证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2022-050
焦作万方铝业股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）会议通知时间、方式
全体董事同意即时召开董事会，并豁免关于会议通知期限的相关规定。
（二）会议召开时间、地点、方式
公司第九届董事会第一次会议于 2022 年 9 月 1 日采取现场加通讯方式召开。
（三）董事出席会议情况
本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，全体董事以现场+通讯方式参加本次会议。
（四）会议主持人和列席人员
本次会议由董事长霍斌先生主持，公司监事 3 人、高管 5 人列席会议。
（五）会议召开的合规性
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议情况
本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：
（一）关于选举公司第九届董事会董事长的议案
公司于 2022 年 9 月 1 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，大会审议通过了《关于
公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，公司第九届董事会由非独立董事霍斌、郭杰斌、张赞国、谢军、吴永锭、王大青以及独立董事张占魁、孔祥舵、刘继东组成。
根据《公司章程》的规定，第九届董事会应选举董事长一名。与会董事选举霍斌先生为公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届董事会任期一致。
议案表决情况：
有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。
（二）关于公司第九届董事会专门委员会组成人员的议案
公司第九届董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会。根据公司董事会各专门委员会工作细则的规定，经本次会议审议，公司第九届董事会下设的战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会组成人员如下，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。
1、战略委员会（9 人）
召集人：霍斌
委 员：霍斌、郭杰斌、张赞国、吴永锭、谢军、王大青、张占魁、刘继东、孔祥舵
2、薪酬与考核委员会（3 人）
召集人：张占魁
委 员：张占魁、孔祥舵、吴永锭
3、提名委员会（5 人）
召集人：张占魁
委 员：霍斌、谢军、张占魁、刘继东、孔祥舵
4、审计委员会（3 人）
召集人：张占魁
委 员：张占魁、孔祥舵、郭杰斌
议案表决情况：
有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。
（三）关于聘任谢军先生为公司总经理的议案
根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长霍斌先生提名，公司董事会聘任谢军（简历附后）为公司总经理，任期自董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。
议案表决情况：
有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。
（四）关于聘任韩成艺先生为公司常务副总经理的议案
根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理谢军先生提名，公司董事会聘任韩成艺（简历附后）为公司常务副总经理，任期自董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。
议案表决情况：
有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。
（五）关于聘任王绍鹏先生为公司副总经理的议案
根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理谢军先生提名，公司董事会聘任王绍鹏（简历附后）为公司副总经理，任期自董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。
议案表决情况：
有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。
（六）关于聘任司海滨先生为公司副总经理的议案
根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理谢军先生提名，公司董事会聘任司海滨（简历附后）为公司副总经理，任期自董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。
议案表决情况：
有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。
（七）关于聘任郭杰斌先生为公司副总经理兼财务总监的议案
根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理谢军先生提名，公司董事会聘任郭杰斌（简历附后）为公司副总经理兼财务总监，任期自董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。
议案表决情况：
有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。
（八）关于聘任焦纪芳女士为公司副总经理的议案
根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理谢军先生提名，公司董事会聘任焦纪芳（简历附后）为公司副总经理，任期自董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。
议案表决情况：
有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。
（九）关于聘任王科芳女士为公司副总经理兼董事会秘书的议案
根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长霍斌先生及总经理谢军先生提名，公司董事会聘任王科芳（简历附后）为公司副总经理兼董事会秘书，任期自董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。
董事会秘书联系方式如下：
电话：0391-2535596
传真：0391-2535597
邮箱：jzwfzqb@163.com
地址：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧
邮编：454005
议案表决情况：
有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。
（十）关于聘任李蕙鑫女士为公司证券事务代表的议案
公司董事会聘任李蕙鑫（简历附后）为公司证券事务代表。
证券事务代表联系方式如下：
电话：0391-2535596
传真：0391-2535597
邮箱：jzwfzqb@163.com
地址：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧
邮编：454005
议案表决情况：
有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。
三、备查文件
与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第一次会议决议。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
2022 年 9 月 2 日
附件：个人简历
谢军
谢军，男，1965 年生，哈尔滨工业大学材料专业，大学学历，高级工程师。历任中铝山东有限公司研究所所长，供销公司副经理，市场部经理，化学品氧化铝公司经理，化学品氧化铝事业部总经理，山西森泽能源科技集团有限公司总经理，现任山东鲁北企业集团总公司董事、山东鲁北化工股份有限公司董事、山东德辰科技有限公司、无棣金海湾锂业科技有限公司董事。
谢军先生未持有公司股份；除在宁波中曼科技管理有限公司及其控股股东关联单位担任职务外，与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。候选人符合有关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他规定和公司章程等规定的任职要求。
韩成艺
韩成艺，男，1974 年生，本科学历，高级技师，高级工程师。1994 年 9 月至 2011 年 2
月，在洛阳豫港电力开发有限公司工作，历任班长、值长、企安部部长、创一流办主任、发电部部长、副总工程师、党委副书记、纪委书记、总工程师、副总经理等职；2011 年 2 月至
2011 年 5 月,任河南龙泉金亨电力有限公司纪委书记、工会主席； 2011 年 5 月至 2013 年 4
月,任伊川电力集团总公司生产部部长；2013 年 4 月至 2016 年 8 月，任河南龙泉天松碳素有
限公司总经理、党总支书记；2016 年 8 月至 2020 年 2 月,任洛阳龙鼎铝业有限公司、洛阳豫
港高精度铝板带有限公司总经理、党总支书记； 2020 年 2 月至 2020 年 11 月，先后任伊电
控股集团党委委员、伊电控股集团有限公司总经理助理、铝加工事业部总经理、伊电控股集
团有限公司副总经理。2017 年 3 月当选伊川县第十四届人民代表大会代表, 2018 年 5 月至今
韩成艺先后荣获中国有色金属科技进步一等奖、中国铝箔行业优秀企业家、洛阳市五一劳动奖章等荣誉称号。
韩成艺先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系。未持有本公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他规定和公司章程等规定的任职要求。
王绍鹏
王绍鹏，男，1969 年生，工学学士，工程硕士，教授级高级工程师，河南省技能大师。
1992 年 7 月毕业于东北大学有色金属冶炼专业;2000 年 9 月至 2002 年 7 月，河南理工大学企
业管理研究生班;2007 年至 2010 年，东北大学有色金属冶金工程硕士班;2008 年至 2009 年，
SBTI-China 六西格玛黑带培训并主持公司持续改进项目推进工作；2011 年至 2102 年，参加McKinsey 咨询公司培训并主持公司运营转型业务。2008 年获第二十四届企业管理现代化成果一等奖；2010 年至 2014 年，主持多项成果获中国有色金属工业科学技术奖一等奖；2014 年主要参与《新型结构阴极铝电解槽重大节能技术的开发应用》项目，获国家科学技术进步奖
二等奖；2014 年第十二届全国技术能手称号。1997 年 8 月始，历任 60kA 系列电解一分厂副
厂长、电解三分厂厂长；2000 年 1 月始历任 280KA 电解一分厂、电解二分厂厂长；2007 年至
2012 年任焦作万方总经理助理；2011 年 1 月，聘任为中国铝业股份有限公司首席工程师；2012年 7 月起，任焦作万方铝业股份有限公司副总经理；2021 年至今，兼任焦作万方铝冶炼事业部总经理。
王绍鹏先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系。截至目前持有本公司股票 589,000 股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示
或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律法规、规
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