股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2022-013
新华联文化旅游发展股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议通知于2022年2月11日以电话、电子邮件、专人送达等方式向公司全体董事发出，会议于2022年2月14日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名，独立董事丁明山先生委托独立董事赵仲杰先生参加会议。本次会议由公司董事长马晨山先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》；
董事会同意选举杨云峰先生为公司第十届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》；
根据公司整体工作安排，由董事会提名委员会提名，公司董事会同意改聘杨云峰先生为公司总裁（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，苟永平先生不再担任公司总裁，仍担任公司副董事长及其他职务；刘华明先生不再担任公司副总裁，仍在公司担任其他职务；张荣先生不再担任公司副总裁，并不再担任公司其他职务。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于改选董事会专门委员会委员的议案》；
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《董事会议事规则》等相关规定，结合公司目前董事会的实际情况，董事会同意改选杨云峰先生为审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，苟永平先生不再担任审计委员会委员。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》；
公司定于 2022 年 3 月 2 日（星期三）14:30，在北京市顺义区新华联国际文
化交流中心召开 2022 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 2 月 22 日
（星期二）。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-017）。
本议案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
新华联文化旅游发展股份有限公司董事会
2022年2月14日
附件：个人简历
杨云峰，男，1975年12月出生，中共党员，本科学历。1998年7月至1998年12月，在湖南新华联实业投资有限公司总裁办工作；1999年1月至2001年12月，任北京市明天商贸有限公司助理总经理；2002年1月至2004年12月，任北京新华联房地产开发有限公司营销总监；2005年1月至2006年12月任新华联控股有限公司总裁办公室常务副主任；2007年1月至2017年7月任北京新华联伟业房地产有限公司总经理；2017年7月至2019年1月任北京新华联伟业房地产有限公司董事长、北京新华联恒业房地产开发有限公司总经理；2011年5月至今任公司副总裁；2019年3月至今任公司董事。
杨云峰先生持有公司股票 88,300 股，与持有公司百分之五以上股份的其他
股东、公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人或失信责任主体，不存在不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形。因涉嫌短线交易公司股票被中国证监会于 2020 年 7 月给予警告，并处以 3 万元罚款，除此之外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查的情形，本次行政处罚决定书不涉及公司事项，不会对公司日常生产经营活动及规范运作造成影响，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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