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000619 深市 海螺新材


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海螺新材:2023年度股东大会决议公告

公告日期:2024-04-17

海螺新材:2023年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:000619        证券简称:海螺新材        公告编号:2024-44
  海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司

          2023 年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

  本次股东大会没有否决提案的情形,也不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、召开时间:

  现场会议召开时间:2024 年 4 月 16 日下午 15:00;

  网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024年4月16日的交易时间,即上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年4月16日上
午 9:15 至 2024 年 4 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点:安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 38 号公司办公楼 5 楼会议室。

  3、召集人:公司董事会

  4、召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  5、现场会议主持人:董事长万涌先生。

  6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。

  (二)会议的出席情况

  1、股东出席会议总体情况:


          参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 7 人,共代表
      14 位股东,代表股份 202,794,935 股,占公司有表决权股份总数的 45.9676%。
          其中:参加本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共有 2 人,共代表 9
      位股东,代表股份 202,277,035 股,占公司有表决权股份总数的 45.8503%;参
      加网络投票的股东及股东代理人共有 5 人,代表股份 517,900 股,占公司有表决
      权股份总数的 0.1174%。

          2、中小股东出席情况:

          中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
      5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)出席的总体情况:通过现场和网络投
      票的中小股东和股东代理人 6 人,共代表 11 位股东,代表股份 1,246,711 股,
      占公司有表决权股份总数的 0.2826%。

          其中,通过现场投票的中小股东及股东代理人 1 人,代表 6 位股东,代表股
      份 728,811 股,占公司有表决权股份总数的 0.1652%。

          通过网络投票的中小股东 5 人,代表股份 517,900 股,占公司有表决权股份
      总数的 0.1174%。

          3、其他出席人员情况:

          公司董事、监事出席了会议,其他高级管理人员及公司聘任的北京市竞天公
      诚律师事务所律师列席了会议。

          二、提案审议和表决情况

          本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式,审议通过了
      以下议案:

          1、《2023 年度董事会工作报告》

          (1)表决情况:

                      同意                  反对              弃权

  普通股                              股数                股数

              股数(股)    比例    (股)    比例    (股)    比例

与会股东表决  202,277,035  99.7446%  217,100  0.1071%  300,800  0.1483%


    情况

其中:中小股    728,811    58.4587%  217,100  17.4138%  300,800  24.1275%
 东表决情况

          (2)表决结果:通过

          2、《2023 年度监事会工作报告》

          (1)表决情况:

                      同意                  反对              弃权

  普通股                              股数              股数

              股数(股)    比例    (股)    比例    (股)    比例

与会股东表决  202,277,035  99.7446%  217,100  0.1071%  300,800  0.1483%
    情况

其中:中小股    728,811    58.4587%  217,100  17.4138%  300,800  24.1275%
 东表决情况

          (2)表决结果:通过

          3、《2023 年度报告及摘要》

          (1)表决情况:

                      同意                  反对              弃权

  普通股                              股数              股数

              股数(股)    比例    (股)    比例    (股)    比例

与会股东表决  202,277,035  99.7446%  217,100  0.1071%  300,800  0.1483%
    情况

其中:中小股    728,811    58.4587%  217,100  17.4138%  300,800  24.1275%
 东表决情况

          (2)表决结果:通过

          4、《2023 年度财务决算报告》

          (1)表决情况:

                      同意                  反对              弃权

  普通股                              股数              股数

              股数(股)    比例    (股)    比例    (股)    比例

与会股东表决  202,277,035  99.7446%  217,100  0.1071%  300,800  0.1483%
    情况

其中:中小股    728,811    58.4587%  217,100  17.4138%  300,800  24.1275%
 东表决情况


          (2)表决结果:通过

          5、《2024 年度财务预算报告》

          (1)表决情况:

                        同意                  反对              弃权

  普通股                              股数              股数

              股数(股)    比例    (股)    比例    (股)    比例

 与会股东表决  202,277,035  99.7446%  517,900  0.2554%    0    0.0000%
    情况

 其中:中小股    728,811    58.4587%  517,900  41.5413%    0    0.0000%
 东表决情况

          (2)表决结果:通过

          6、《2023 年度利润分配预案》

          (1)表决情况:

                        同意                  反对              弃权

  普通股                              股数              股数

              股数(股)    比例    (股)    比例    (股)    比例

 与会股东表决  202,277,035  99.7446%  517,900  0.2554%    0    0.0000%
    情况

 其中:中小股    728,811    58.4587%  517,900  41.5413%    0    0.0000%
 东表决情况

          (2)表决结果:通过

          7、《关于为子公司提供授信担保的议案》

          (1)表决情况:

                      同意                  反对              弃权

  普通股                              股数              股数

              股数(股)    比例    (股)    比例    (股)    比例

与会股东表决  202,277,035  99.7446%  217,100  0.1071%  300,800  0.1483%
    情况

其中:中小股    728,811    58.4587%  217,100  17.4138%  300,800  24.1275%
 东表决情况

          (2)表决结果:通过

          8、《关于修订公司<章程>的议案》


          (1)表决情况:

                      同意                  反对              弃权

  普通股                              股数              股数

              股数(股)    比例    (股)    比例    (股)    比例

与会股东表决  202,277,035  99.7446%  217,100  0.1071%  300,800  0.1483%
    情况

其中:中小股    728,811    58.4587%  217,100  17.4138%  300,800  24.1275%
 东表决情况

          (2)表决结果:该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数
      的 2/3 以上审议通过。

          9、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

          (1)表决情况:

                      同意                  反对              弃权

  普通股                              股数              股数

              股数(股)    比例    (股)    比例    (股)    比例

与会股东表决  202,277,035  99.7446%  217,100  0.1071%  300,800  0.1483%
    情况

其中:中小股    728,811    58.4587%  217,100  17.4138%  300,800  24.1275%
 
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