证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2023-034
中国石油集团资本股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会
第五次会议于 2023 年 12 月 13 日（周三）以通讯方式召开。本次董
事会会议通知文件于 2023 年 12 月 8 日（周五）以专人通知、电子邮
件的形式发出。会议应出席董事 9 人，实际亲自出席董事 9 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》的有关规定。参会全体董事对本次会议全部议案进行认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
《中国石油集团资本股份有限公司独立董事工作制度》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于制订<负债管理办法>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
《中国石油集团资本股份有限公司对外担保管理办法》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于董事会审计委员会委员变更的议案》
为保障公司规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》等相
关规定，董事会同意对第十届董事会审计委员会成员进行相应调整，调整后成员为: 贺颖奇先生(委员会主席)、陈武朝先生、徐建军先生，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会换届时止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
公司将于 2023 年 12 月 29 日（周五）采取现场投票与网络投票
相结合的方式召开 2023 年第二次临时股东大会。
《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
2023-035 ） 同 日 在 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
中国石油集团资本股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 14 日
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