000619 深市 海螺新材

证券代码：000619          证券简称：海螺新材          公告编号：2023-71
    海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司

      第九届董事会第三十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  1、董事会通知的时间和方式

  海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
三十八次会议的通知于 2023 年 10 月 7 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。

  2、董事会会议的时间、地点和方式

  公司第九届董事会第三十八次会议于 2023 年 10 月 13 日下午在公司办公楼 5 楼会
议室召开。

  3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。

  4、会议由公司董事长万涌先生主持，董事会秘书、监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。

  5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议审议通过了《关于调整第九届董事会战略委员会成员的议案》。

  根据公司董事的变更情况，按照公司《章程》《董事会战略委员会实施细则》的相关规定，需对公司第九届董事会战略委员会成员组成进行调整。董事会同意选举马伟先生担任公司第九届董事会战略委员会成员，调整后的第九届董事会战略委员会成员为：独立董事方仕江先生、董事万涌先生、马伟先生、王杨林先生、汪涛女士，其中，公司董事长万涌先生为召集人。战略委员会成员任期与本届董事会任期相同。

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件
1、公司第九届董事会第三十八次会议决议。
特此公告。

                        海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会
                                      2023 年 10 月 14 日