅游发展股份有限公司监事会
2024年10月18日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席新华联文化旅游
发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
本人/本公司对 2024 年第一次临时股东大会各项议案的表决意见：
提案 备注 表决意见
编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票 同意 反对 弃权
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于免去杨云峰第十一届董事 √
会非独立董事的议案》
3.00 《关于免去张建第十一届董事会 √
非独立董事的议案》
4.00 《关于罢免王赓宇第十一届董事 √
会非独立董事的议案》
5.00 《关于罢免褚峰第十一届董事会 √
非独立董事的议案》
累积投票提案
6.00 《关于选举第十一届董事会非独 应选人数 2 人，选举票数=持股数量×2
立董事的议案》（分情况表决一）
6.01 《关于选举朱长军为第十一届董 √
事会非独立董事的议案》
6.02 《关于选举石岩为第十一届董事 √
会非独立董事的议案》
7.00 《关于选举第十一届董事会非独 应选人数 1 人，选举票数=持股数量×1
立董事的议案》（分情况表决二）
7.01 《关于选举朱长军为第十一届董 √
事
