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证券代码：000620 证券简称：S*ST 圣方 公告编：2009-054
黑龙江圣方科技股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
重要内容提示：
●本次临时股东大会无否决或修改提案的情况；
●公司股东中融国际信托有限公司提出《关于增加黑龙江圣方科技股份有限
公司2009 年第一次临时股东大会临时提案的函》（主要内容：公司原审计机构
北京京都天华会计师事务所有限责任公司已更名为京都天华会计师事务所有限
公司，拟聘请京都天华会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构，审计费
用人民币15万元）。公司董事会于2009年12月11日发布增加临时提案的补充公告。
黑龙江圣方科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司” )2009年第
一次临时股东大会于2009年12月24日召开。
一、 本次临时股东大会的基本情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2009年12月24日星期四14：00
网络投票时间：2009年12月23日——2009年12月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年12
月24日上午9:30——11:30，下午13:00——15:00； 通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2009年12月23日15：00至2009年12月24日15：00
期间内的任意时间
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。- 2 -
2、股权登记日：2009年12月18日
3、现场会议召开地点：黑龙江省牡丹江东一条路55号大福源酒店3楼会议室
4、会议召集人：黑龙江圣方科技股份有限公司董事会
5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范
上市公司重大资产重组若干问题的规定》及《公司章程》等法律、行政法规、部
门规章及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次临时股东大会的股东及代理人（包括出席现场会议以及通过网络投
票系统进行投票的股东）共1147人，代表股份121,684,441股，占公司股份总数
的39.05%。
2、非流通股股东出席情况
出席本次临时股东大会现场会议的非流通股股东及代理人共计5人，代表有
效表决权股份数70,051,440股，占公司非流通股股份总数的43.47%，占公司股份
总数的22.47%。
3、社会公众股股东出席情况
出席本临时股东会议具有表决权的社会公众股股东及代理人共计1142人，代
表有效表决权股份数51,633,001股，占公司流通股股份总数的34.31%，占公司股
份总数的16.57%。其中：
（1）参加现场投票的社会公众股股东及代理人共18人，代表有效表决权股
份数16,673,243股，占公司流通股股份总数的11.08%，占公司股份总数的5.35%
（2名流通股股东网络投票后参加现场投票，代表有表决权股份365,900股，其投
票结果以网络为准）。
（2）通过网络投票的社会公众股股东共1124人，代表股份34,959,758股占
公司流通股股份总数的23.23%，占公司股份总数的11.22%。- 3 -
4、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次临时股东会议，见证律师列
席了本次临时股东会议。
三、议案的审议和表决情况
1、关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案
同意 反对 弃权
类 别
有效表决权
股份总数 同意股数 比例% 反对股数 比例% 弃权股数 比例%
出席会议的全体
股东
121,684,441 120,671,800 99.17% 945,741 0.78% 66,900 0.05%
出席会议的社会
公众股股东
51,633,001 50,620,360 98.04% 945,741 1.83% 66,900 0.13%
根据上述表决结果，本议案获得通过。
2、本次公司发行股份购买资产暨关联交易的议案
（1）本次发行股份购买资产的交易对方
同意 反对 弃权
类 别
有效表决权
股份总数 同意股数 比例% 反对股数 比例% 弃权股数 比例%
出席会议的全体
股东
121,684,441 120,192,820 98.77% 915,941 0.75% 575,680 0.47%
出席会议的社会
公众股股东
51,633,001 50,141,380 97.11% 915,941 1.77% 575,680 1.11%
根据上述表决结果，本议案获得通过。
（2）本次发行股份购买资产的交易标的
同意 反对 弃权
类 别
有效表决权
股份总数 同意股数 比例% 反对股数 比例% 弃权股数 比例%
出席会议的全体
股东
121,684,441 120,192,820 98.77% 915,941 0.75% 575,680 0.47%
出席会议的社会
公众股股东
51,633,001 50,141,380 97.11% 915,941 1.77% 575,680 1.11%
根据上述表决结果，本议案获得通过。
（3）本次发行股份购买资产的审计、评估基准日
类 别 有效表决权同意 反对 弃权- 4 -
股份总数 同意股数 比例% 反对股数 比例% 弃权股数 比例%
出席会议的全体
股东
121,684,441 120,192,820 98.77% 915,941 0.75% 575,680 0.47%
出席会议的社会
公众股股东
51,633,001 50,141,380 97.11% 915,941 1.77% 575,680 1.11%
根据上述表决结果，本议案获得通过。
（4）发行股票的种类和面值
同意 反对 弃权
类 别
有效表决权
股份总数 同意股数 比例% 反对股数 比例% 弃权股数 比例%
出席会议的全体
股东
121,684,441 120,192,820 98.77% 915,941 0.75% 575,680 0.47%
出席会议的社会
公众股股东
51,633,001 50,141,380 97.11% 915,941 1.77% 575,680 1.11%
根据上述表决结果，本议案获得通过。
（5）发行方式及认购方式
同意 反对 弃权
类 别
有效表决权
股份总数 同意股数 比例% 反对股数 比例% 弃权股数 比例%
出席会议的全体
股东
121,684,441 120,151,420 98.74% 957,341 0.79% 575,680 0.47%
出席会议的社会
公众股股东
51,633,001 50,099,980 97.03% 957,341 1.85% 575,680 1.11%
根据上述表决结果，本议案获得通过。
（6）发行数量
同意 反对 弃权
类 别
有效表决权
股份总数 同意股数 比例% 反对股数 比例% 弃权股数 比例%
出席会议的全体
股东
121,684,441 120,065,320 98.67% 1,107,641 0.91% 511,480 0.42%
出席会议的社会
公众股股东
51,633,001 50,013,880 96.86% 1,107,641 2.15% 511,480 0.99%
根据上述表决结果，本议案获得通过。
（7）定价基准日和发行价格
类 别 有效表决权同意 反对 弃权- 5 -
股份总数 同意股数 比例% 反对股数 比例% 弃权股数 比例%
出席会议的全体
股东
121,684,441 120,065,320 98.67% 1,043,441 0.86% 575,680 0.47%
出席会议的社会
公众股股东
51,633,001 50,013,880 96.86% 1,043,441 2.02% 575,680 1.11%
根据上述表决结果，本议案获得通过。
（8）交易标的资产的定价
同意 反对 弃权
类 别
有效表决权
股份总数 同意股数 比例% 反对股数 比例% 弃权股数 比例%
出席会议的全体
股东
121,684,441 120,139,820 98.73% 968,941 0.80% 575,680 0.47%
出席会议的社会
公众股股东
51,633,001 50,088,380 97.01% 968,941 1.88% 575,680 1.11%
根据上述表决结果，本议案获得通过。
（9）锁定期安排
同意 反对 弃权
类 别
有效表决权
股份总数 同意股数 比例% 反对股数 比例% 弃权股数 比例%
出席会议的全体
股东
121,684,441 120,192,820 98.77% 915,941 0.75% 575,680 0.47%
出席会议的社会
公众股股东
51,633,001 50,141,380 97.11% 915,941 1.77% 575,680 1.11%
根据上述表决结果，本议案获得通过。
（10）交易标的自评估基准日至交割日期间形成的损益的处理
同意 反对 弃权
类 别
有效表决权
股份总数 同意股数 比例% 反对股数 比例% 弃权股数 比例%
出席会议的全体
股东
121,684,441 120,192,820 98.77% 915,941 0.75% 575,680 0.47%
出席会议的社会
公众股股东
51,633,001
