焦作万方铝业股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.除独立董事及股东代表监事差额选举有候选人未当选的情形外,本次大会未出现提案被否情形。
2.本次大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)召开时间
现场会议召开时间:2022 年 9 月 1 日(星期四)下午 2 点 30 分。
(二)召开地点:河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司二楼会议室。
(三)召开方式:现场与网络投票相结合的方式。
网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022
年 9 月 1 日,上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2022 年 9 月 1 日,上午 9:15-下午
15:00。
(四)召集人:公司董事会。
(五)主持人:公司董事长霍斌先生主持本次股东大会。
(六)会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(七)股东出席会议总体情况
通过网络投票的股东 180 人,代表股份 509,931,539 股,占上市公司总股份的
42.7723%。
中小股东出席的总体情况:
通过网络投票的中小股东 177 人,代表股份 135,543,072 股,占公司股份总数
11.3692%。
(八)中小股东(指,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)出席会议情况
通过网络投票的中小股东 177 人,代表股份 135,543,072 股,占公司股份总数
11.3692%。
其中:通过现场投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.00%。
(九)董事 8 人、监事 3 人出席本次大会;高级管理人员 5 人、律师 2 人列席本次大
会。
二、提案审议表决情况
(一)提案表决方式
本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
(二)提案表决结果
1.审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式表决,候选人数 6 人,应选人数 6 人,为等额选举议案。
表决情况如下:
1.01 选举霍斌先生为公司第九届董事会非独立董事
提案表决情况:
总表决情况:
同意票 487,567,615 股,占参加会议投票所有股东代表股份总数的 95.6143%。
其中,中小股东表决情况:
同意股份数:75,009,663股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的55.3401%
表决结果:该提案为股东大会普通决议事项,获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过,表决通过。霍斌先生当选公司第九届董事会非独立董事。
1.02 选举郭杰斌先生为公司第九届董事会非独立董事
提案表决情况:
同意票 487,765,485 股,占参加会议投票所有股东代表股份总数的 95.6531%。
其中,中小股东表决情况:
同意股份数:75,207,533 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
55.4861%。
表决结果:该提案为股东大会普通决议事项,获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过,表决通过。郭杰斌先生当选公司第九届董事会非独立董事。
1.03 选举张赞国先生为公司第九届董事会非独立董事
提案表决情况:
总表决情况:
同意票 489,055,414 股,占参加会议投票所有股东代表股份总数的 95.9061%。
其中,中小股东表决情况:
同意股份数:76,497,462 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
56.4378%。
表决结果:该提案为股东大会普通决议事项,获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过,表决通过。张赞国先生当选公司第九届董事会非独立董事。
1.04 选举吴永锭女士为公司第九届董事会非独立董事
提案表决情况:
总表决情况:
同意票 469,104,477 股,占参加会议投票所有股东代表股份总数的 91.9936%。
其中,中小股东表决情况:
同意股份数: 132,885,495 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.0393%。
表决结果:该提案为股东大会普通决议事项,获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过,表决通过。吴永锭女士当选公司第九届
1.05 选举谢军先生为公司第九届董事会非独立董事
提案表决情况:
总表决情况:
同意票 469,184,260 股,占参加会议投票所有股东代表股份总数的 92.0093%。
其中,中小股东表决情况:
同意股份数: 132,965,278 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.0982%。
表决结果:该提案为股东大会普通决议事项,获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过,表决通过。谢军先生当选公司第九届董事会非独立董事。
1.06 选举王大青女士为公司第九届董事会非独立董事
提案表决情况:
总表决情况:
同意票 469,990,510 股,占参加会议投票所有股东代表股份总数的 92.1674%。
其中,中小股东表决情况:
同意股份数: 133,771,528 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.6930%。
表决结果:该提案为股东大会普通决议事项,获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过,表决通过。王大青女士当选公司第九届董事会非独立董事。
根据本次股东大会对《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》的选举结果,霍斌先生、郭杰斌先生、张赞国先生、吴永锭女士、谢军先生、王大青女士当选为公司第九届董事会非独立董事。
2.审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式表决,候选人数 4 人,应选人数 3 人,为差额选举议案。
表决情况如下:
2.01 选举孔祥舵先生为公司第九届董事会独立董事
提案表决情况:
总表决情况:
同意票 363,840,727 股,占参加会议投票所有股东代表股份总数的 71.3509%。
其中,中小股东表决情况:
同意股份数:54,421,763 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
40.1509%。
表决结果:该提案为股东大会普通决议事项,获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过,表决通过。
2.02 选举刘继东先生为公司第九届董事会独立董事
提案表决情况:
总表决情况:
同意票 376,826,118 股,占参加会议投票所有股东代表股份总数的 73.8974%。
其中,中小股东表决情况:
同意股份数:67,408,154 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
49.7319%。
表决结果:该提案为股东大会普通决议事项,获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过,表决通过。
2.03 选举张占魁先生为公司第九届董事会独立董事
提案表决情况:
总表决情况:
同意票 395,400,262 股,占参加会议投票所有股东代表股份总数的 77.5399%。
其中,中小股东表决情况:
同意股份数: 143,236,025 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
105.6757%。
表决结果:该提案为股东大会普通决议事项,获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过,表决通过。
2.04 选举张小燕女士为公司第九届董事会独立董事
提案表决情况:
总表决情况:
同意票 346,130,462 股,占参加会议投票所有股东代表股份总数的 67.8778%。
其中,中小股东表决情况:
同意股份数:93,966,226 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
69.3257%。
表决结果:该提案为股东大会普通决议事项,获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上。该候选人虽然获得了二分之一以上通过,但应选独立董事为 3 名,张小燕获得票数为四位候选人中第四位,未能当选。
该提案为差额选举,上述候选人均获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上票数,根据 4 位候选人得票顺序,张占魁、孔祥舵、刘继东当选公司第九届董事会独立董事。
3.审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
本议案采取累积投票方式表决,候选人数 3 人,应选人数 2 人,为差额选举议案。
表决情况如下:
3.01 选举王凯丽女士为公司第九届监事会股东代表监事
提案表决情况:
总表决情况:
同意票 479,477,257 股,占参加会议投票所有股东代表股份总数的 94.0278%。
其中,中小股东表决情况:
同意股份数:66,919,305 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
49.3712%。
表决结果:该提案为股东大会普通决议事项,获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过,表决通过。
3.02 选举孟宗桂先生为公司第九届监事会股东代表监事
同意票 352,122,930 股,占参加会议投票所有股东代表股份总数的 69.0530%。
其中,中小股东表决情况:
同意股份数:69,063,948 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
50.9535%。
表决结果:该提案为股东大会普通决议事项,获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过,表决通过。
3.03 选举李中峰先生为公司第九届监事会股东代表监事
提案表决情况:
总表决情况:
同意票 154,178,148 股,占参加会议投票所有股东代表股份总数的 30.2351%。
其中,中小股东表决情况:
同意股份数: 101,018,148 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
74.5284%。
表决结果:该提案为股东大会普通决议事项,未获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上,表决未通过。
根据本次股东大会对《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》的选举结果,王凯丽女士、孟宗桂先生当选为公司第九届监事会股东代表监事。王凯丽女士、孟宗桂先生将和职工代表监事任彩瑞先生组成公司第九届监事会。
任彩瑞先生当选职工代表监事公告请查阅 2022