000612 深市 焦作万方

                                                                  焦作万方铝业股份有限公司
                                                                  2023 年度利润分配方案公告

    证券代码：000612          证券简称：焦作万方        公告编号：2024-015

                  焦作万方铝业股份有限公司

                  2023 年度利润分配方案公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“焦作万方”或“公司”）于 2024 年 3 月 28 日召
开了第九届董事会第十次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《公司 2023 年度利润分配方案》。该方案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

  一、利润分配方案的基本情况

  经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年度，公司母公司报表实现的净利润为 576,590,390.52 元，合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 593,046,799.96 元。根据《公司章程》的相关规定计提法定盈余公积金 57,659,039.05 元，当年实现的可供股东分配的净利润为 535,387,760.91 元。

  根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定：公司在满足相关现金分红条件时，每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润总额的 10%。

  结合公司 2024 年度经营情况、未来经营发展计划，以及合并报表、母公司报表中可供分
配利润孰低的原则，公司拟定 2023 年度利润分配方案为：以 2023 年 12 月 31 日公司总股本
1,192,199,394 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.4 元（含税），共计派发现金
166,907,915.16 元（含税），2023 年度公司不送红股、不以公积金转增股本。

  本次利润分配方案实施前，公司股本若发生变动，将按照现金分红金额不变的原则对分配比例进行调整。

  二、利润分配方案的合法性、合规性

  公司现金分红金额占当期实现的可供股东分配的净利润的比例为 31.18%，本次利润分配

                                                                  焦作万方铝业股份有限公司
                                                                  2023 年度利润分配方案公告

方案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定。

  三、批准决策程序及发表的意见

  本次利润分配方案已分别经公司第九届董事会第十次会议和第九届监事会第六次会议审议通过。

  监事会认为：2023 年度利润分配方案以公司实际经营情况为基础，方案的制订和批准程序符合证监会、交易所和《公司章程》相关要求，不存在损害公司、投资者利益的情况。监事会同意将本议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

  四、相关风险提示

  本方案待提交公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实施。

  五、备查文件

  1、第九届董事会第十次会议决议。

  2、第九届监事会第六次会议决议。

  特此公告。

                                          焦作万方铝业股份有限公司董事会

                                                  2024 年 3 月 30 日