000612 深市 焦作万方

                                                                  焦作万方铝业股份有限公司
                                                            第九届董事会第七次会议决议公告

    证券代码：000612          证券简称：焦作万方        公告编号：2023-046

                      焦作万方铝业股份有限公司

                  第九届董事会第七次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

    载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    （一）会议通知时间、方式

    会议通知于 2023 年 11 月 7 日以电子邮件方式发出。

    （二）会议召开时间、地点、方式

    公司第九届董事会第七次会议于 2023 年 11 月 10 日采取现场和通讯方式召开。

    （三）董事出席会议情况

    本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，董事王大青、张赞国、王益民、张占魁、孔
祥舵、刘继东以通讯方式出席。

    （四）董事会会议的主持人和列席人员

    本次会议由公司董事谢军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

    （五）会议召开的合规性

    本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、议案审议情况

    本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：

    关于推举谢军先生代行公司董事长职务的议案

    公司董事长霍斌先生因个人原因，申请辞去公司第九届董事会董事、董事长及董事会下设专门委员会相关委员职务。辞职后，霍斌先生不在公司及子公司担任任何职务。详情请查
阅公司于 2023 年 11 月 2 日在巨潮资讯网发布的《焦作万方铝业股份有限公司关于公司董事

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                                                            第九届董事会第七次会议决议公告

长辞职的公告》（公告编号：2023-043）。

    为保证公司和董事会正常运作，根据《公司章程》的相关规定，现推举公司董事兼总经理谢军先生代为履行公司董事长职责，直至公司董事会按照相关规定选举产生新任董事长止。
    议案表决情况：

    有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

    三、备查文件

    与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第七次会议决议。

    特此公告。

                                          焦作万方铝业股份有限公司董事会

                                                  2023 年 11 月 11 日