000617 深市 中油资本

证券代码：000617    证券简称：中油资本    公告编号：2022-020
          中国石油集团资本股份有限公司

        第九届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中国石油集团资本股份有限公司第九届董事会第十六次会议于
2022 年 7 月 12 日（周二）以通讯方式召开。本次董事会会议通知文
件已于 2022 年 7 月 8 日（周五）分别以专人通知、电子邮件的形式
发出。会议应出席董事 8 人，实际亲自出席董事 8 人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》的有关规定。参会全体董事认真审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

  详 见 同 日 刊 登 于 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2022-021）。

  独立董事对该议案发表的独立意见同日在巨潮资讯网披露。

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                            中国石油集团资本股份有限公司

                                      董事会

                                  2022 年 7 月 14 日