股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2018-036
新华联文化旅游发展股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
● 本次股东大会无否决或增加、修改提案的情况。
● 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况。
一、 本次股东大会的基本情况
（一）会议召开时间：
现场会议时间：2018年5月15日（星期二）下午13:30开始，会期半天。
网络投票时间：2018年5月14日至5月15日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月15日上午9:30-11:30，下
午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018
年5月14日下午15:00至5月15日下午15:00。
（二）股权登记日：2018年5月7日（星期一）。
（三）现场会议召开地点：北京顺义区新华联国际文化交流中心。
（四）会议召集人：新华联文化旅游发展股份有限公司董事会。
（五）会议方式：本次会议采取现场和网络投票相结合的方式。
（六）会议召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共9名，代表股份1,156,752,547股，占公司有表决权股份总数的60.9879%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人4名，代表股份数1,135,271,527股，占公司有表决权股份总数的59.8554%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股 东及股东代理人5名，代表股份数21,481,020股，占公司有表决权股份总数的1.1326%。董事长丁伟先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。
三、议案的审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体审议与表决情况如下：
出席会议所有有表决权股东表决意见
序号 议案名称 分类 同意 反对 弃权 表决结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席会议所有 1,156,742,947 99.9992% 9,600 0.0008% 0 0%
议案1《2017年度董事 有表决权股东 通过
会工作报告》 其中，中小股 22,661,352 99.9577% 9,600 0.0423% 0 0%
东表决情况
出席会议所有 1,156,742,947 99.9992% 9,600 0.0008% 0 0%
议案2《2017年度监事 有表决权股东 通过
会工作报告》 其中，中小股 22,661,352 99.9577% 9,600 0.0423% 0 0%
东表决情况
出席会议所有 1,156,742,947 99.9992% 9,600 0.0008% 0 0%
议案3《2017年度财务 有表决权股东 通过
决算报告》 其中，中小股 22,661,352 99.9577% 9,600 0.0423% 0 0%
东表决情况
出席会议所有 1,156,742,947 99.9992% 9,600 0.0008% 0 0%
议案4《2017年年度报 有表决权股东 通过
告全文及摘要》 其中，中小股 22,661,352 99.9577% 9,600 0.0423% 0 0%
东表决情况
《2017年度利润 出席会议所有 1,156,742,947 99.9992% 9,600 0.0008% 0 0%
议案5 分配及公积金转增 有表决权股东 通过
股本预案》 其中，中小股 22,661,352 99.9577% 9,600 0.0423% 0 0%
东表决情况
《关于2018年度 出席会议所有 1,156,742,947 99.9992% 9,600 0.0008% 0 0%
议案6 为控股子公司提供 有表决权股东 通过
担保额度的议案》 其中，中小股 22,661,352 99.9577% 9,600 0.0423% 0 0%
东表决情况
《关于2018年度 出席会议所有 22,661,352 99.9577% 9,600 0.0423% 0 0%
议案7 日常关联交易预计 有表决权股东 通过
的议案》 其中，中小股 22,661,352 99.9577% 9,600 0.0423% 0 0%
东表决情况
《关于2018年度 出席会议所有 22,661,352 99.9577% 9,600 0.0423% 0 0%
议案8 关联方提供借款额 有表决权股东 通过
度暨关联交易的议 其中，中小股 22,661,352 99.9577% 9,600 0.0423% 0 0%
案》 东表决情况
《关于向控股股东 出席会议所有 22,661,352 99.9577% 9,600 0.0423% 0 0%
议案9 支付融资担保费的 有表决权股东 通过
关联交易议案》 其中，中小股 22,661,352 99.9577% 9,600 0.0423% 0 0%
东表决情况
出席会议所有 1,156,742,947 99.9992% 9,600 0.0008% 0 0%
议案 《前次募集资金使 有表决权股东 通过
10 用情况报告》 其中，中小股 22,661,352 99.9577% 9,600 0.0423% 0 0%
东表决情况
出席会议所有 1,156,742,947 99.9992% 9,600 0.0008% 0 0%
议案 《关于续聘会计师 有表决权股东 通过
11 事务所的议案》 其中，中小股 22,661,352 99.9577% 9,600 0.0423% 0 0%
东表决情况
出席会议所有 1,156,742,947 99.9992% 9,600 0.0008% 0 0%
议案《关于修订<公司 有表决权股东 通过
12 章程>的议案》 其中，中小股 22,661,352 99.9577% 9,600 0.0423% 0 0%
东表决情况
《关于修订<股东 出席会议所有 1,15
