证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-44
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会没有否决提案的情形，也不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2024 年 4 月 16 日下午 15:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月16日的交易时间，即上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年4月16日上
午 9:15 至 2024 年 4 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 38 号公司办公楼 5 楼会议室。
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、现场会议主持人：董事长万涌先生。
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席会议总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 7 人，共代表
14 位股东，代表股份 202,794,935 股，占公司有表决权股份总数的 45.9676%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共有 2 人，共代表 9
位股东，代表股份 202,277,035 股，占公司有表决权股份总数的 45.8503%；参
加网络投票的股东及股东代理人共有 5 人，代表股份 517,900 股，占公司有表决
权股份总数的 0.1174%。
2、中小股东出席情况：
中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席的总体情况：通过现场和网络投
票的中小股东和股东代理人 6 人，共代表 11 位股东，代表股份 1,246,711 股，
占公司有表决权股份总数的 0.2826%。
其中，通过现场投票的中小股东及股东代理人 1 人，代表 6 位股东，代表股
份 728,811 股，占公司有表决权股份总数的 0.1652%。
通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 517,900 股，占公司有表决权股份
总数的 0.1174%。
3、其他出席人员情况：
公司董事、监事出席了会议，其他高级管理人员及公司聘任的北京市竞天公
诚律师事务所律师列席了会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式，审议通过了
以下议案：
1、《2023 年度董事会工作报告》
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
普通股 股数 股数
股数（股） 比例 （股） 比例 （股） 比例
与会股东表决 202,277,035 99.7446% 217,100 0.1071% 300,800 0.1483%
情况
其中：中小股 728,811 58.4587% 217,100 17.4138% 300,800 24.1275%
东表决情况
（2）表决结果：通过
2、《2023 年度监事会工作报告》
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
普通股 股数 股数
股数（股） 比例 （股） 比例 （股） 比例
与会股东表决 202,277,035 99.7446% 217,100 0.1071% 300,800 0.1483%
情况
其中：中小股 728,811 58.4587% 217,100 17.4138% 300,800 24.1275%
东表决情况
（2）表决结果：通过
3、《2023 年度报告及摘要》
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
普通股 股数 股数
股数（股） 比例 （股） 比例 （股） 比例
与会股东表决 202,277,035 99.7446% 217,100 0.1071% 300,800 0.1483%
情况
其中：中小股 728,811 58.4587% 217,100 17.4138% 300,800 24.1275%
东表决情况
（2）表决结果：通过
4、《2023 年度财务决算报告》
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
普通股 股数 股数
股数（股） 比例 （股） 比例 （股） 比例
与会股东表决 202,277,035 99.7446% 217,100 0.1071% 300,800 0.1483%
情况
其中：中小股 728,811 58.4587% 217,100 17.4138% 300,800 24.1275%
东表决情况
（2）表决结果：通过
5、《2024 年度财务预算报告》
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
普通股 股数 股数
股数（股） 比例 （股） 比例 （股） 比例
与会股东表决 202,277,035 99.7446% 517,900 0.2554% 0 0.0000%
情况
其中：中小股 728,811 58.4587% 517,900 41.5413% 0 0.0000%
东表决情况
（2）表决结果：通过
6、《2023 年度利润分配预案》
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
普通股 股数 股数
股数（股） 比例 （股） 比例 （股） 比例
与会股东表决 202,277,035 99.7446% 517,900 0.2554% 0 0.0000%
情况
其中：中小股 728,811 58.4587% 517,900 41.5413% 0 0.0000%
东表决情况
（2）表决结果：通过
7、《关于为子公司提供授信担保的议案》
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
普通股 股数 股数
股数（股） 比例 （股） 比例 （股） 比例
与会股东表决 202,277,035 99.7446% 217,100 0.1071% 300,800 0.1483%
情况
其中：中小股 728,811 58.4587% 217,100 17.4138% 300,800 24.1275%
东表决情况
（2）表决结果：通过
8、《关于修订公司<章程>的议案》
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
普通股 股数 股数
股数（股） 比例 （股） 比例 （股） 比例
与会股东表决 202,277,035 99.7446% 217,100 0.1071% 300,800 0.1483%
情况
其中：中小股 728,811 58.4587% 217,100 17.4138% 300,800 24.1275%
东表决情况
（2）表决结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数
的 2/3 以上审议通过。
9、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
普通股 股数 股数
股数（股） 比例 （股） 比例 （股） 比例
与会股东表决 202,277,035 99.7446% 217,100 0.1071% 300,800 0.1483%
情况
其中：中小股 728,811 58.4587% 217,100 17.4138% 300,800 24.1275%
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