000619 深市 海螺新材

证券代码：000619    证券简称：海螺型材    公告编号：2021-26
    芜湖海螺型材科技股份有限公司

    第九届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、董事会通知的时间和方式

    芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第一次会议的通知于 2021 年 4 月 5 日以书面方式（直接或电子邮件）发
出。

    2、董事会会议的时间、地点和方式

    公司第九届董事会第一次会议于 2021 年 4 月 15 日下午在芜湖海螺
国际大酒店 1115 会议室召开。

    3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议应参加表决董
事 9 人，实际参加表决董事 9 人。

    4、会议经半数以上董事推选，由公司董事万涌先生主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。

    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议审议通过了《关于选举万涌先生担任公司第九届董事会董事长的议案》；

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、会议审议通过了《关于选举第九届董事会战略委员会成员的议案》；

    鉴于公司董事会已完成换届选举，为进一步完善公司法人治理结构，根据公司《董事会战略委员会实施细则》规定，会议同意选举独立董事方仕江先生、董事万涌先生、汪鹏飞先生、王杨林先生、汪涛女士为公司第九届董事会战略委员会成员，其中，公司董事长万涌先生为召集人。战略委员会成员任期与本届董事会任期相同。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、会议审议通过了《关于选举第九届董事会审计委员会成员的议案》；

    鉴于公司董事会已完成换届选举，为进一步完善公司法人治理结构，根据公司《董事会审计委员会实施细则》规定，会议同意选举独立董事陈骏先生、刘春彦先生、董事汪涛女士为公司第九届董事会审计委员会成员，其中，陈骏先生为召集人。审计委员会成员任期与本届董事会任期相同。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、会议审议通过了《关于选举第九届董事会提名委员会成员的议案》；

    鉴于公司董事会已完成换届选举，为进一步完善公司法人治理结构，根据公司《董事会提名委员会实施细则》规定，会议同意选举独立董事刘春彦先生、方仕江先生、董事万涌先生为公司第九届董事会提名委员会成员，其中，刘春彦先生为召集人。提名委员会成员任期与本届董事会任期相同。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    5、会议审议通过了《关于选举第九届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。

    鉴于公司董事会已完成换届选举，为进一步完善公司法人治理结构，根据公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》规定，会议同意选举独立董事方仕江先生、陈骏先生、董事王杨林先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会成员，其中，方仕江先生为召集人。薪酬与考核委员会成员任期与本届董事会任期相同。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    海螺型材第九届董事会第一次会议决议。

    特此公告。

                          芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
                                    2021 年 4 月 16 日