证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2020-003
中国石油集团资本股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会
第十九次会议于 2020 年 3 月 31 日（周二）在北京市西城区金融大街
1 号石油金融大厦 B 座四层会议大厅召开。本次董事会会议通知文件
已于 2020 年 3 月 20 日分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议
以现场会议结合通讯表决的方式召开，应出席董事 8 人，实际亲自出席董事 8 人。本次会议由董事长刘跃珍先生主持，监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》的有关规定。参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案：
一、 审议通过《2019 年度董事会工作报告》
《2019 年度董事会工作报告》和《2019 年度独立董事述职报告》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。独立董事向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年年度股东大会上述职。
本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、 审议通过《2019 年度总经理工作报告》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 审议通过《关于公司 2019 年度报告及年度报告摘要的议案》
《2019 年度报告》及《2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-005）同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，《2019 年度报告摘要》将在中国证券报、证券时报上同步披露。
本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、 审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》
本次利润分配预案为：以 2019 年 12 月 31 日公司总股本
9,030,056,485股为基数计算，向全体股东每10股派发现金红利2.59元（含税），并以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。
独立董事对该项议案发表的独立意见与《关于 2019 年度利润分配预案及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2020-006）同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，《关于 2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》将在中国证券报、证券时报上同步披露。
本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、 审议通过《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》
独立董事对该项议案发表的独立意见与《2019 年度内部控制评价报告》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、 审议通过《关于 2019 年度社会责任报告的议案》
《 2019 年 度 社 会 责 任 报 告 》 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、 审议通过《关于公司减值测试报告的议案》
独立董事对该项议案发表的独立意见与《中国石油集团资本有限
责任公司 2019 年 12 月 31 日 100.00%股东权益价值减值测试报告》
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、 审议通过《关于对中油财务风险持续评估报告的议案》
《关于对中油财务有限责任公司 2019 年度风险持续评估报告》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、 审议通过《关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案》
独立董事对该项议案发表的事前认可及独立意见与《关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2020-008）同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，《关于续聘公司2020 年度会计师事务所的公告》将在中国证券报、证券时报上同步披露。
本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
受疫情影响，公司董事会将按照监管规定，根据国家相关防疫政策要求，另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议上述相关议案。
特此公告。
中国石油集团资本股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 2 日
查看PDF原文
