000617 深市 中油资本

 证券代码：000617    证券简称：中油资本  公告编号：2021-014

          中国石油集团资本股份有限公司

          第九届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中国石油集团资本股份有限公司第九届董事会第七次会议于
2021 年 4 月 1 日（周四）在北京市西城区金融大街一号石油金融大
厦 B 座四层会议大厅召开。本次董事会会议通知文件已于 2021 年 3
月 22 日分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议以现场会议方
式召开，应出席董事 9 人，实际亲自出席董事 6 人，委托出席董事 3
人（其中：独立董事韩方明先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事罗会远先生代为出席并行使表决权；董事谢海兵先生与董事周远鸿先生因工作原因未能亲自出席本次会议，一致委托副董事长蒋尚军先生代为出席会议并行使表决权）。本次会议由董事长刘跃珍先生主持，监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，结果如下：

    一、审议通过《2020 年度董事会工作报告》

    《 2020 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。

    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    此外，独立董事向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，该报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。独立董事将在公司 2020 年度股东大会上述职。

    二、审议通过《2020 年度总经理工作报告》


    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过《关于 2020 年度报告及年度报告摘要的议案》

    《2020 年度报告》及《2020 年度报告摘要》（公告编号：2021-016）
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，《2020 年度报告摘要》将在中国证券报、证券时报上同步披露。

    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过《关于 2020 年度利润分配的预案》

    公司拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 12,642,079,079 股为基数计
算，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.87 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

    本预案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-017）
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和中国证券报、证券时报上披露。独立董事对该项议案发表的独立意见在巨潮资讯网同步进行披露。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    五、审议通过《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》

    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    独立董事对该项议案发表的独立意见与《2020 年度内部控制评
价报告》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    六、审议通过《关于 2020 年度社会责任报告的议案》

    《 2020 年 度 社 会 责 任 报 告 》 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    七、审议通过《关于中油财务风险持续评估报告的议案》

    独立董事对该项议案发表的独立意见与《关于中油财务有限责任
公 司 2020 年 度 风 险 持 续 评 估 报 告 》 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    八、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    《公司章程》《公司章程修订对照表》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会并以特别决议方式审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    九、审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

    《关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》（公告编号：
2021-018）同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和中国证券报、证券时报上披露。

    独立董事对该项议案发表的事前认可及独立意见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    十、审议通过《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》

    公司拟于 2021 年5 月 12 日采取现场投票与网络投票相结合的方
式召开 2020 年度股东大会。

    《关于召开 2020 年度股东大会的会议通知》（公告编号：
2021-019 ） 同 日 在 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                              中国石油集团资本股份有限公司
                                          董 事 会

                                      2021 年 4 月 2 日