股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2019-044
新华联文化旅游发展股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●本次股东大会无否决或增加、修改提案的情况。
●本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况。
一、本次股东大会的基本情况
（一）会议召开时间：
现场会议时间：2019年5月16日（星期四）下午13:30开始，会期半天。
网络投票时间：2019年5月15日-16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月15日下午15:00至5月16日下午15:00。
（二）股权登记日：2019年5月7日（星期二）。
（三）现场会议召开地点：北京顺义区新华联国际文化交流中心。
（四）会议召集人：新华联文化旅游发展股份有限公司董事会。
（五）会议方式：本次会议采取现场和网络投票相结合的方式。
（六）会议召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共13名，代表股份1,261,860,642股，占公司有表决权股份总数的66.5296%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人3名，代表股份数1,163,807,760股，占公司有表决权股份总数的61.3599%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东
及股东代理人10 名，代表股份数98,052,882 股，占公司有表决权股份总数的
5.1697%。董事长苏波先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及见
证律师出席了本次股东大会。
三、议案的审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体审
议与表决情况如下：
出席会议股东表决意见 表决
序号 议案名称 分类 同意 反对 弃权 结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席会议所有 1,261,857,942 99.9998% 0 0% 2,700 0.0002%
议案1 《2018年度董事会工 有表决权股东 通过
作报告》 其中，中小股
东表决情况 101,585,355 99.9973% 0 0% 2,700 0.0027%
出席会议所有 1,261,857,942 99.9998% 0 0% 2,700 0.0002%
议案2 《2018年度监事会工 有表决权股东 通过
作报告》 其中，中小股
东表决情况 101,585,355 99.9973% 0 0% 2,700 0.0027%
出席会议所有 1,261,857,942 99.9998% 0 0% 2,700 0.0002%
议案3 《2018年度财务决算 有表决权股东 通过
报告》 其中，中小股
东表决情况 101,585,355 99.9973% 0 0% 2,700 0.0027%
出席会议所有 1,261,857,942 99.9998% 0 0% 2,700 0.0002%
议案4 《前次募集资金使用 有表决权股东 通过
情况报告》 其中，中小股
东表决情况 101,585,355 99.9973% 0 0% 2,700 0.0027%
出席会议所有 1,261,857,942 99.9998% 0 0% 2,700 0.0002%
议案5 《2018年年度报告全 有表决权股东 通过
文及摘要》 其中，中小股
东表决情况 101,585,355 99.9973% 0 0% 2,700 0.0027%
《2018年度利润分配 出席会议所有 1,261,857,942 99.9998% 0 0% 2,700 0.0002%
议案6 及公积金转增股本预 有表决权股东 通过
案》 其中，中小股 101,585,355 99.9973% 0 0% 2,700 0.0027%
东表决情况
《关于2019年度为控 出席会议所有 1,261,857,942 99.9998% 0 0% 2,700 0.0002%
议案7 股子公司提供担保额 有表决权股东 通过
度的议案》 其中，中小股 101,585,355 99.9973% 0 0% 2,700 0.0027%
东表决情况
出席会议所有 101,585,355 99.9973% 0 0% 2,700 0.0027%
议案8 《关于2019年度日常 有表决权股东 通过
关联交易预计的议案》 其中，中小股
东表决情况 101,585,355 99.9973% 0 0% 2,700 0.0027%
《关于签署<金融服务 出席会议所有 99,093,414 97.5444% 2,491,941 2.4530% 2,700 0.0027%
议案9 协议>暨关联交易的议 有表决权股东 通过
案》 其中，中小股 99,093,414 97.5444% 2,491,941 2.4530% 2,700 0.0027%
东表决情况
《关于延长非公开发 出席会议所有 99,093,414 97.5444% 2,491,941 2.4530% 2,700 0.0027%
议案10 行股票股东大会决议 有表决权股东 通过
有效期的议案》 其中，中小股 99,093,414 97.5444% 2,491,941 2.4530% 2,700 0.0027%
东表决情况
《关于提请股东大会 出席会议所有 1,259,366,001 99.8023% 2,491,941 0.1975% 2,700 0.0002%
延长授权董事会办理 有表决权股东
议案11 非公开发行股票相关 通过
其中，中小股 99,093,414 97.5444% 2,491,941 2.4530% 2,700 0.0027%
事宜有效期的议案》 东表决情况
出席会议所有 1,261,857,942 99.9998%
