000617 深市 中油资本

证券代码：000617    证券简称：中油资本    公告编号：2022-027
          中国石油集团资本股份有限公司

        第九届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会
第十八次会议于 2022 年 8 月 30 日（周二）以通讯方式召开。本次董
事会会议通知文件已于 2022 年 8 月 24 日(周三）分别以专人通知、
电子邮件的形式发出。会议应出席董事8人，实际亲自出席董事8人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》的有关规定。参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过如下议案：

  一、 审议通过《关于选举独立董事的议案》

  具体内容详见公司同日刊登于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2022-028）。独立董事对该议案发表的独立意见同日在巨潮资讯网披露。

  该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  二、 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  公司拟于2022 年9月20 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2022 年第一次临时股东大会。

  《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2022-029 ） 同 日 在 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

                      中国石油集团资本股份有限公司
                                  董事会

                              2022 年 9 月 1 日