股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2012-063
新华联不动产股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议（通讯方式）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
新华联不动产股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事
会第二十三次会议通知于2012年11月23日以电话、专人送达、电子邮件等方式发
给公司全体董事。会议于2012年11月28日以通讯方式召开。本次会议应参会董事
9人，实际参会董事9人。会议由董事长傅军先生主持。本次会议的召集、召开及
表决程序符合有关法律、法规和《新华联不动产股份有限公司章程》的有关规定。
一、本次会议审议通过了《关于收购北京新崇基置业有限公司 100%股权的
议案》。
近期，公司之全资子公司北京新华联置地有限公司（以下简称“新华联置地”）
拟与北京国兴嘉业房地产开发有限责任公司（以下简称“国兴嘉业”）和山东永
隆集团有限公司（以下简称“永隆集团”）签订股权转让的相关协议，收购国兴
嘉业和永隆集团合并持有的北京新崇基置业有限公司（以下简称“新崇基”） 100%
股权，交易金额为17,000万元，占公司最近一期（2011年12月31日）经审计净资
产值的6.90%。本次交易不构成关联交易。
上述交易完成后，新华联置地将成为新崇基的单一股东，持股比例 100%。
公司独立董事发表独立意见，认为：本次交易是根据专业的评估机构出具的
评估报告列示的价值为交易价格依据，定价合理，不存在损害公司以及其他股东
利益的情况；同时，本次交易的内容和决策程序符合《公司法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》等规则要求；本次交易对公司增加土地储备，
开发旅游地产，培育新的利润增长点具有积极意义，符合了公司持续增长的需求
和长远发展的要求，不会损害公司及广大股东的利益。
本议案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、本次会议审议通过了《关于出售惠州市国力房地产开发有限公司100%
股权的议案》。
近期，公司之全资子公司惠州市新华联嘉业房地产开发有限公司（以下简称
“惠州嘉业”）拟与惠州大亚湾德丰投资发展有限公司（以下简称“德丰投资”）
签订股权转让协议，惠州嘉业将其拥有的惠州市国力房地产开发有限公司（以下
简称“惠州国力”） 100%的股权转让给德丰投资，交易金额为 28,556 万元，
占公司最近一期（2011 年 12 月 31 日）经审计净资产值的 11.59%。本次交易不
构成关联交易。
上述交易完成后，德丰投资将持有惠州国力 100%的股权，惠州嘉业将不再
是惠州国力的股东。
公司独立董事发表独立意见，认为：通过对德丰投资财务及资信状况的了解，
本次交易的风险处于公司可控制的范围之内；且本次交易符合公司的战略发展，
有助于改善公司资产质量，回笼资金，不会损害公司及广大股东的利益。
本议案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
新华联不动产股份有限公司董事会
2012年11月28日
